«В мире бизнеса зеркало заднего вида всегда чище переднего стекла».
Уоррен Эдвард Баффет
Как уже было заявлено, мы не позволим нашему читателю скучать и подготовили материал расследования по стратегически важному для страны предприятию.
Начнем же с решения Арбитражного суда Пермского края удовлетворившего требование Прокуратуры об изъятии акций у более чем 2,3 тыс. миноритарных акционеров ОАО «Соликамский магниевый завод».
Оно и сегодня является одним из самых обсуждаемых в стране.
В частности, некоторые экономические сорви-головы утверждают, что «частные инвесторы столкнулись с новыми рисками инвестиций в российские акции — на примере решения суда вернуть активы Соликамского магниевого завода. Акции, которые они приобретали как добросовестные покупатели на Московской бирже, были изъяты по решению суда, а рекордные дивиденды компании достались только бюджету.
Соликамский магниевый завод. 
Соликамский магниевый завод.
А вот всемогущий ЦБ счел решение суда об изъятии акций «опасным прецедентом», который может подорвать доверие частных инвесторов к фондовому рынку. «Если мы хотим привлечь ресурсы для развития, в том числе использовать возможности рынка капитала, конечно, сохранение этого доверия суперважно. Нас эта ситуация беспокоит, будем смотреть, что мы еще можем сделать, прежде всего с точки зрения законодательной, что сможем предложить» — это пояснение по этой ситуации председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной.
Напомним в этой связи, что Генеральная прокуратура РФ еще в октябре 2021 подавала иск в Пермский суд об истребовании в пользу государства акций, принадлежащих четырем акционерам ОАО «СМЗ». И в иске ссылалось на то, что приватизация «СМЗ» в период с 1992 по 1996 гг. проведена с нарушением законодательства, в соответствии с чем государственное имущество выбыло из собственности РФ «помимо его воли» и находится в чужом незаконном владении.
Нас, редакцию, эта ситуация беспокоит не меньше Прокуратуры, Центробанка и отечественных сорви-голов. Мы же будем рассматривать финансовую историю сделок.
И как требуется обратимся к первоклассным косвенным документальным доказательствам государственного регистратора Кипра.
Для чего проследуем в Лимассол, в адрес «Papachristoforu Building» барак № 32 на Kritis Street, на 4 этаж. В этом здании собрано большинство документальные доказательства разыгрываемой драмы по поводу бизнеса «Соликамского магниевого завода» (СМЗ, ИНН 5919470019).
Надеемся, что там, мы вместе с читателями, увидим много чего интересного по поводу «частных инвесторов» и чистоты оформления сделок в России.
Итак.
По российским регистрационным сведениям, в 2009 году (обратите внимание на эту дату) среди акционеров Соликамского завода значились:
— фирма «Samosko Holdings Ltd» (согласно учетным данным Кипра, была создана 03/02/2010, то есть через год после включения ее в России в состав акционеров, не есть ли это «ничтожная сделка»???, — закрыта 04/09/2014, в адресе Akropόleos, 48,2012 Nicosia, номинальные директора PARASKEYI GKOZANTINOS и «V.M.L VENTURE MANAGEMENT LIMITED» — последняя создана 01/12/2009 в том же адресе Akropόleos, 48, 2012, Nicosia, в руководстве LOYKAS CHATZIBASILEIOY, SABBAS SKORDIS, ANDREAS ORFANIDIS и MELISSA MOSCHATOY);
— «Wadeno Investments Ltd» (создана 29/12/2006 в адресе Akropόleos, 48, 2012, Nicosia, номинальные директора «V.M.L DIRECTORS LTD» и «V.M.L SECRETARIAL NOMINEES LTD» — создана 13/08/2013, то есть через СЕМЬ лет после создания акционера «Wadeno», а не есть ли это ничтожная сделка????, — в адресе Akropόleos, 48, номинальные директора STAYROYLA MATEA, MARIA PAYLOY, SABBAS SKORDIS, MELISSA MOSCHATOY и «V.M.L VENTURE MANAGEMENT LIMITED»).
— «Nigolouto Holdings Limited» (создана 20/12/2008 закрыта в 02/10/2014, дислоцирована в том же адресе Akropόleos, 48, в руководстве NIKOLETA NIKOLAOY и «V.M.L SECRETARIAL NOMINEES LTD) и четвертый — «Магнезиум Трейдинг Компани» (Панама).
Некоторые упомянутые выше фигуранты.
SABBAS SKORDIS стал известен в России после того, как Дмитрий Рыболовлев (мультимиллионер из Перми, произвел отчуждение 53,2% акционерного капитала «Уралкалия» в пользу трех компаний, одна из них — «Becounioco Holdings Ltd» (создана 29/10/2009 – закрыта 02/10/2014, номинальные директора SABBAS SKORDIS, в адресе Arch. Makarίoy III, 284, FORTUNA COURTB LOCK B, Floor 2, 3105, Limassol).
Кстати выясняется, что все три записаны на Кипре на Сулеймана Керимова.
Не верите?
Тогда обращаем внимание, что указанная выше MELISSA MOSCHATOY (Мелисса Мощату) была ранее директором кипрской «Nafta Moskva Ltd» принадлежащая Сулеймана Керимова. Это дополнительное косвенное документальное доказательство того, что с 2009 к новым «зарубежным инвесторам» СМЗ может иметь отношение Сулейман Керимов.
По российским регистрационным сведениям в 2010 на СМЗ четыре прежних основных акционеров:
— Корпорация «Магнезиум Трейдинг Компани» из Панамы, (5%);
— «Samosko Holdings Limited»;
— «Wadeno Investments Limited»;
— «Nigolouto Holdings Limited»).
А по российским документа значиться еще один пятый — новенький — «Vivco Servise Holdings Ltd» (якобы в адресе 6 Neoptolemos Street 2080 Nicosia, но это указано только в «Панамском досье». А вот официальный кипрский государственный регистратор такую компанию не знает).
Не кажется ли вам, уважаемые читатели, что такие обстоятельства в России обязательно приводят к признанию сделки ничтожной???
Обратим внимание на состав акционеров СМЗ в 2011-2014:
— «VOJIESKO HOLDINGS LIMITED» (создана 30/04/2012 в адресе Kritis, 32 PAPACHRISTOFOROU BUILDING, 4th floor 3087, Limassol, номинальный директор MARIA KADI);
— «SLONTECCO INVESTMENTS LIMITED» (Kritis, 32 PAPACHRISTOFOROU BULDING, 4th floor 3087, Limassol номинальный директор MARIA KADI),
— «FULLCIRCLE FACILITIES MANAGEMENT (CYPRUS) LTD» (создана 22/10/2012 в том же адресе, номинальный директор фирма «WCD WORLD CORPORATE DIRECTORS LTD» — 22/02/2012 PAPACHRISTOFOROU BUILDING, Floor 4, SOTIROYLA KLEANTHOYS SILIA PANAGI GEORGIOS PAPACHRISTOFOROY и регистратор фирма «WCS-WORLDWIDE CORPORATE SERVICES LIMITED», она была ликвидирована в мае 2018 года).
Этот регистратор, «WCS-WORLDWIDE CORPORATE SERVICES LIMITED», очень интересен, и вот почему.
Рассмотрим его по пристальнее, со стороны Украины!
И увидим фирму «Kopar Trading Ltd» (создана 20/12/2010, номиналы MILAN POPOVIC и SLOBODAN POPOVIC, дислоцирована в адресе Papachristoforou Building, 32 Kritis Street Limassol, 3087 Cyprus). Сотрудники компании на фирменной одежде носят нашивки с названием «Vega Strategic Services».
Компания с таким же названием была основана в апреле 2011 года в украинском городе Николаев бывшими членами международных элитных и специальных подразделений России и Украины. «Vega Strategic Services», как говорилось в описании на её сайте, предлагала услуги по обеспечению безопасности частным лицам и компаниям в сферах, связанных с высоким риском, и занималась охраной на морских судах. Через год после основания, компания переехала на Кипр и поменяла название на «Vegacy Strategic Services Ltd» (создана 12/06/2012 в уже известном нам адресе Krήtis, 32, PAPACHRISTOFOROU BUILD., Floor 4, 3087, Limassol, номинальный директор «WCD WORLD CORPORATE DIRECTORS LTD». Она была ликвидирована в мае 2018 года.
А кто такая есть эта мадам KADI, номинальный директор почти половины акционеров СМЗ?
Для чего напомним, что в 2014 году «Slontecco Investments Ltd», «Volesko Holdings Ltd» и «Fullcircle Facilities Management Ltd» приобрели в общей сложности 57,4% акций СМЗ у зарегистрированных на Кипре структур Сулеймана Керимова. Кредит для сделки под залог этих акций (по российским сведениям) предоставила «Prenston Enterprise Ltd» (создана 5/03/2011 в хорошо нам известном адресе Papachristoforou Building, 32 Kritis Street Limassol, 3087 Cyprus, номинальный директор STATHIA DIMOFANOYS).
И о чем же говорит нам практика украинского бизнеса по направлению MARIA KADI?
Фирма «Foxtron Networks Limited» (создана 20/08/2010 в адресе Basίlika, 1, Dάli 2540, Nicosia, среди номинальных директоров фирма «NORMAX MANAGEMENT LIMITED», последняя создана 23/05/2006 в адресе Basίlika, 1 2540, Nicosia, номиналы последней AFRODITI POLYDOROY и MARIA KADI).
Эта фирма могла иметь отношение к Государственному экспортно-импортному банку (Укрэксимбанк) по делу о махинациях с покупкой облигаций внутреннего государственного займа. Информацией о не менее грязных операциях владеет тамошнее ГПУ, когда получила разрешение суда на доступ к счетам, принадлежащим подконтрольным экс-министру доходов и сборов Украины Александру Клименко (в феврале 2011 года был зампредседателя Государственной налоговой службы Украины, а с ноября 2011 стал главным налоговиком страны). Это счета компаний «Transhell Financial Inc» и «Margolex Limited» (Гон-Конг), открытых в латвийских банках «Rietumu Banka» и «Norvik Banka». Было установлено, что в дальнейшем эти компании (которые контролировал «IDP Foundation» — Landstrasse 123 Triesen, бенефициар — отец экс-министра Клименко), перечисляли деньги на счета ряда фирм, включая «SNATCHEKO HOLDІNGS LІMІTED» (в адресе Kasoy, 29, Flat 201, Agioi Omologites, 1086, Leykosia, номиналы MARIA KADI и ANNA KAPRIELIAN).
Все стало ясно!
К кому же могла иметь отношение MARIA KADI?
С высокой вероятностью мы можем предположить, что к активам противников России по СВО!
Как вы считаете, это не основание для российских госслужб считать такие сделки ничтожными?
В 2014 очередная смена российских сведений об акционерах СМЗ.
Их ряды покидают неизвестно как попавшие туда:
— «Gold Veregaria Services Ltd» (создана 16/02/2011- закрыта 14/08/2014 в адресе 6 Ikarias, 2320, Lakatamia, Nicosia, номинальный директор MARIA MODITI);
— «Calcaterra Holdings Ltd» (создана 14/02/2011-закрыта 06/08/2014 в адресе Andrea Pipinou 6А, Lakatameia 2320, Nicosia, в руководстве ATHOS SKARINIOTIS);
— «Sirkeci Ltd» (создана 18/05/2009-закрыта 06/08/2014 в адресе Agίas Paraskeyήs, 1, Kalό CHoriό 4566, Limassol, номиналы KONSTANTINOS CHARALAMPOYS и ATHINA LOIZOY).
Похоже, что все они (смотрите даты создания) были созданы для «прикрытия» каких-то не известных нам сделок непонятной чистоты.
В частности, российскую информацию об акционерах СМЗ дополняют российские же информации о том, что акции СМЗ продавала «Canemare Enterpraises Limited» (создана 04/12/2008 в адресе Rήgainas, 13, Kolόssi 4632, Limassol, номинальный директор PANTELITSA SOFOKLEOYS)
И вот что интересно — до 2014 года «Canemare» никогда ранее акционером СМЗ не числилась.
Затем в российских сведениях объявляется, что основные кредиторы СМЗ – указанная выше «Prenston Enterprisis Ltd» (номинал STATHIA DIMOFANOYS) с суммой в 815 млн руб. и «Уралкалий» с 681 млн руб.
А имеет ли какое-либо отношение казахстанская «Asia Equity Partners limited» (в руководстве STATHIA DIMOFANOUS и «WCS-WORLDWIDE CORPORATE SECRETARIAL LIMITED», которая собиралась привлечь около $900 млн на IPO в США, россиянами не расследовался вообще!
Поэтому мы обязаны обратить внимание на строго конфиденциальных владельцев СМЗ — через транзакции в Лихтенштейне, то есть о тех физических лицах, которых в открытых российских статистиках не встретишь.
В американском суде Виталий Смагин (партнер Ашота Егиазаряна, ) сообщил, что последний перечислил более 188 миллионов долларов на счет траста в Лихтенштейне – «Alpha Trust» (позднее банковские счета этого траста были заморожены властями Лихтенштейна). В результате Смагин оказался должен cоакционеру Соликамского магниевого завода, бежавшему за границу, Игорю Пестрикову 940,9 млн рублей. Этот самый Игорь Леонидович Пестриков в феврале 2020 года неожиданно выдвинул в совет директоров «Соликамского магниевого завода» шесть уроженцев Чечни, в том числе и бывшего командира отряда спецназа ГРУ Саид-Магомеда Какиева!
Итак, кто прав – Генпрокуратура или Центробанк?
Нам кажется, что обе уважаемые организации обсуждают последствия ничтожных сделок, связанных с вопиющими недостатками российского учета!
Но это сегодня, на наш взгляд, не главное!
Значительно критичнее для нашей страны – международный аспект этой проблемы.
И вот почему.
Все недружественные страны заканчивают законодательно оформлять механизм передачи Украине прибыли, которую европейские депозитарии получают от управления замороженными активами Центрального банка России. Сенаторы США, основываясь на законе «О восстановлении экономического процветания и возможностей украинцев» (REPO), который был принят в апреле 2024 года, придумали законопроект, предусматривающий передачу замороженных российских активов, находящихся в США, Украине каждые 90 дней.
Западные санкции, введенные в отношении России после начала спецоперации на Украине, затронули как отечественные банки, так и счета физических лиц-россиян, и стали основанием для замораживания части золотовалютных резервов российского Центробанка.
В марте 2022 года министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что страны Запада заблокировали примерно половину золотовалютных резервов Банка России — порядка $300 млрд из $640 млрд. в виде денежных средств и ценных бумаг.
Существует множество точек зрения на законность этих конфискаций-экспроприаций.
Мы бы хотели обратить внимание на один главный технологический вопрос.
Все эти бумаги, счета и иные суверенные активы приобретались за счет выгод от операций бизнесменов на российской земле. А приведенные выше факты убедительно доказывают, что в основе этих операций могли лежать совершенно «грязные» деньги/ часть денег украинских недобросовестных партнеров и россиян, покинувших Россию. И где гарантии, что уже ограбленная такими скверными партнерами Россия не будет вновь ограблена при замораживании части золотовалютных резервов?
Обратите внимание — ни одна страна мира не дает России гарантий того, что указанные транзакции, лежащие в основе приобретенных активов, проанализированы и «очищены» от «грязных» денег.
То есть выходит, что вопрос «отмывания» ни кем даже не ставился!
И что получается.
Сегодня фактически – вместо борьбы за мир, под флагом ареста активов внедряются новые, экзотические способы «отмывания»?
Вот такой вывод могут сделать наши дотошные читатели и сожалеем, что не те — указанные в статье 7 Конституции Российской Федерации.
Материал предоставили:
Сотник Андрей Владимирович — финансовый аналитик
Ценаев Евгений Викторович
