«Всякий раз, когда я вспоминаю о том, что Господь справедлив, я дрожу за свою страну»
Михаил Жванецкий
Что значительно, что незначительно – решать судам.
Но готовыми нужно быть уже сегодня!
Сегодня ни у кого из профессионалов не вызывает сомнения тот факт, что важнейшие для судьбы страны вопросы её финансовых активов и их использования будут решаться, среди прочих, и в тяжелейших юридических битвах в судах разных юрисдикций.
В целях своевременной подготовки к ним, мы начинаем публикацию серии статей, которые, на наш взгляд, послужат мощным подспорьем грядущих побед. И начнем серию с обсуждения самых, на первый взгляд, простых задач, постепенно приближаясь к более сложным.
Итак, вкратце.
В конце 2000-х кипрские компании «Fringilla CO. LTD» и другие, при участии фирм иных юрисдикций, предоставили российскому ООО «Рыбпроминвест» кредит на сумму $44 млн для покупки долей в ООО «Морской рыбный порт», ООО «Продуктовые терминалы» и ООО «Ромисс». В соответствии с контрактом на кредит, заемщик обязался не ухудшать свое материальное состояние: — не заключать сделки по продаже, аренде, передаче или иному распоряжению какими-либо из своих активов без предварительного письменного согласия займодавца, а также обеспечить, чтобы его дочерние компании также таких сделок не заключали. Через некоторое время «Рыбпроминвест» нарушил условия соглашения, перестав платить, и «Fringilla», уведомив должника о своем намерении, в июле 2011 года обратилась в Окружной суд города Лимассол (Кипр) с иском о взыскании с российской компании $16,4 млн, 15% годовых от этой суммы, начиная с июня 2010 года и до полной выплаты. Кипрский суд эти требования удовлетворил, решение было признано на территории Российской Федерации и вступило в силу (дело А56-49591/2011). Затем было установлено, что «Рыбпроминвест» продал долю стоимостью 1,4 млн руб. в принадлежащем ему ООО «Морской Рыбный Порт» компании ООО «Конмарк». А также разрешил своей дочерней компании ООО «Продуктовые Терминалы» продать «Конмарк» долю стоимостью 3,6 млн руб. в том же «Морском Рыбном Порту». В связи с этим Fringilla вновь обратилась в суд Лимассола с требованием признать эти сделки недействительными. Суд иск удовлетворил в полном объеме, после чего кипрская обратилась в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с заявлением о признании и приведении в исполнение этого решения в России (дело А56-49603/2011).
Некоторые важные «мелкие» подробности.
«Fringilla Co. Ltd» (ранее «MOORHEN HOLDINGS LIMITED», создана 20/05/1999 ликвидирована 11/01/2016, в бизнес-адресе Arch. Makarίoy III, 232, APOLLO COURT, Floor 1, Flat 103 3030, Limassol, в руководстве значится KONSTANTINOS I. THEOFANIDIS). Кипрскую в Исландии считают аффилированной с Магнусом Торстейсоном, последний на Родине связан с Тором Бьорголфссоном и крахом крупнейшей в Исландии верфи «Hafskip»).
И немного о технике исполнения этих сделок.
Все перепродажи пакетов акций фактически шли не через упомянутые выше физические лица и фирмы, а через венчурные фонды «Quadriga Capital Russia», «Nordic Russia Management Company Ltd» и «Central Russia Fund» (Центрально-Российский венчурный фонд, управляемый компанией «Quadriga Capital»).
Кстати.
Ряд правоохранительных органов США расследуют обстоятельства банкротства криптобиржи «Quadriga». Биржа подала заявление о банкротстве. Она хранила почти 140 миллионов долларов в криптовалюте, из активов ликвидатор обнаружил лишь 103 биткоина. ФБР, отдел уголовных расследований (IRS-CI) Службы внутренних доходов, офис Генерального прокурора США в округе Колумбия и секция по компьютерным преступлениям Министерства юстиции изучают деятельность этой биржи.
Особо отметим, что в решениях русских нижестоящих судов неоднократно упоминалась «GARRULUS GLANDARIUS LTD» (в том же адресе Arh.Makarioy III, 232, APOLLO COURT, Floor 1, Flat 103, 3030, Lemesos, номинальными директорами значаться HRYSOYLA HRISTODOYLOY, IOANNIS HRISTODOYLOY и др).
Проследуем, к примеру, по следу HRYSOYLA HRISTODOYLOY.
В бизнесе «Сибнефти» часто упоминалась фирма «KRAVIN INVESTMENTS LIMITED» (создана 21/10/1999 в адресе CHrysάnthoy Mylonά, AYIOS PAVLOS COURT, BLOCK A, 3030 Limassol, в руководстве указаны PANAGIOTA K. NIKOY, CHRISTINA (CHRYSOYLLA) CHRISTODOYLOY и др).
Или.
Собственниками обмениваемых бумаг «Сибнефти» на аналогичные бумаги «ЮКОСа» по несостоявшейся сделке 2003-2004, выступали пять кипрских компаний, одна из них — «Marthacello Co Ltd» (создана 21/10/1999 ликвидирована 07/04/2013 в адресе Archimήdoys, 7, 3031, Limassol, номинальные директора IOANNA ILIA, CHRYSOYLLA CHRISTODOYLOY и др).
Вам, уважаемый читатель, становится интереснее.
Посмотрим по пристальнее на партнера Кристины (CHRISTINA (CHRYSOYLLA) CHRISTODOYLOY). Для этого совершим краткий экскурс в бизнес известного украинского предпринимателя Веревского Андрея. В частности — его холдинговую компанию «Kernel Holding S.A» и аффилированную «Taman Grain Terminal Holdings Ltd» (создана 10/09/2008 в адресе CHrysάnthoy Mylonά, 3, 3030, Limassol, номинальные директора SOFOKLIS PAPABARNABAS и PANAGIOTA K. NIKOY). Это зерновой терминал в Тамани (РФ), 50% который Андрей Веревский в 2020 году продавал ООО «Деметра-Холдинг» — дочке государственного ВТБ-банка России, а другие 50% остались у международного трейдера «Glencore».
Надеемся, наши читатели не будут сильно удивлены, если узнают, что Гражданский суд первой инстанции швейцарского кантона Женева в конце 2019 года заморозил счета люксембургской «Kernel Holding SA» (холдинговая компания украинской аграрной группы «Kernel», и связанных с ней компаний). Замороженными оказались и счета «Taman Grain Terminal Holdings Ltd».
Мы готовы утверждать, что «где Кристина (или Христина, или как?), там скандал»?
Судите сами. «Tesina Traidings Investment Limited» (создана 16/01/2001 в известном нам адресе CHrysάnthoy Mylonά, 3, номинальным директором значиться CHRISTINA CHRISTODOYLOY) имела отношение к бизнесу Линдовской птицефабрики племенного завода (Нижний Новгород).
Итог отношения — сумма исковых требований фабрики составляет 49 млн 908 тыс. рублей.
А теперь посмотрим, является ли разное написание фамилий кипрским регистраторами единичным?
Увы и ах!
Судите сами.
KAROFITA NIKOLETA ANGONAS (она же GAROFITA NICOLETA ANGONAS она же NIKOLETA KAROFITA AGGONAS).
И она среди акционеров банка «Возрождение» и нескольких сотен бизнесов в Украине и России!.
Теперь представим читателю немного информации из бизнеса экс-депутата Госдумы Вадима Варшавского (VADIM EVGENIEVICH VARSHAVSKY — ныне «на нарах»).
«ISTIL Кипр» была холдингово к «Mini Steel Mill ISTIL» (Ukraine, Donetsk); «Metalsukraine Corp. Ltd» (Odessa); «ISTIL Middle East LLC» (ОАЕ), «ISTIL (UK) plc»; «ISTIL Milton (USA) Inc» и «MRHK» (Hong Kong). После чего «ISTIL Кипр» поменяла наименование на «BARDIS GROUP HOLDINGS LIMITED» («ISTIL GROUP HOLDINGS LIMITED» датой регистрации считается 11/02/1999 по адресу Arch. Makariou III, 69 Tlais Tower Flat 601 1070, Nicosia и номинальными директорами по регистрационным документам значиться EIRINA AOYZIN, она же IRINA AUZIN).
У члена партии «Справедливая Россия – Патриоты – За Правду» Валерия Карловича Гартунга имеется компания «ENCONTRATA LIMITED» регистрационный номер HE 193743 (создана 06/03/2007 по адресу Romanoύ, 2 TLAIS TOWER, Floor 6, 1070 номинальные директора ANDREAS PETROY, EIRINA AOYZIN).
Открывали ее киприоты Andreas Petrou (дата рождения 21.04.1960) и Irina Auzin (дата рождения 18.10.1969) через свою компанию, предоставляющую номинальный сервис – SOCMARK NOMINEE SERVICES LIMITED (-RANIA COURT, Flat 001 ‘Αγιοι Ομολογητές 1087-). «SHIAKALLIS & CO. CONSULTANTS LIMITED» (прежнее название «SHIAKALLIS & CO. AUDIT SERVICES LIMITED» — регистрационный номер HE 161325).
Затронем информацию по:
— ООО «ДонБиоТех» (убытки 167 млн евро) возглавлял Вадим Варшавский, учредителем общества была «RUSFERM LIMITED» (создана 05/04/2012 номинальные директора STEFAN HERMANN-JOSEF WELBERS, EIRINA AOYZIN и другие), ею руководил Сергей Гора, доверенное лицо господина Варшавского.
— а также будет интересна нам фирма «Carnista Ltd» (создана 11/03/2008 в адресе Alkaioy, 5, PELEKANOS COURT 16, Floor 2, Flat 201, 2404, Leykosia, там номиналы EIRINA AOYZIN и THEODORA PETROY).
Так вот их соучастие в хозяйственной деятельности ТД «Русская свинина» привело к банкротству компании, а требования кредиторов на 1,48 млрд руб. остались непогашенными.
И таких примеров по Кипру – НЕСКОЛЬКО СОТЕН!
Мы сожалеем, что до настоящего времени никто кроме нас на это не обратил внимание.
Для чего мы привели такое количество на первый взгляд маловажных подробностей?
А судите сами: если идти в процесс с единичными случаями неправды в представляемых судам неправильными фамилиями – это одно. Но если фамилии регистраторов подменяются СИСТЕМАТИЧЕСКИ, то это может служить для международного суда очень важным ПЕРВОКЛАССНЫМ доказательством возможного соучастия в коррупции.
А это более весомое уголовное обвинение, чем отдельный арбитражный процесс.
При этом мы понимаем, что для подготовки доказательств такого тяжелого обвинения необходима мощнейшая информационная база по украинско-российской коррупции объемом в несколько тысяч объектов за более чем десятилетий период.
И здесь мы напомним читателям, что именно это мы имели ввиду в самой нашей первой статье в газете «Президент», говоря о важнейшей роли закона больших чисел в сфере финансовых расследований!
Материал подготовили:
Сотник Андрей Владимирович – финансовый аналитик
Ценаев Евгений Викторович
