Мы решили помочь разобраться в этой проблеме.
Краткие сведения по «Новоросцемент» и кипрской «Chevre Investments Limited» уже были упомянуты в нашей статье «Об олигархе из аграриев и не только».
Затем произошло очень интересное.
Генеральная Прокуратура Российской Федерации решила отказаться от иска об изъятии активов крупнейшего производителя цемента в РФ – группы «Новоросцемент». Иск был подан 27 января заместителем Генерального прокурора Российской Федерации Игорем Ткачевым. Ответчиками по делу выступали кипрские «Chevre Investments Limited» и «Nortox Investments Limited», а также российское АО «Актуальные инвестиции». Владелец группы Лев Кветной проходил в деле как третье лицо, об этом писали «Ведомости»
По данным Генеральной Прокуратуры до осени 2019 года все акции «Новоросцемента» принадлежали кипрской «Chevre Investments Limited2, а все акции Верхнебаканского цементного завода — кипрской «Nortox Investments Limited». Функцию исполнительного органа выполняло АО «Газметаллпроект». А Российские СМИ по невнятным для нас обстоятельствам считают конечным бенефициаром всех этих бизнесов гражданина Израиля с 2014 года Лев Матвеевич Кветной, а с 2015 года Республику Кипр.
Это заставляет нас продолжить ранее поднятую тему.
Напомним, «Chevre Investments Ltd» создана 02/06/2006 в адресе CHίoy, 8 Agios Domέtios 2373, Nicosia (в тамошних регистрациях есть адрес 12 Egypt Street Nicosia), номинальные директора CHARALAMPOS MEIBATZIS, MARKUS ANDREAS HUGELSHOFER, ANTRI MICHAIL, MARIA CHRISTINA KALABA и NATIA PHOURNARE. При этом мы указали, что возможно, эти связи станут предметом раздумий российских силовиков и по другим уголовным делам. Так как самый главный в этих кипрских связях киприот господин Фемистоклеус (THEMISTOKLEOYS) – управляющий директор фирмы «Eraclis Fiduciary Ltd» (создана 22/11/2004 в адресе Karabά, 2, Ergάtes 2643, Nicosia (это непризнанная Республика Северный Кипр), с номинальными директорами SABBAS THEMISTOKLEOYS, ANTRI MICHAIL и MARIA CHRISTINA KALABA). Первоклассным косвенным доказательством этого нашего предположения послужило то, что это направление может привести к одному из собственников российского «Внешпромбанка» (сравнительно недавно с огромными последствиями лишившегося лицензии и признанного банкротом). Так как конечным бенефициаром семи британских компаний, которые в сумме контролируют более 35% долей банка, стал проживающий на Кипре британец Саввас Коста Фемистоклеус (Savvas C. Themistocleous, он же THEMISTOKLEOYS), а «Eraclis Fiduciary» и Фемистоклеус косвенно владели 18% «Промсельхозбанка» в интересах Али Одей Аджина, члена правления «Внешпромбанка» и его вице-президента.
И сегодня мы имеем возможность охарактеризовали этот кипрский адрес как помойную яму.
Что касается «Nortox Investments Limited», фирма создана 06/06/2002 в адресе Pέtroy Kyprianoύ, 3, Λάρνακα, директора SOFOKLIS PAPABARNABAS, MARKUS ANDREAS HUGELSHOFER, MARINA NIOYLIKOY и MARIA-CHRISTINA KALABA.
Вам решать правы ли мы (и кипрские регистрационные сведения это подтверждают), но нам мотивированно очень кажется, что владельцем (совладельцем) обеих кипрских (а, следовательно, и их российских копий) мог являться MARKUS ANDREAS HUGELSHOFER. Так что Лев Матвеевич Кветной не при этих деньгах! Не верите – посмотрите сами в Волгограде. Там Лев Кветной вступал во владение «Русским южным банком» («Русюгбанк»). А этим банком владела кипрская «Аxial Investments Ltd» (создана 23/02/2000 в адресе 1061 Nicosia, Annis Komninis, 29 A Cyprus, номинальные владельцы уже знакомый нам MARKUS ANDREAS HUGELSHOFER, а также PANAGIOTIS KINANIS, упомянутая выше MARIA-CHRISTINA KALABA и фирма «ZOULIAN LIMITED» по регистрационным документам создана 14/02/1995 в адресе Annis Komninήs, 29A номинальные директора ELENI P. KINANI PANAGIOTIS I. KINANIS MARIANNA GEORGIOY.
Не впечатлило – тогда смотрите Лев Кветной.
Эта же «Аxial Investments Ltd» там владеет 6,8% в российской компании «Внуково-инвест».
Так что у «Nortox Investments Limited» могут быть два владельца – первый MARKUS ANDREAS HUGELSHOFER, а второй – некто по линии ELENI P. KINANI PANAGIOTIS I. KINANIS MARIANNA GEORGIOY.
И в связи с изложенным выше: хотелось бы, чтобы решения судов именем Российской Федерации выносились бы на основе более точных материалов Генеральной Прокуратурой Российской Федерации!
Материал подготовили:
Сотник Андрей Владимирович – финансовый аналитик
Ценаев Евгений Викторович
