Дефицит федерального бюджета РФ в 2025 году увеличится на 1,944 трлн рублей и составит 5,737 трлн рублей, или 2,6% ВВП. Изначально законом о бюджете на текущий год был запланирован дефицит в размере 1,173 трлн рублей, или 0,5% ВВП. Однако затем были приняты поправки, в соответствии с которыми дефицит ожидался в размере 3,792 трлн рублей, или 1,7% ВВП.
Исходя из этой динамики, мы планируем подготовить несколько десятков статей, доказывающих на примере десятка «жемчужин» отечественного бизнеса, что одной из причин такого явления может быть неумение отечественных спецслужб выявлять, арестовывать и взыскивать эти задолженности, тщательно укрываемых в аффилированных структурах (юридические и физические лица), прежде всего – из-за отвратительного изучения финансовой истории задолженников.
Начнем с АО ГК «Жемчужчина».
АО ГК «Жемчужчина» зарегистрировано в Сочи в 1992 году.
Любому в СССР эта организация была хорошо известна как гостиница для временного проживания у вожделенного Черного моря. И в наши дни (2020 год) выручка компании составила 1,38 млрд руб., чистая прибыль — 9,4 млн руб.
Задумывался ли наш уважаемый читатель — чья же она такая?
Постараемся помочь в решении этого вопроса и как всегда обратимся к интернету, который некоторым, как выясняется, недоступен.
Один из основных собственников — кипрское «Pecomalco Investments Limited» (создана 15/06/2009 в адресе Omήroy, 64 IMPERIUM TOWER, 3096, Limassol, номинальные директора STAYROYLA CHRYSOSTOMOY и «IMPERIUM SERVICES LIMITED» — 27/11/2001 IMPERIUM TOWER, ELSA ANASTASIADI STATHIS LEMIS THEOFANIS FILIPPOY — 34%).
Сочинская «Жемчужина» в 2020 году принадлежала структуре «Союз маринс групп» (ранее назывался «Фонд поддержки морской пехоты» и группе «Земляне») – одной из самых закрытых компаний в России. Она была основана Александром Куликовым (погиб в 2016 г.). Кто сейчас владеет и управляет этой группой, она не раскрывает. Компания является одним из крупнейших лендлордов и владельцев гостиниц в России. Ей принадлежат: «Ялта-Интурист» в Крыму; сеть «Маринс парк отель» в Сочи; Новосибирске, Екатеринбурге и других городах.
О следах аффилированных лиц, трансформации активов и подлинных бенефициарных собственниках «Союз Маринс Групп» и ее владельцах на основании финансовой их истории могут знать, как минимум, следующие аффилированные лица:
ELSA ANASTASIADI из «Imperium Nominees LIMITED» (создана 27/11/2001 в адресе Omήroy, 64, IMPERIUM TOWER, 3096, Limassol, руководимая номинальными директорами ELSA ANASTASIADI, STATHIS LEMIS, THEOFANIS FILIPPOY). Данная дама также присутствует в «Rustenburg Co. Ltd» (создана 14/02/2002 в адресе Omirou 64, Imperium Tower, 3096, Limassol, с номинальными директорами IMPERIUM NOMINEES LIMITED, ELSA ANASTASIADI, STATHIS LEMIS, THEOFANIS FILIPPOY). «Rustenburg Co. Ltd» вполне может быть относиться к группе «Синтез» бывшего народного депутата Леонида Леонидовича Лебедева.
Краткая финансовая история.
В России заявляли, что хотят построить новый завод по переработке нефти и газа (завод по производству пропан-бутана в Пуровском районе ЯНАО), со звучным названием «Североргсинтез». Латвийский финкооператив «Parex banka» дал на него $111 млн, а российский финансовый кооператив «Альба альянс» — еще $137 млн. Финансовые гарантии по сделке дала сама «Севернефть» (сегодня самоликвидировалась) в виде залога на имущество (скважины, техника, трубопроводы и другое). Затем в сделке появляется «Lopilato Investments Ltd» (создана 20/02/2008 в уже знакомом читателю адресе Omήroy, 64, IMPERIUM TOWER, где значатся номинальные директора DAFNI CHRISTOFIDOY и «IMPERIUM SERVICES LIMITED» – которая в свою очередь создана 27/11/2001 в том же адресе Omήroy, 64, IMPERIUM TOWER, а номиналы известные нам ELSA ANASTASIADI, STATHIS LEMIS, THEOFANIS FILIPPOY).
Что касается STATHIS LEMIS.
Среди совладельцев «Shangri La» в Беларуси (казино на границе с Россией) недавно появилась кипрская «Roslaton Holdings Limited» (создана 31/05/2010 и конечно в уже знакомом нам адресе Omήroy, 64, номинальный директор «IMPERIUM NOMINEES LIMITED» — созданной 27/11/2001, адрес конечно — Omήroy, 64, IMPERIUM TOWER, и там в руководстве мы вновь увидим ELSA ANASTASIADI, STATHIS LEMIS и THEOFANIS FILIPPOY).
Теперь посмотрим в каком бизнесе они проявились ранее?
Констатируем — с россиянами Олегом Бойко и Зелениным Дмитрием.
В апреле 2003 швейцарские «Korowo Invest AG», «Kristy AG» и «Twovas AG» намеревались получить долю в «Baltijas Tranzītu banka» (BTB), превышающую 33% его капитала. Поскольку Комиссия рынка финансов и капитала не дала соответствующего разрешения, они обратились в суд Центрального района Риги. Затем «Baltijas Tranzitu banka» меняет название на «Baltic Trust Bank» (ВТВ), о чем свидетельствуют изменения, внесенные в Коммерческий регистр. Крупнейшими акционерами банка заявляются «Finstar Baltic Investments» — 49,76% и швейцарская «Korowo Invest AG» — 22,6%.
Основным активом Олега Бойко в 2023 году становится ООО МКК «Русинтерфинанс» (ИНН 5408292849), которой принадлежит сервис онлайн-займов «еКапуста». А с 2016 года в этой сфере бизнеса существовала «Эдисонэнерго», которой владела другая кипрская структура — «Dvorik Cyprus Ltd» (создана 06/03/2014 в адресе KERMIA BUILDING, Floor 6, Flat 601 1097, Nicosia, номинальные директора BIKTOR ARAMPANTZIS и «IMPERIUM NOMINEES LIMITED» (помним — создана 27/11/2001 в известном нам адресе Omήroy, 64, IMPERIUM TOWER, в руководстве ELSA ANASTASIADi, STATHIS LEMIS и THEOFANIS FILIPPOY), а также «INDI SECRETARIAL LIMITED» – создана 11/11/2004 в адресе Diagόroy, 4, KERMIA BUILDING, Floor 6, Flat 601 1097, Nicosia, RENA DAYID ANTONIS INTIANOS DOXA PERIKLEOYS -).
Возможно, это два бенефициария!
Кроме того.
В России компания владеет гостиницами, торгово-развлекательными центрами, управляет сочинским комплексом «Маринс Парк Отель» (ранее — гостиница «Ленинград», приобретенным за $65 млн у Виктора Батурина). Так что гостиниц у нее в управлении много. Прежнее название «Союз Маринс Групп» — «Фонд поддержки морской пехоты» и группа «Земляне».
Среди прочих, владелец «Ялта-Интурист» — Александр Куликов, являлся бенефициаром нижегородской «Союз Маринс групп». Связанная с ней «Delphshirre Holdings Limited» (создана 26/02/2009 в адресе Agios Geώrgios Sylίkoy 4740, Limassol, где знааться номинальными директорами ALBERT SARKISYAN, ELLI SOFRONIOY, MARIA CHRISTODOYLOY, LAMPIDONA FESA).
Присутствие ALBERT SARKISYAN говорит о возможной аффилированности «ARTADE TRADING LIMITED» и «Delphshirre Holdings Limited».
Откуда у гостиничных военно-морских офицеров «бабки» — по Кипрским госрегистрациям однозначного ответа дать нельзя.
О следах аффилированных лиц, трансформации активов и подлинных бенефициарных собственниках «Союз Маринс Групп» и ее владельцах на основании финансовой их истории в Украине могут знать, как минимум, следующие аффилированные лица:
ELLI SOFRONIOY.
Считается, что местную «Энерго» контролируют братья Васильевы, младший из которых — Васильев Геннадий Андреевич — занимал пост генерального прокурора Украины и был смещен с поста после «оранжевой революции». Через них объектами возможных конфликтов могут стать не только «Homertron Trading ltd (Ирландия), а также «Noethic Financial Holding B.V.» (Нидерланды), «Energon Capital Finance» (Греция), «Mungisdale Enterprises LTD» (создана 05/05/2003 в адресе 28 Oktobrίoy, 205, LOULOUPIS COURT, Floor 1, 3035, Limassol, номинальные директора ELLI SOFRONIOY и «CHELCO MANAGEMENT SERVICES LIMITED»).
MARIA CHRISTODOYLOY.
Аферы с «вышками Бойко» (Украина) через фирму «JARGON MANAGEMENT» имели интереснейший российский аналог. Кипрская «Clusseter Ltd» (создана 30/04/2007 — закрыта 15/07/2015 в адресе Nίkis, 20, Floor 4, 1086, Nicosia, в руководстве MARIA CHRISTODOYLOY) заключила с «ВТБ-лизингом» контракт на покупку 30 китайских буровых установок для ЗАО «Геолого-разведочная компания „Северная экспедиция“». Его цена $456,9 млн (из которых значительная часть досталась офшорному посреднику), а с таможенными пошлинами и сборами — в $650 млн. Перестав платить за лизинг, оборудование было брошено.
Имеет интересную связь с железнодорожным российским бизнесом.
В этой связи будет интересен Фалин Николай Анатольевич (ИНН 773117010200) гендиректор «Трансхолдинг групп». В июле 2010 году против него открыто уголовное дело. Несколько ранее «Neteller Holdings Ltd» (создана 15/11/2005 в адресе Grίba Digenή, 115, TRIDENT CENTRE, 3101, Limassol, номинал «TRIDENT TRUST COMPANY (CYPRUS) LIMITED»).
Фалин (в мае 2011) имел отношение к «Рейл Гарант» — победителю тендера на строительство нового контейнерного терминала в эстонском порту Мууга (город Маарду). Владелец «Rail Garant Estonia OÜ» и его «начальник» — «Rail Garant Limited», принадлежащий, как того требуют Эстонские правила раскрытия — трём юридическим лицам: одно из которых «Elkins Enterprises LTD» (создана 16/05/2005 в адресе Spύroy Kyprianoύ, 29, 4003, Limassol, номинальный директор MARIA CHRISTODOYLOY).
LAMPIDONA FESA.
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США ввело санкции в отношении предприятий и ключевых лиц сети бельгийца Ганса де Гитере (De Geetere, Hans), в том числе кипрской «ERINER LIMITED» (создана 28/06/2021 адресе Orthodoxou Tower, Floor 3, 44 Inomenon Ethnon, Larnaca 6042 HANS MARIA C. De Geetere, Hans и LAMPIDONA FESA).
И на Руси нужно много чего вспомнить!
ФАС разрешила «ARTADE TRADING LIMITED» (создана 07/08/2007, в руководстве ALBERT SARKISYAN, ANTRI NEOFYTOY и AGAMEMNON SABBIDIS, в адресе Kifisou13B Nea Ekali 3111 Limassol) приобрести 40% уставного капитала ООО «Эдельвейс» (Екатеринбург).
Для справки: «Artade Trading» к тому времени уже владела нижегородским ОАО «Гостиница Ленинград».
Но мы обращаем внимание на то, что Антимонопольный комитет Украины разрешил «Millarford Management Limited» (создана 11/10/2011 в адресе CHristodoύloy CHatzipaύloy, 221, HELIOS COURT, Floor 1, 3036, Limassol, номиналами значаться ANTRI NEOFYTOY и «CHELCO CONSULTING LIMITED») приобрести более 50% акции ПАО Гостиничный комплекс «Ялта-Интурист» и ЧАО «Пансионат с лечением “Донбасс» (Массандра). Затем АМКУ разрешил «Artade Trading Ltd» приобрести более 50% компании «Millarford Management Ltd».
ANTRI NEOFYTOY
Этот может открыть поистине бесценный след к ограбления Российских железных дорог!
И начните с терминала «Чунояр» и ООО «Восточный Транспортный Комплекс» (ВТК), входившие в состав железнодорожной ГК «Максимум».
Совладелец — «Rail Terminal Ltd» (создан 07.06.2011 в адресе HELIOS COURT, Floor 3, 3036, Limassol, в руководстве ANTRI NEOFYTOY и GABRIELLA KYRIAKOY). Имели отношение: «FAIZYCO HOLDINGS LIMITED» (создан 15/02/2012 в адресе Orέsti Makrή, 4, Kάpsalos 3082, Limassol, номиналы «Chelco Consulting Ltd» и ANTRI NEOFYTOY Director) — это «Оптима Транс Авто».
А ООО «Железнодорожные активы» на 99,99% принадлежит «Mayall Investments Ltd» (регистрационный #HE310365, найти можно в адресе Orέsti Makrή, 4, Kάpsalos 3082, Limassol, в руководстве ANTRI NEOFYTOY и «CHELCO CONSULTING LIMITED»).
Сама «Rail Terminal Ltd» (создана 07.06.2011 в адресе HELIOS COURT, Floor 3, 3036, Limassol с номиналом ANTRI NEOFYTOY) связана с группой «1520» Михаила Ушеровича.
Это ООО «Рейл 1520» (ИНН 7801537819), указанный «ЧУНОЯРСКИЙ КОНТЕЙНЕРНЫЙ ТЕРМИНАЛ» (ИНН 9701035311), а также: «RAIL 1520 (BVI) LTD» + «RAIL 1520 SERVICE (BVI) LTD» (Craigmuir Chambers, Road Town, Tortola, BVI) + «RAIL 1520 CYPRUS LTD» (создан 26.07.2011) и другие.
И о «славянских богатырях» Ушеровичах.
(Приняли ли они участие в капитале «Жемчужины» надо уточнить кому положено).
Как сегодня называется их бизнес – «незаконная банковская деятельность «королей госзаказа», обслуживавших РЖД — Андрея Крапивина, Бориса Ушеровича и Валерия ! А велся он для отмывания и вывода в офшоры миллиардов рублей, заработанных на господрядах.
Михаил Ушерович совместно с другим совладельцем компании Валерием Маркеловым «совершили умышленные действия, непосредственно направленные на дачу взятки должностному лицу, которым являлся полковник Захарченко, в составе организованной группой совместно с Ушеровичем, Моториным и Станкевичем». Речь идет о сумме в 2 млрд.рублей.
В Москве была проведена крупная операция ФСБ России и СК РФ в рамках дела о хищении средств РЖД: одновременно по несколько десятков обысков. Предполагается, что члены ОПС вывели из госмонополии астрономическую сумму в 300 млрд рублей. Главными функционерами преступного сообщества называются совладельцы ГК «1520» Борис Ушерович и Валерий Маркелов, а также их партнер — молдавский политик Ренато Усатый.
А мы что-то мямлим о российском «бюджетном дефиците»!!!
Ведь достаточно своевременно разобраться, найти аффилированных лиц, используемые места временного хранения похищенного, арестовать денежки через решения судов должной юрисдикции, вернув их российскому бюджету!
Запоздалые, а ныне скромные шаги предпринимаемые по проблемам дефицита системных действий не подменят!
Примеры начала действий приведены выше.
Материал предоставили:
Сотник Андрей Владимирович — финансовый аналитик
Ценаев Евгений Викторович
