Мы решили порадовать читателя, понимая его интерес к происходящему у наших воинственных соседей, и смоделировали ситуацию.
Сформулируем условия абсолютно фантастической задачи.
Условие первое — Коллектив высокопоставленных украинских славян решил в условиях СВО стырить сотни миллионов долларов из иностранной помощи их стране в долларах.
Условие второе – для получения этих долларов, «раздербан» должен быть произведен через личные оффшоры каждого из членов этого «трудового коллектива».
Условие третье — есть у членов этого «трудового коллектива» и соисполнители.
Для краткости инструкции, выберем лишь четырех участников (их может быть хоть сотня, выводы от этого не изменятся).
Для понимания сути происходящего просим вспомнить наши разъяснения, применяемые в финансовых расследованиях (смотри статью «Особенности национальной коррупции»).
Итак.
Условный Виктор Сивец, кличка «Лесник».
Близкие к его персональному бизнесу фирмы «Eloderio Ltd» (создана 21/11/2007 – закрыта 11/01/2016, номинальные директора PANIKOS SYMEOY и «SYKON NOMINEES LIMITED», дислоцирована в адресе 82 Kato Polemida, 4153, Limassol), а также «Zelenio Ltd» (создана 03/02/2007 – закрыта 11/01/2016, в адресе Kίmonos, 43A, 3095, Limassol, номинальные директора ANDREAS KONNARIS, «SYKON NOMINEES LIMITED»).
Некоторые российские следы:
ANDREAS KONNARIS и «SYKON HOLDINGS LTD» имели отношение к авторитетному бизнесмену Юрию Александровичу Глоцеру, который получил политическое убежище в Украине в 2016 году, после того, как в русском банке заметили «дыру» в 47,5 млрд рублей.
Не верите — посмотрите «2D Interregional Venture LTD» (создана 30/07/2014 в адресе Spύroy Kyprianoύ, 61, SK HOUSE, 4003, Limassol).
А также «Мосуралбанк» (там ущерб российских вкладчиков в 2,1 млрд рублей). Основными его бенефициарами сегодня выступают Марина Сечина (глава консорциума «Устойчивое развитие», экс-супруга президента НК «Роснефть» Игоря Сечина и «PELLEMACHEN LIMITED» (создана 21/11/2007 в адресе Kίmonos, 43A, 3095, Limassol, номинальные директора STELLA CHATZIKOSTI и «THEMIDA HOLDINGS LTD» – зарегистрирована 13/08/2008 в адресе Spύroy Kyprianoύ, 61 SK HOUSE, 4003, Limassol, номинальные директора ANDREAS KONNARIS, CHRISTAKIS KONNARIS, PANIKOS SYMEOY и STELLA CHATZIKOSTI).
Условный Сергей Левочкин, кличка «Глава».
Близкие к его персональному бизнесу фирмы «Raga Establisment Ltd» (создана 15/11/2010 в адресе NESTOROS 42 Kaimakli, 1026 Cyprus, номинальные директора NTIANA ATZAMIDOY, ATHINA TYRIMOY и «M P H LAW SECRETARIAL LIMITED».
А также «Prelux Holdings Limited» (создана 11/10/2004 – закрыта 01/01/2010 в адресе 8, ZINONOS KITIEOS, KATO LAKATAMEIA 2322 LAKATAMEIA, Nicosia, CYPRUS, в руководстве значатся номинальные директора XENIA GEORGIOY и «DEMA SECRETARIAL LIMITED»).
А также (для чистоты эксперимента) укажем «Oskaro Investments Ltd» (создана 15/10/2004 зарегистрирована в адресе Kώsta Antoniάdi, 30, ELENI COURT, Flat 202 Strόbolos 2040, Nicosia, в руководстве значится номинальным директором MARIALOYLLI SIOYFTA).
Обратим внимание и на некоторые российские следы:
«Sassoon Marketing & Investment Research Limited» (создана 30/10/1998 зарегистрирована в адресе 24 Ayias Varvaras Street, Archangelos, 1021 Nicosia в руководстве значатся номинальные директора XENIA GEORGIOY и «DEMA SECRETARIAL LIMITED») это акционер аптек «Мила» (Нижний Новгород), зависимая от ПАО «Аптечная сеть «36,6».
А также ПАО «Петрарко» и ПАО «Геофинанс» на нефтяных берегах Азовского моря, см. «FAROL ENTERPRISES LIMITED» (создана 20/06/2002 зарегистрирована в адресе 8 Stassinos Avenue, 2nd Floor, Office 202 Photiades Business Centre 1060 Nicosia, в руководстве значатся номинальные директора XENIA GEORGIOY и GEORGIA GEORGIOY) — это акционер «Ейский морской порт».
Условный Сергей Курченко, кличка «Карман».
Близкие к его персональному бизнесу фирмы «Jetlit Limited» (создана 08/08/2012 в адресе Stasίnoy, 1, MITSI BUILDING, Floor 1, Flat 4 1060, Nicosia, в руководстве значатся номинальные директора ABRAAM MARAGKOS и STELIOS IERONYMIDIS).
А также:
— «Histrax Holdings Limited» (создана 26/09/2012 в адресе Stasίnoy, 1, MITSI BUILDING 1, Floor 1, Flat 4 1060, Nicosia, в руководстве значатся номинальные директора ARTEMIS STYLIANOY и STELIOS IERONYMIDIS);
— «Phonrun Operation Limited» (создана 19/07/2012 в адресе Stasίnoy, 1, MITSI BUILDING 1, Floor 1, Flat 4 1060, Nicosia, номинальные директора «S.I. CYLAW SERVICES LIMITED» и STELIOS IERONYMIDIS).
Для русских следов еще посмотрите на Киевский ТРЦ «Комод», строительство которого начинала фирма экс-депутата Киеврады Николая Толмачева «Т.М.М». Сейчас ТРЦ принадлежит девелоперской компании «PETRICOL INVESTMENTS LIMITED» (создана 09/02/2005 в адресе MITSI BUILDING 1, Floor 1, Flat 4 1060, Nicosia номинальные директора STELIOS IERONYMIDIS и «S.I. CYLAW SERVICES LIMITED»).
Условный Александр Онищенко, кличка «Депутат».
Близкие к его персональному бизнесу фирмы «LASENTIO INVESTMENTS LIMITED» (номинальные директора SERGEY GORSKIY, KYRIAKOS KYRIAKOY и «PRONTOSERVUS LIMITED» – адрес регистрации — Vyronos, 36 NICOSIA TOWER CENTER, 8th Floor, Flat/Office 801 1506, Nicosia), а также «Empson Limited» (в адресе Stasinou, 1, Mitsi building 1, 1st floor, Flat/Office 4, Plateia Eleftherias, 1060, Nicosia, номинальные директора OKSANA BUDKO, PARASKEYAS ZACHAROYLIS и STELIOS IERONYMIDIS).
Для идентификации русских следов посмотрите на «COVERICO HOLDINGS CO. LIMITED» (создана 30/12/2005 в адресе Bύronos, 36, NICOSIA TOWER CENTER, Floor 8, 1506, Nicosia, номинальные директора SERGEY GORSKIY, ELENI TSOYRI, KYRIAKOS KYRIAKOY и «PRONTOSERVUS LIMITED»), представляет интересы владельца «Онэксим» Михаила Прохорова в ГМК «Норильский никель».
Предварительный вывод из вышеизложенного – кипрские номинальные директора в условиях СВО обслуживают финансовые потоки и русских, и украинских славян ОДНОМОМЕНТНО!
Знают ли об этом славянские богатыри – НЕ ВАЖНО.
Важно лишь единственное:
Говоря кратко, принципиальное отличие славянского права от цивилизованного международного (включая Кипр) в том, что западное имеет уведомительный характер.
Разъясним.
Если западный гражданин уведомил власти о ставшим ему известными подозрения на уголовные преступления, он освобождается от уголовной ответственности.
И получается, что кипрские законопослушные номинальные директора могли давно предупредить власти об операциях кипрских членов коллектива, при подозрении на расхищение международной помощи. И вполне могли конфиденциально сообщить об этом и русским своим клиентам.
И умные славяне о таком положении закрепленном в законе знают!
А также.
Чтобы уйти от ответственности за хищения, несколько членов организованной группы украинских славянских богатырей, включая Тимура Миндича, имеющих паспорт Израиля, решили спрятаться на земле обетованной. И это, на первый взгляд, объяснимо, так как Израиль никогда не выдает своих граждан западным судам. И об этом часто врут славянские правоохранительные органы, утверждающие о том, что «с Израиля выдачи нет».
Но есть большое «НО».
В Израиле, как и в любой иной цивилизованной стране, есть организации с названием из трех букв.
И это «СУД».
И если представить в него первоклассные документальные доказательства, собранные в полном соответствии с нормами цивилизованного права, то он отправит преступников в тюрьму.
И если группе Миндича больше нравятся сидеть нищими в израильской тюрьме, чем в украинской, это их на то право.
Таким образом руководящая роль этой группе у так называемых соисполнителей, а кто они это предстоит выяснить заинтересованным органам по борьбе с коррупцией.
Подсказку дал Игорь Коломойский, который точно знаком с положением дел на Украине (https://www.1tv.ru/news/2025-11-17/526176-igor_kolomoyskiy_rasskazal_kakuyu_rol_igral_timur_mindich_v_korruptsionnoy_sheme_energoatoma), и конечно с Тимуром Миндичем.
Справочно.
С 6 апреля 2022 года из учредителей российской ООО “Грин Филмс” вышла кипрская «Green Family LTD» (создана 28/05/2012 в адресе Stasikrάtoys, 20, Floor 3, Flat 301 1065, Nicosia, в руководстве MARINA RAZOYMOBA GEORGIOY и OXANA LAZARENKO), в которой имеют доли первый помощник президента Сергей Шефир, а также Борис Шефир, Андрей Яковлев и соратник бизнесмена Игоря Коломойского Тимур Миндич (кстати производство алмазов в Сестрорецке Игорь Коломойский контролирует через Тимура Миндича).
Что же касается сохранения членами группы и соисполнителями украденного, то судебные процедуры конфискации хотя и более сложные из-за ряда судебных процессов в соответствующих юрисдикциях, НО.
Но, не разъясняя сути процедур, укажем, что на наш взгляд сохранить их НЕВОЗМОЖНО.
Следует, что воровать в условиях, когда у тебя все отнимут, умные славяне не будут!
Получается, что мало-мальски умные играть в коррупцию и тем более в условиях СВО этого делать не станут.
Вот почему мы и разобрали этот пример для них, а не кретинов которые еще не перевелись!
Материал подготовили:
Сотник Андрей Владимирович – финансовый аналитик
Ценаев Евгений Викторович
