«Купил стиральный порошок, там написано: «СТО ГРАММ БЕСПЛАТНО». Открываю, а там только порошок».
Преамбула
Банк ВТБ планирует подать заявление о банкротстве нефтяной группы «First Oil», работающей в Коми и ХМАО с ежегодной добычей нефти до 500 тыс. тонн.
Причина — задолженность в размере почти 6 млрд рублей.
История приобретения этих активов структурами Якова Голдовского у фонда «Gem Capital» датируется 2019 годом. Эта покупка шла в одном пакете со сделкой по продаже химзавода «Корунд-Циан», а общая сумма инвестиций могла составлять около полумиллиарда долларов, о чём писал «Росбанкрот».
Итак, как говорил покойный Президент СССР Михаил Горбачев (светлая ему память), посмотрим «Ху из Ху»» из тех мест, где очень реально взыскать суммы, вразы превосходящие искомые полмиллиарда.
При этом необходимо учесть всем главное:«- 377 сотрудников АО «Печоранефтегаз» из Ухты оказались в отчаянной ситуации, по сообщению издания «Усинск Новости». Предприятие, включенное в 2020 году в перечень системообразующих организаций региона, сегодня балансирует на грани банкротства. Налоговая задолженность: >3 млрд ₽; долги по зарплате: >128 млн ₽; невыполненные обязательства перед покупателями нефти: ~2,7 млрд ₽. Плюс растущие пени, штрафы и долги подрядчикам. Коллектив направил обращение Президенту Российской Федерации с призывом спасти предприятие. Речь идет не только о сотнях рабочих мест, но и о стабильности целого региона. Для нефтедобывающей республики потеря такого предприятия может стать серьезным ударом по экономике». С нашей точки зрения искать в этом месте источники реального возврата полумиллиарда долларов – за гранью нормальной человеческой логики!
Однако еще в июле 2025 года Федеральная налоговая служба заблокировала банковские счета нефтяной компании «Тарховское» из Нижневартовска (входит в состав группу «First Oil»), так как на нее оформили судебные документы о взыскании почти 62 миллионов рублей. Совладельцем «Тарховского» с 2016 года является компания «Печоранефтегаз» из Ухты, аффилированная к российскому ООО «1Ойл Менеджмент». А само это ООО «1Ойл Менеджмент» принадлежала кипрской «1Oil HOLDINGS LIMITED» (ранее называвшейся «ALDRICOR LIMITED» зарегистрирована 29/10/2012 году в адресе Agίas Fylάxeos, 118, CHRISTABEL HOUSE, 3087, Limassol, номинальные директора EYPRAXIA LAZAROY и фирма «CHRISTABEL SECRETARIAL SERVICES LIMITED»).
Напомним, что Группа Компаний «First Oil» была образована в 2014-2015 годах, когда у российских фирм, аффилированных к швейцарской трейдинговой корпорации «Vitol» были куплены «Печоранефтегаз» и «Косьюнефть» (Коми). А согласно же кипрским регистрациям, «Samson/Vitol (Cyprus) Ltd» (сейчас называется «RF ENERGY INVESTMENTS LIMITED», создана 21/12/1992 году в адресе Agίas Fylάxeos, 118, CHRISTABEL HOUSE, 3087, Limassol, имеет среди номинальных директоров фирму «CHRISTABEL SECRETARIAL SERVICES LIMITED»).
На этом основании временно забудем о номинальном владельце Якове Голдовском (как источнике получения полмиллиарда) и поговорим о дислокации ОГРОМНЫХ активов по линии EYPRAXIA LAZAROY и фирмы «CHRISTABEL SECRETARIAL SERVICES LIMITED») – весьма возможно, что эти аффилированные, могут иметь отношение к процедурам взыскания.
Назовём их «пещеры Алладина».
Обратим внимание к «VAB Банк» (Киев).
В материалах украинского судебного дела есть информация о том, как менеджеры банка под руководством Олега Бахматюка «вывели» из него 1,2 млрд гривен государственной поддержки. Установлено, что как только госденьги поступили на счет в банке, кипрская «Quickom Limited» (создана 23/04/2007 году в адресе Kostάki Pantelίdi, 1, KOLOKASIDES BUILDING, Floor 3, 1010, Nicosia, номинальные директора FILIPPOS FILIPPOY и «CYPROLIAISON LIMITED») потребовала досрочно вернуть ей кредит примерно на 680 млн грн. Эта компания, как утверждают в ейном Нацбанке, контролируется Олегом Бахматюком.
Нам кажется, что Нацбанк традиционно ошибается.
Судите сами.
Акционер банка «DOMEDCO HOLDINGS LIMITED» (создана 03/03/1995 году был закрыт 27/08/2014 году его бизнес-адрес Agίas Fylάxeos, 118, CHRISTABEL HOUSE, 3087, Limassol, номинальный директор фирма «CHRISTABEL FIDUCIARIES LIMITED» создана 06/07/2004 года в адресе CHRISTABEL HOUSE, среди номинальных директоров значиться EYPRAXIA LAZAROY).
Фирма хорошо известна в России, так как на нее оформлена собственность, отобранная фирмами «Русала» у Андрея Андреева.
Похоже, что в указанном кипрском адресе «крутятся» немеренные деньжищи!
Это пещера № 1.
Кипрская «Nanolek Holding Limited» (создана 20/04/2011 года в адресе Agias Fylaxeos, 118, CHRISTABEL HOUSE, P.C. 3087 Limassol, среди номиналов мы найдем EYPRAXIA LAZAROY и фирму «CHRISTABEL SECRETARIAL SERVICES LIMITED»).
А это «Роснано» Анатолия Чубайса (нам кажется, к нему в России сегодня наконец-таки выдвинуты огромные претензии) и президент «Нанолека» Владимир Христенко (к нему претензий пока нет).
Многое из претензий связаны с нефтяными проектами старых знакомых Чубайса в Республике Коми, типа нефтяная компания «Речер-Коми» (ныне «Печеранефтегаз») и указанная выше «RF Energy Investments Ltd», голландская из оффшорных территорий «Apache Oil BV» (De Boelelaan 7 1083 HJ) и другие.
Это пещера № 2.
В составе собственников крупнейшего CDMA-оператора «Интертелеком» (Приднестровская Республика) произошли изменения: россиянин Илья Казмалы больше не является владельцем значительного пакета акций этого предприятия. Пакет акций стал контролировать «Odinaco Ltd» (создана 31/07/2012 года, бизнес-адрес Arch. Makarios III 67, Delamera Building 4003 Limassol, среди номинальных директоров EYPRAXIA LAZAROY и фирма «CHRISTABEL SECRETARIAL SERVICES LIMITED»).
Это пещера № 3.
«UROCO LTD» (создана 30/07/2012 года в адресе CHristodoyloy Sozoy, 23, 3040, Limassol). К ней имеет отношение «Ripiano Holdings Ltd» (создана 21/12/2011 года в адресе Christabell House, 118 Agias Fylaxeos Street Limassol, 3087, номинальные директора EIRINOYLA LAMPROY и фирма «CHRISTABEL SECRETARIAL SERVICES LIMITED»), своими финансовыми корнями уходящую из Республики Коми в Голландию и Швецию (к примеру – «Petrogrand AB», ранее называлась «Malka Oil AB») через «Caphex Holdings Limited» (создана 13/03/1995 года в адресе Arch. Makarίoy III, 146, ALPHA TOWER, Floor 4, 3021, Limassol, номинальные директора EIRINOYLA LAMPROY и фирма «CHRISTABEL SECRETARIAL SERVICES LIMITED»).
Это Камский кабельный завод.
И это пещера № 4.
Финансовые пещеры известнейшего театрального российского деятеля с неоднозначной репутацией Владимира Кехмана, например «VIDYA LIMITED» (создана 19/01/2010 года в адресе Agias Fylaxeos, 118, CHRISTABEL HOUSE, 3087, Limassol, номинальные директора VLADIMIR KEKHMAN и фирма «CHRISTABEL SECRETARIAL SERVICES LIMITED»).
Это пещера № 5.
Российское ООО «Страйк», учреждённое фирмой «ESPROND HOLDINGS LIMITED» (создана 09/06/2008 года в адресе Agίas Fylάxeos, 118, CHRISTABEL HOUSE, 3087, Limassol, номиналы «CHRISTABEL DIRECTORS LIMITED» и «CHRISTABEL SECRETARIAL SERVICES LIMITED»).
Эта российская фирма строила у метро «Аэропорт» многофункциональный комплекс «Аэрофлот». В 2000 году ВТБ вошел в капитал «Аэрофлота» в ходе дополнительного размещения акций авиакомпании, купив бумаги на ₽5 млрд.
Это пещера № 6.
Кипрский «Russian Commercial Bank» («дочка ВТБ») владеет «Crendaro Investments Limited» (создана 13/02/2008 году в адресе Arch. Makariou III, 284 Fortuna Court, 2nd floor Block B, 3105, Limassol гомигальные директора MICHAIL PAPADOPOYLO, KONSTANTINOS ZAKCHAIOS, KIRILL ZIMARIN, SOTIRIOS ZAKCHAIOS, MARO PONTIKOY, «CYPROSERVUS CO. LIMITED»). Последняя имеет отношение к «Mitarva Limited» (создана 07/08/2017 года в адресе Agίas Fylάxeos, 118, CHRISTABEL HOUSE, номинальные директора фирмы «CHRISTABEL DIRECTORS LIMITED» и «CHRISTABEL SECRETARIAL SERVICES LIMITED»).
Это пещера № 7.
А также по линии нашего всенародного любимца – Публичного акционерного общества «СберБанк России».
Например, «SB DEBT ISSUANCE LIMITED» (создана 07/12/2006 году в адресе Agίas Fylάxeos, 118, CHRISTABEL HOUSE, 3087, Limassol, там один из номинальных директоров фирма «CHRISTABEL SECRETARIAL SERVICES LIMITED», а как следует из регистрационных документов последняя создана 20/10/2006 года в известном уже читателю адресе Agίas Fylάxeos, 118, CHRISTABEL HOUSE, 3087, Limassol и это структура Публичного акционерного общества «СберБанк России», кто не верит – посмотрите в регистрационные документы российского «Судостроительный банк». Банкротство Московского «Судостроительного банка» показало на членство в его совете директоров «Судостроительного банка» господина Иоакима Стелиоса (владел пакетом через кипрский «Green Hosting Services Limited» с датой создания 07/11/2000 года, ныне закрыта, в адресе 118, CHRISTABEL HOUSE, 3087, среди номинальных директоров фирма «CHRISTABEL SECRETARIAL SERVICES LIMITED»).
В нем «зависли» порядка 5 млрд рублей на рублевых и валютных счетах его клиентов, остальные — в ценных бумагах банка.
Это пещера № 8.
Далее косвенные первоклассные доказательства этого класса приводить не будем не из-за нашей лености – надо же что-то оставить и про запас!
А вот теперь о возможных персональных финансовых пещерах самого Якова.
Его крупнейший партнер, бывший владелец всего российского алюминия – ныне проживающий в Израиле Михаил Черной. Упоминается нами как совладелец «Petrochemical Holding AG» (адрес Johannesgasse 22 1010 Vienna»), многолетний партнер Якова Голдовского.
Суд Нью-Йорка обязал бывшего «алюминиевого короля» Михаила Черного передать Александру Гликладу (несколько лет являлся гендиректором газеты «Русский Израильтянин») долю в австрийском холдинге «Petrochemical Holding Gmbh» стоимостью $505 млн. Ранее тот же суд признал, что Михаил Черной задолжал Гликладу $270 млн плюс набежавшие проценты.
И выясняется, что Голдовский с Михаилом далеко не банкроты!
Так как в «Petrochemical Holding» входили румынский НПЗ «RAFO», польский дистрибутор СПГ «Polski Gaz S.A.» через «BNC Holland B.V.» (Haaksbergweg 71, 1101 BR Amsterdam-Zuidoost), российские нефтехимический комплекс «Корунд», компания «Оргстекло» и др.
Юристы всемирно известной «Winston & Strawn LLP», представляющие интересы Александра Гликлада в этом суде, в одном из документов называют холдинг Якова Голдовского и Михаила Черных «компанией ценой в $1 млрд».
Это пещера № 9.
При этом следует учесть, что Арбитражный суд Нижегородской области слушал дело по заявлению казанского ООО «Вираж» о признании банкротом химического предприятия «Корунд», контролируемого компанией «Petrochemical Holding» (адрес Johannesgasse 22 Vienna, 1010, директор Яков Голдовский).
Результат Вас, уважаемый читатель удивит, как и удивил заявителя.
Посмотрите сами в Интернет ресурсах.
А Восемнадцатый арбитражный суд отказал «Petrochemical Holding» в удовлетворении апелляционной жалобы на решение российского суда о взыскании 1,1 млн. USD в пользу «Уфаоргсинтеза» (входил в свое время структуру АФК «Система»), одного из крупнейших в России предприятий по выпуску продукции органического синтеза и полимерных материалов.
И получается интересная ситуация: российские крупнейшие государственные банки плевать хотели на решения российских же судов и проводили операции по зачислению средств долженников на свои счета и счета аффилированных зарубежных банков!
И последнее, но не менее важное: Голдовский (?) покупал нефтяную компанию «First Oil» у инвестиционной компании «Gem Capital». В самой «Gem» сообщали, что сделку финансировал «один из крупнейших государственных банков Российской Федерации». А что в тот момент у Якова было с СОБСТВЕННЫМИ активами (то есть были ли собственные, а не заёмные средства, на эту покупку)?
И здесь выясняется, что экс-гендиректор СИБУРа Яков Голдовский продал вместе с ВТБ, («крупнейший государственный банк»?) свой существенный актив «Корунд-Циан» (г.Дзержинск), который является одним из крупнейших в мире производителей химического реагента для добычи золота — цианида натрия. Покупатели в 2021 году инвесткомпания Анатолия Палия «GEM Capital» и структура Александра Раппопорта (бывший ТОП ЛукОЙЛА) «Industry Partners Corporation».
Сумма этой сделки — около $500 млн, из которых $320 млн предоставил российский банк «Открытие» в виде кредита. Также следует учесть, что Нефтеперерабатывающий завод «RAFO Onesti» австрийская компания «Petrochemical Holding» (соакционер которой проживающий в Вене Яков Голдовский) продала другой австрийская компания — «Andres Capital GmbH» (адрес Gießergasse 6/5 1090 Wien), за которой стоит группа молдавских бизнесменов во главе с Виталием Чебану.
Кипрская компания Виталия Чебану — «Diarstamia Management Limited» (адресе Kyriakou Matsi Avenue 10, LILIANA BUILDING, Floor 2, Flat 203 1082, Nicosia номиналом указан VITALI CHEBANU).
Денежки молдована вполне могли иметь украинское происхождение. Это предположение основано на том, что Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины заключала четыре контракта с «Lirtavis Enterprises LTD» (создана 07/09/2011 года, адрес регистрации LILIANA BUILDING, Floor 2, Flat 203 1082, Nicosia), товар был экспортирован, а валюта в сумме около полумиллиарда «зелени» растворилась в туманной дали.
Похоже, что деньги сомнительного происхождения у Якова Голдовского и его партнеров есть.
Надо только тщательно поискать, начав с указанных выше пещер!
Проведя финансово-юридический анализ по данной теме, мы можем констатировать, что для выполнения работ недостаточно компетенции сотрудников банка и их «дочек».
Работу необходимо будет проводить в различных юрисдикциях, а для этого необходимо иметь соответствующие полномочия.
Мы готовы поделиться как это сделать в рамках действующих норм права.
Материал подготовили:
Сотник Андрей Владимирович – финансовый аналитик
Ценаев Евгений Викторович
