«Ничто нечестное не может быть действительно благодетельным».
Бенджамин Франклин
В последние недели новости российской прессы просто ошарашивают.
Вчера мы переживали за судьбу пяти недвижимостей в Испании, оформленных на малолетних детей руководителя «Вертолеты России» Колесова Николая Александровича.
И вот – опять!
20 марта 2026 Хамовнический суд города Москвы удовлетворил в полном объеме исковые требования по обращению в доход Российской Федерации имущества бывшего председателя законодательного собрания Иркутской области Виктора Круглова и его родственников, по сообщению издания Интефакс, в отношении «Саянскхимпласт» и аффилированных лиц.
Для лучшего понимания того, кому из социально близких власти россиян московские «неизвестные отцы» (см. братья Стругацкие «Обитаемый остров») отдали «на кормление» предприятие вместе с нищими «работными людьми» — дворовыми бабами и мужиками, отметим вкратце лишь наиболее, на наш взгляд, важное.
Все обвинения в адрес Круглова касались дел 1990-х — начала 2000-х годов, когда ОАО «Саянскхимпром» было признано банкротом, а созданное на его основе АО «Саянскхимпласт» стало частной собственностью. Это именно то время, когда «вся выручка от реализации продукции аккумулировалась на счетах специально созданного Кругловым «Саянскхимпласта», а долговые обязательства возлагались на госпредприятие», — сказано в исковом заявлении, приводимом Адвокатской конторой «Аснис и партнёры». При этом, по сообщению на сайте РусБанкрот, доходы от деятельности завода выводились за рубеж, преимущественно на Кипр. Там же, по версии следствия, были зарегистрированы компании, на которые Круглов и его семья впоследствии переоформили контроль над заводом. Отметим что в 2014 году Виктор Круглов получил кипрское гражданство.
Как и с чьей же помощью Круглов В.К. смог перевести на себя 100% акций АО «Саянскхимпласт» и, возможно, поменял направление финансовых потоков? Лучше всего это видно из материалов государственной регистрационной базы Кипра (это первоклассные косвенные доказательства для любого суда в мире).
Начнем с местной «Yanden Enterprises Limited» (бизнес-адрес Omήroy, 64, IMPERIUM TOWER, 3096, Limassol, номинальные директора фирмы «LEMPHIL NOMINEES LIMITED» и «IMPERIUM NOMINEES LIMITED», также имеющая отношение к гражданину Кипра Круглову.
Так предпримем путешествие по упомянутым в них направлениях.
Кто таков «IMPERIUM NOMINEES LIMITED»?
Создана 17/11/2001 в адресе Omήroy, 64, IMPERIUM TOWER, 3096, Limassol, номинальные директора ELSA ANASTASIADI (она же ELSA N. ANASTASIADI), STATHIS LEMIS и THEOFANIS FILIPPOY.
Мы обнаружили и Белорусский след.
АО «Гостиничный комплекс «Жемчужина»» владеет одноименным отелем в Сочи. Согласно списку аффилированных лиц на 31 марта 2020 года, 34,04% акций АО принадлежит «Pecomalco Investments Limited» (15/06/2009 Omήroy, 64 IMPERIUM TOWER, 3096, Limassol, значаться номинальными директорами STAYROYLA CHRYSOSTOMOY, «IMPERIUM SERVICES LIMITED» — 27/11/2001 в адресе IMPERIUM TOWER, номинальные директора ELSA ANASTASIADI, STATHIS LEMIS и THEOFANIS FILIPPOY).
В это же время среди совладельцев казино «Shangri La» в Беларуси появилась «Roslaton Holdings Limited» (в адресе Omήroy, 64, IMPERIUM TOWER, номиналы «IMPERIUM NOMINEES LIMITED» – создана 27/11/2001 а адресе IMPERIUM TOWER, директора ELSA ANASTASIADI, STATHIS LEMIS и THEOFANIS FILIPPOY).
По регистрационным документам в адресе Omήroy, 64, IMPERIUM TOWER, 3096, Limassol могут быть следы «Vinilio Consulting Ltd» (создана 27/09/2007 – закрыта 11/01/2016, номинальные директора «IMPERIUM NOMINEES LIMITED» и «IMPERIUM SERVICES LIMITED» а это бизнес проживающего ныне во Франции боевого генерала Бориса Громова ранее занимавшего должность губернатора Московской Области.
Обратите внимание — «IMPERIUM TOWER» — место священное!
К нему имеет отношение Президент Кипра Никос Анастасиадис (как основатель юридического бюро «Nicos Chr. Anastasiades & Partners» (Omirou Str. 64 Imperium Tower Limassol 3096). Сейчас в нем работает его дочь Эльза.
Другое направление по материалам регистратора на «LEMPHIL NOMINEES LIMITED» и иным его трансформациям.
Прежде всего – «Rustenburg Co. Limited» (создана 14/02/2002 Omήroy, 64, IMPERIUM TOWER, 3096, Limassol, номинальный директор «LEMPHIL SERVICES LIMITED» создана 05/07/1999 в том же адресе IMPERIUM TOWER, в руководстве указываются THEOFANIS TH. FILIPPOY (он же THEOFANIS FILIPPOY), ELSA N. ANASTASIADI (она же ELSA ANASTASIADI) и STATHIS LEMIS) на 100% принадлежащей Татьяне Лебедевой, жене руководителя группы «Синтез», экс-сенатора Леонида Лебедева. Имеют отношение к Инвестиционной компании «Совлинк», последняя имела счета в банке «Альба-Альянс». В 2002 году банк и инвестиционная компания (в течение многих лет была клиентом КБ «Альба Альянс») объединяются.
По регистрационным данным известно о «Sovlink Equity Sales and Trading», «Sovlink Research and Strategy», «Sovlink Mergers and Acquisitions», «Sovlink Structured Finance», «Sovlink Debt trading» и иных.
«KENGRY HOLDINGS LIMITED» (17/01/2006 Omήroy, 64 IMPERIUM TOWER, 3096, Limassol, номинал по документам «IMPERIUM NOMINEES LIMITED») это «Башкирская химия» и инвестиционная компания «Совлинк».
Последняя — «Sovlink Corporation» (в адресе 1221 Avenue of the Americas New York, NY 10020). Этот “SOVLINK” был образован на закате СССР в 1990г. Иностранными учредителями стали «Salomon Sedgwick Phibro Energy» из «Solomon Brothers» (очень скоро с огромным скандалом вышел из состава акционеров), с российской стороны – венский «Донау-банк» и “Совфинтрейд”. В начале 1990-х имел счет в «Chase Manhattan Bank», на который народившиеся банки «Свободной России» регулярно отстегивали проценты за организацию им кредитов иностранных банков. Например, рухнувший с огромной вонью “Токобанк” выплачивал 2% комиссионных от выданного валютного кредита в размере свыше 20 млн. $. Затем указанные становятся совладельцем (99,9% пакета) российской «Единая торговая компания», с августа 2003 централизовавшая сбыт «Саянскхимпласт».
Прогуляемся также по направлению «THEOFANIS FILIPPOY».
В России заявляли, что хотят построить новый завод по переработке нефти и газа — «Североргсинтез». Для чего Латвийский финкооператив «Parex banka» дал на него $111 млн, а российский финансовый кооператив «Альба Альянс» — $137 млн. Финансовые гарантии по сделке предоставила третья организация — «Севернефть» в виде залога на имущество (скважины, техника, трубопроводы и др). Затем в сделке появился «Lopilato Investments Ltd» (создана 20/02/2008 в адресе Omήroy, 64, IMPERIUM TOWER 3096, Limassol, в руководстве DAFNI CHRISTOFIDOY и «IMPERIUM SERVICES LIMITED» (27/11/2001 Omήroy, 64, IMPERIUM TOWER, 3096, Limassol с номинальными директорами ELSA ANASTASIADI, STATHIS LEMIS и THEOFANIS FILIPPOY).
Но что в итоге — кредитные средства пропадают навсегда.
Да и завода нет!
По путешествуем и по иным возможным направлениям розыска украденных активов саянского завода.
— «Barlow Investing Ltd» (в адресе Arch. Makarίoy III, 223, AVENUE COURT, Floor 2, 3105, Limassol, номинальный директор «IMPERIUM SERVICES LIMITED» (создана 27/11/2001 в адресе Omήroy, 64, IMPERIUM TOWER, 3096, Limassol, директора ELSA ANASTASIADI, STATHIS LEMIS и THEOFANIS FILIPPOY) принадлежала Галине Телеш — экс-супруге известнейшего Севы Могилевича.
— ООО «Азбука Вкуса» владеет «Sanymon corporation Limited» (ранее называлась «LETABA HOLDINGS LIMITED» — в указанном выше адресе, а в руководстве STAYROYLA CHRYSOSTOMOY, NIKOLAS CHRISTOFINIS и «IMPESERVUS SERVICES LIMITED» (создана 25/10/2005 в указанном адресе в Лимассоле, по регистрационным данным указаны номиналы ELSA ANASTASIADI, STATHIS LEMIS, THEOFANIS FILIPPOY, MAXIM KOSHCHEENKO, OLEG LYTKIN и MOHAMMAD KANAAN).
— Московское ООО «Эдисонэнерго». Ранее его руководителем был один из основателей «ADG Group» Михаил Печерский, сейчас им руководит Григорий Печерский.
Чем интересно?
Мэрия Москвы выкупила у ООО «Эдисонэнерго», которому принадлежали права на реконструкцию 39 старых московских кинотеатров, шесть объектов. Сейчас компания «ADG Group» имеет отношение к фирме «Место встречи», которая на 49% принадлежит гендиректору Первого канала» Константину Эрнсту, на 28,05% — Григорию Печерскому, на 15% — структурам Сбербанка, на 7,95% — адвокату Александру Тобаку.
Думаем путешествие было для нашего читателя познавательным.
Но хочется задать всего один вопрос.
Сегодня любому российскому владельцу известно, что на серьезные финансовые хищения бюджетных средств идут в исключительно в составе организованной преступной группы.
В указанной выше хищнической схеме наказана (нет уверенности, что в полной мере) ЕДИНСТВЕННАЯ персона.
А проверялись ли иные кандидаты в «состоятельные хищники», включая упомянутых выше?
Ведь цель нашего путешествия благая – помочь государству с активами!
И если нет атак на активы и подельников – это затуманивание мозгов, имитация, а не комплексная коррупционная борьба с хищниками!
Материал подготовили:
Сотник Андрей Владимирович – финансовый аналитик
Ценаев Евгений Викторович
