Главе государства особенно важно знать правду, чтобы принимать эффективные решения, а общество как никогда нуждается в актуальных сведениях обо всём, что происходит в стране.
В нашей первой статье от 14 июля 2025 года «Особенности национальной коррупции» мы подсказали как провести расследование в сфере коррупционных схем, а поэтому публикуя в статье полные регистрационные данные компаний мы рассчитываем, что информация привлечет внимание и тех кто должен в силу своих обязанностей противодействовать коррупции.
Пролог
3 сентября 2025 года Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации «Таврический банк» из-за полной утраты им собственного капитала.
Вот так, непозволительно тихо, в стране закрыта ещё одна страница лихого и часто вызывающего оторопь народившегося в начале 90-х российского предпринимательства периода президентства Ельцина Бориса Николаевича.
Мы конкретно поведём речь об одном из динозавров российской экономики, ленинградце по рождению Сабадаше Александре Витальевиче. Его отец, Виталий Сабадаш, был директором питерского фешенебельного магазина «Диета». Жена директора магазина работала в Ленинградском горкоме КПСС в отделе торговли. Не поэтому ли так легко Александр стал обладателем «грин карт» в США? И всё-то у него получалось легко: легко зарабатывал, легко терял. Мог на завтрак слетать на личном самолете в Монако, построить на Беверли-Хиллз в Калифорнии для семьи роскошный особняк. Кстати, его проектировал и строил тот же архитектор, что и у Шерон Стоун.
С самого начала своего бизнеса лично знал большинство «питерских», всемогущих и ныне. В начале 90-х Сабадаш в России торговал шашлыком, а в Америке начинал с торговли подержанными автомобилями. Набив руку все свои дела в России вёл с исключительным размахом.
В конце 1980-х был отечественным представителем шведской компании «V&S», производящей настоящую водку «Absolut». Просим не путать с той, что завозил Национальный Фонд Спорта из Польши и Венгрии — фальшивую и беспошлинную водку «Абсолют». В итоге оказалось, что на российском рынке продавалось водки с названием «Абсолют» в несколько раз больше, чем способен был выпустить сам шведский производитель!
Сабадаш совершил уникальный, нетипичный для высокопоставленных людей поступок — добровольно сложил полномочия в Совете Федерации, чем лишил себя депутатской неприкосновенности.
Но можно предположить, что у кого–то в России очень сильного (очень сильных), он вызвал такую ненависть, что после 6 лет в тюрьме по «первому сроку», ему добавили второй, сразу на выходе из первого. Получил и третий, и следующие, так как он должен был выйти на свободу 21 января 2021, но никакой информации в открытых источниках об этом нет. Последнее уголовное дело в отношении него — уже пятое по счёту.
Создается впечатление, что арестант он вечный!
Существует множество версий такого жесткого к нему отношения. Используя первоклассные косвенные доказательства, попробуем поискать возможные причины и мы с вами.
Возможные основные стороны трагедии
Для начала перечислим вкратце основные виды его бизнес-деятельности на Родине. Начнём с банка «Балтийский».
Из-за налоговой задолженности, Северо-Западное региональное отделение РФФИ в ноябре 2001 года продало личный пакет акций банка, принадлежавший Сабадашу, трём ООО: «Милан»; «Норфолк» и «Сенатор» за 18,5 млн. руб. И тут же выяснилось, что за этими новыми владельцами стоит прежний хозяин – кандидат в граждане США, член совета директоров АО «Ливиз» — Сабадаш Александр.
Отметим, только в октябре 2014 «Альфа-банк» стал владельцем 89% акций «Балтийского банка», в результате уменьшения капитала санируемого кредитного учреждения до 1 рубля и последующей его рекапитализации. Интересный инцидент той поры!
Эта сделка имела весьма нетрадиционное продолжение в 2021 году. Когда 13 сентября женевская полиция явилась в дом бывшего президента Санкт-Петербургского «Балтийского банка» Шигаева Олега Анатольевича — выпускника Казанского финансово-экономического института, бывшего замминистра путей сообщения России, президента «Балтийского банка», тот нанёс себе удар кинжалом в живот. Десяти сантиметровое лезвие было извлечено на месте с применением силы. Потом госпитализированный, а затем заключённый под стражу в ожидании экстрадиции в Россию, Шигаев объявил голодовку. В результате серии таких ярких выступлений его экстрадиция оказалась невозможной.
Напомним, что в народе Сабадаш имел звание «Водочный король России», его портрет с подписью красовался на каждой пятой бутылке водки, продаваемой в нашей стране.
И в этом направлении бизнеса господин Сабадаш не был как слеза безгрешен!
Судите сами. Учредителем его водочного бизнеса значилась (по русским регистрациям) английская «Uniplus Trading Limited» (с/о Teacher Stern Selby, 37-41 Bedford Row, London, WC1R 4JH). Учитывая интерес Сабадаша к алюминиево-целлюлозному бизнесу, этот английский адрес совершенно не случаен, поскольку там же под регистрационным номером #03311524 обнаруживается «Alcem (UK) Ltd».
Поясним, что сочетание букв «С/О» в адресе обозначают, что фирма или лицо, не желают показывать свой бизнес-адрес, и указывает адрес почтового ящика для получения корреспонденции или адрес доверенного юриста, уполномоченного в получении корреспонденции.
«Alcem (UK) Ltd» принадлежал Александру Сабадашу и английской фирме «Aimet UK Ltd». Последняя и учреждена в Великобритании. Бенефициарными владельцами являются Александр Сабадаш и председатель совета директоров Волховского алюминиевого завода Шмаргуненко Алексей Николаевич, он же гендиректор ОАО «Выборгская целлюлоза». В свою очередь, акционерами «Выборгской целлюлозы» в 2017 являлись менеджеры компании и «Vyborg Ltd» расположенной в адресе 28 Elm Drive, Harrow, Middlesex, United Kingdom, HA2 7BS, которая также принадлежала Сабадашу. Уже известная нам «Aimet (UK) Ltd» в августе 2001 купила 68% акций Херсонского ЦБК, после чего все активы были переведены на новую компанию «Таврия-Папир», в которой у «Aimet» было 68% пакета, остальное у украинского производителя обоев “Днепромайн”. Интересы в России представляют Алексей Шмаргунько и Михаил Шлосберг.
Были в водочном бизнесе Александра Витальевича (товарный знак «ЛИВИЗ») ещё два удивительных примера регистрации производства по три раза.
Так он сумел зарегистрировать все три «Левиза»! Два из реально работающих:
- ООО «Ливиз» в Красном Селе принадлежал американской компании «MAXXIM DISTRIBUTION, INC» с регистраций по его местожительству: 8501 Wilshire Blvd., Suite 330, Beverly Hills, 90211, California, USA.
- ООО «Ливиз» во Всеволожске — принадлежал «Streator Ltd» по адресу Kennedy, 12, KENNEDY BUSINESS CENTRE, Floor 2, 1703, Nicosia, Cyprus с номинальными директорами ANNA DRAKOY, EIRINI PIPERA и «DIAGORAS (SECRETARIAL) LIMITED».
Давайте назовём этот состав трио номинальных директоров «ДРУЖЕСКОЕ».
У третьего — ЗАО «Ливиз» — суд Питера обнаружил крупных кредиторов, чьи требования он «временно оставил без движения». Среди них «Astromex Limited» зарегистрирована Сабадаш на 8501 Wilshire Blvd., Suite 330, Beverly Hills, 90211, California, USA (требовал с завода 83,2 млн руб.), а указанная выше «Uniplus Trading Limited — 83,2 млн руб., а «Princemount Trading Limited» с адресом с/о Teacher Stern Selby, 37-41 Bedford Row, London, WC1R 4JH, напомним, она из английского «алюминиевого далека», с дублем её адреса мы встретимся ниже, – подала аж два ходатайства на 404 млн руб. и 25 млн руб.
Похоже, что именно тогда Сабадаш начал задумываться про «засланных казачков» в рядах его бизнеса. Так как именно тогда в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти поступал иск на 964 млн рублей от упомянутой выше лондонской «Princemount Trade Ltd» (контролировалась Сабадашем и другими лицами) к трём топ–менеджерам ЗАО «Ливиз» — гендиректору, председателю совета директоров и миноритарному акционеру. Но основным кредитором «Ливиза» (с суммой требований 395 млн рублей) была Федеральная налоговая служба.
Наш бизнес-герой вышел и из этого затруднения — долг перед налоговиками выкупило ООО «Норфолк», занимавшееся оптовой торговлей и бывшее единственным распространителем продукции «Ливиза». Это потом выяснилось, что и это очередной «дубль»! Так как «Норфолк» одновременно принадлежал «CRUSADER SERVCES LIMITED» (дата регистрации 16/05/2008 в адресе THemistoklή Dέrbi, 48, Ahienitis Centenniel Building, Floor 1, Flat 104, Cyprus номинальные директора EIRINI EYRYBIADOY, MYROFORA SYMEOY и «VALIA SECRETARIAL LIMITED» — последняя зарегистрирована 15/10/2009 в адресе Dimosthέni Sebέri, 12, Floor 6, Flat 601 1080, Nicosia, Cyprus номинальные директора STELIOS AMERIKANOS, DESPO AMERIKANOY, EIRINI EYRIBIADOY, TZOYLIANA KYRIAKIDOY и MYROFORA SYMEOY. Ими мы расширим список «дружественных» до трёх.
Особое внимание привлекает кипрский партнёр Сабадаша — фирма «VALIA SECRETARIAL LIMITED». Поэтому расскажем ещё одну интересную историю о «АS PNB Banka», который некогда был одним из крупнейших частных банков Латвии, его создали 28 лет назад, до 2019 года он занимал шестое место по размеру активов среди банков страны. В то время банком владел известный российский бизнесмен Григорий Гусельников, он же являлся основным акционером «Norvik Banka» (владевшего «Вятка-банком», в Кировской области он и сегодня работает под старым названием) совместно с авторитетными зарубежными представительствами. Впоследствии «Norvik Banka», сменив название, стал «АS PNB Banka». Вот этот-то финансовый кооператив, как и его основной владелец Григорий Гусельников, много раз попадали в уникальнейшие коррупционные скандалы, типа случаев, когда руководство «PNB Banka» заподозрили в махинациях на десятки миллионов евро, растрате денег вкладчиков и крайне подозрительных финансовых операциях. Подсчёт баланса выявил в банке недостачу в 200 миллионов евро! В этом уникальном скандале оказались замешаны бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен и экс-глава разведывательной службы (BND) Германии Август Ханнинг, которые в то время входили в состав Правления банка.
Ну никак не мог он без своих любимых дублей. В бизнесе появляется одноименная «CRUSADER SERVCES LIMITED», но уже английская, дислоцированной в адресе 21 East Street, Bromley, Kent, BR1 1QE. К её партнерам можно отнести «Astromex Limited» (в адресе с/о Teacher Stern Selby, 37-41 Bedford Row, London, WC1R 4JH), о ней мы вам расскажем ниже.
В апреле 2013 года ему удалось договориться с кредиторами и заключить с ними отличное мировое соглашение.
Условия его невероятны: при общей задолженности 811,5 млн рублей и балансовой стоимости активов 226,7 млн рублей, кредиторы согласились на скидку размером 97,4%, а оставшиеся 2,6% согласились получить в рассрочку в течение девяти месяцев через указанную выше «Astromex Limited» (с/о Teacher Stern Selby, 37-41 Bedford Row, London, WC1R 4JH), её адрес позволяет предположить, что она, похоже, из серии тех же «алюминиевых интересов» Сабадаша, говоря проще – два кармана одного пиджака.
И на этих то «дублях» он так увлёкся, что совершил, на наш взгляд, единственную, но стратегическую ошибку, которую ему не простили, несмотря на всю его «питерскость». Он опередил время и влез в операции с налоговыми освобождениями путём компенсации НДС раньше того, как к ним приступили главные государственные бенефициары этих операций.
Причём умудрился это сделать через одних и тех же лиц!
И вот доказательства этого предположения.
Налоговики отказали его ООО «ЭС-Контрактстрой» и другим в возмещении НДС, после чего руководство коллективно обратилось в СКР с пробой проверить деятельность печально известнейшей сегодня госпожи Степановой (бывшая глава инспекции № 28 московского управления Федеральной налоговой службы (ФНС). Степанова Ольга Германовна, одна из главных героинь массовой выдачи «налоговых освобождений». Она покинула Родину и «вынуждена» жить в «Кемпински Рисорт Пальм Джумейра» Дубай поскольку, как потом, после её отбытия, выяснилось, приняла решения о возмещении НДС на общую сумму 4,4 млрд руб. фирмам-однодневкам: ООО «Универсалторг»; «Люция»; «ЭкспрессФинанс»; «БизнесКонсалтинг»; «БрисСтайл»; «Крона»; «Русский парк» и «Атлантида». По результатам служебной проверки, инициированной Сабадашем «со компанией», госпожа Степанова Ольга Германовна была предупреждена о неполном служебном соответствии. В итоге следственным управлением СКР по Юго-Западному округу Москвы было заведено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ, что привело к обыскам и выемкам в здании столичного управления ФНС на Большой Тульской, а также в ИФНС № 28. Помимо этого, оперативники ФСБ обыскали кабинет и квартиру тогдашнего заместителя руководителя столичного управления Ольги Черничук на улице Сокольническая Слободка и её особняк в дачном товариществе «Вялки». Произошло это потому, что допрошенная в рамках расследования Ольга Степанова дала следствию показания о том, что якобы действовала под давлением своего руководства.
На наш взгляд, именно эта непозволительная бойкость Сабадаша и сгубила его бесповоротно!
Возможно, в водочном бизнесе Сабадаша могли принять некоторое конфиденциальное участие и интересы Татарстана. Судите об этом сами. Нас на эту мысль навела информация о том, что Управляющая компания бизнес-центра «2.18» (это широко известная «челнинская тюбетейка», или ООО «Сити Центр») на 50% принадлежала «TURLINGTON FINANCE LIMITED» (создана 01/12/2011 в адресе THemistoklή Dέrbi, 48, Ahienitis Centenniel Building, Floor 1, Flat 104, Cyprus номинальные директора там EIRINI EYRYBIADOY, MYROFORA SYMEOY и «VALIA SECRETARIAL LIMITED».
Нам кажется, что и эти могут входить в состав « дружественных», не так ли? Если были, как мы их определили — «дружественные», значит, были и «недружественные», но более сильные!
На основе кипрских регистрационных сведений попробуем предположить, кем они могут быть. Итак, Близкий к Сабадашу прежде банк «Таврический» (см. выше «Таврический банк»), подавал ряд исков к кипрским фирмам (с «дружественными» так не поступают).
Первый, на 1,5 млрд рублей «Таврический» обнародовал ещё в 2015 году, подав иск к «Ruthless Holding Limited» имевшему регистрацию по адресу Kennedy,12, Kennedy Business Centre, Floor 2, 1703, Nicosia, Cyprus в руководстве NATALI KIOYREKIAN, STELLA IAKOBOY CHRYSOSTOMOY и DIAGORAS (SECRETARIAL) LIMITED).
Кто они такие, команда NATALI KIOYREKIAN, и действительно ли они фантастически сильны?
А вы сами посмотрите на кипрские регистрационные документы фирмы «Genetechma Finance Limited» (создана 31/12/2007 в адресе Kennedy,12, Kennedy Business Centre, Floor 2, 1087, Nicosia, Cyprus, в руководстве MARK JONATHAN LEWIN, ANNA DRAKOY, NATALI KIOYREKIAN и STELLA IAKOBOY CHRYSOSTOMOY) — это же аффилированная структура ОАО «Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций».
Говоря проще — это государственный институт поддержки экспорта, созданный в структуре Внешэкономбанка при поддержке Правительства Российской Федерации, оформленная как частная организация.
Именно на этой первоклассной информации и основано наше предположение о составе «недружественных»!
Следует также рассказать об интересном инциденте в лагере «недружественных». У «почившего в бозе» «Темпбанка» (попал под американские санкции) была аффилированная структура — «Diagoras Nominees Limited» (в адресе Kennedy,12, Kennedy Business Centre, Floor 2, 1087, Nicosia, Cyprus, руководимая CHRISTODOYLOS GIAGKOY, NATALI KIOYREKIAN и GIORGOS GIAGKOY). Этот самый «Темпбанк» потерял на сделках с «Eurobonds» (евробонды) около 400 млн рублей (это те же российские ценные бумаги, которых не так уж давно арестовали только в Европе на 200 млрд. евро). Брокерское обслуживание сделок вела российская брокерская компания «Инфина», ранее называлось ЗАО «РусФинИнвест», руководитель Шевчук Сергей. «Инфина» зашибала свои брокерские через посредников и клиринговую люксембургскую компанию «Clearstream». А финансировал такого рода сделки сам банк, выдавая кредиты частным лицам (с последующим переоформлением) в размере от 1 млн евро. Затем вместе с получателями кредитов покупали «Eurobond». Так купили на 110 млн рублей, еще на 145 млн, затем выдали кредит ещё на 50 млн рублей и так далее. Позже в таких сделках появился «Генбанк», затем «Пробизнесбанк» и до десятка иных участников (в части битв за незаконные налоговые освобождения).
Кстати, «недружественные», как и «дружественные», имеют некоторые «татарстанские интересы».
Так, «KINOMIR REALTY LIMITED» (создана 20/07/2009 в адресе Kennedy,12, Kennedy Business Centre, Floor 2, 1087, Nicosia, Cyprus, номинальные директора NATALI KIOYREKIAN и STELLA IAKOBOY CHRYSOSTOMOY) владели 25% долей в ООО «Киномакс-Казань». А также ОАО «ИК «ЕлАЗ-Капитал» (это Елабужский автомобильный завод, Татарстан), среди акционеров которого «Scelissel Trading Limited» (создана 26/04/2007, в руководстве NATALI KIOYREKIAN (она же KIUREKIAN NATALI) и STELLA CHRYSOSTOMOY, в адресе Kennedy,12, Kennedy Business Centre, Floor 2, 1087, Nicosia, Cyprus).
Есть у «недружественных» и мощный украинский след!
У украинского «Укррослизинга» один владелец – фирма «UKRROSLEASING CYPRUS LIMITED» (создана 02/11/2009, в руководстве CHRISTODOYLOS GIAGKOY и NATALI KIOYREKIAN в адресе Kennedy,12, Kennedy Business Centre, Floor 2, 1087, Nicosia, Cyprus), бенефициаром которой значится австрийский консультант Уве Кристиан Эшнер тамошний крупный бизнесмен и инвестиционный банкир (из «Австро-Венгерской Лизинговой Компании» (это правопреемник ООО “Укррослизинг”), имеет отношение к «FIS Capital GmbH»).
Эпилог
В связи с масштабами всего описанного, вероятно, что динозавр эпохи Ельцина, «вечный сиделец» Сабадаша потерял всё из-за одной единственной ошибки – полез поперёк российских государственников в «НДСное пекло»!
Бог с ним.
Но как и во всех иных расследованиях, нас интересует прежде всего народнохозяйственный эффект. Говоря проще, Родина наша что-то получила или потеряла от этих негромких экономических трагедий?
Самое интересное, что после «посадок» прежних хозяев кипрские номинальные директора «дружественные» и «недружественные» вместе или порознь нашли денежки на новые российские инвестиции.
Мы же можем констатировать и показать нашим читателям несколько примеров:
- «Энгельский локомотивный завод» на 50% принадлежит «Improm Cyprus Ltd» (номиналы ANNA DRAKOY, NATALI KIOYREKIAN в адресе Kennedy,12, Kennedy Business Centre, Floor 2, 1087, Nicosia, Cyprus. Другие 50% оформлены на «Volcam Trading Ltd» (создана 07/04/2010 в руководстве NATALY KIOYREKIAN ANNA DRAKOY, Georgiou Gennadiou, адрес 10, AGATHAGGELOS COURT, Flat 202 3041, Limassol, Cyprus).
- В 2014 году бывший замминистра промышленности России Андрей Дементьев стал одним из сооснователей инвестиционной компании «Unicorn Capital Partners», созданной совместно с бывшим сенатором и экс-чиновником Минэкономразвития Иваном Осколковым-Тсвинаридзе. Затем «Unicorn Capital Partners» получил долю в «Миррико Ойлфилд Сервис» – «Mirrico Management Ltd» (создана 24/03/2009 в адресе Kennedy, 12, KENNEDY BUSINESS CENTRE, Floor 2, 1087, Nicosia, в руководстве NATALI KIOYREKIAN, STELLA IAKOBOY CHRYSOSTOMOY, «DIAGORAS (SECRETARIAL) LIMITED» и др.
- Покупка пакетов акций «Ульяновскэнерго» была оформлена через «Hosmaline finance LTD» (создана 15/11/2007 в адресе Kennedy,12, Kennedy Business Centre, Floor 2, 1087, Nicosia, Cyprus в руководстве NATALI KIOYREKIAN, STELLA IAKOBOY CHRYSOSTOMOY), второй участник «Sino-Russian Investment Avisers Ltd» (21/03/2000 адрес LOULOUPIS COURT, Floor 2, Flat 201 3036, Limassol, Cyprus в руководстве CHRYSO IOANNOY PANAGI, 18,89% пакета).
- Компания «Интеко» сообщала, что Батурина избавилась от своих именных акций «Русского земельного банка» (98,12% акций), и продала их шести кипрским компаниям, включая «Boaden Ltd» (создана 30/09/2010 в адресе Michael Karaoli, 21, Aglantzia 2235 Nicosia, номинальные директора SABIT QATANI и STELIOS AMERIKANOS).
- Согласно решению Рижского окружного суда от 12 августа 2016 года, были изъяты со счетов в местном «PrivatBank» (владелец печально известный Игорь Коломойский) и конфискованы в пользу государства, как средства преступного происхождения. Самые крупные суммы находились на счетах компаний, типа «Manningford Trading Limited» (создана 20/11/2012 в адресе Aisώpoy, 23, 2113, Nicosia, в руководстве STELIOS AMERIKANOS, SOTIRIS KOSTA и «VALIA SECRETARIAL LIMITED».
- «Quickpace Limited» беглого украинского нардепа Александра Онищенко и его партнеров. Информацией об этой сделке владеют CHRYSTALLA GIALLOYROY EYAGGELOY, CHRISTINA SARRI, PETER MARTIN DOYLE, AFRODITI POLYDOROY, KYRIAKOS KYRIAKOY, SOFOKLIS PAPABARNABAS, STELLA CHATZIKOSTI, STELIOS AMERIKANOS и SOTIRIS KOSTA.
- «Томскнефтепереработка» перевела $21 млн в «Stroguluda Investment Limited» (создана 18/02/2008 в адресе Dimosthέni Sebέri, 12, Floor 6, Flat 601, 1080, Nicosia, в руководстве EIRINI EYRYBIADOY, MYROFORA SYMEOY и «VALIA SECRETARIAL LIMITED» — STELIOS AMERIKANOS, DESPO AMERIKANOY, EIRINI EYRIBIADOY, TZOYLIANA KYRIAKIDOY и MYROFORA SYMEOY). Деньги по внешнеторговому контракту предназначались для оплаты поставок оборудования. Российский руководитель арестован, по месту гендирекции компании проведены обыски. Ни техника, ни выведенные деньги на территории России традиционно не появились. Зато через два года некая «KIPARISIANA INVESTMENT LTD» (создана 03/03/2010 в адресе ATHIENITIS CENTENNIAL BUILDING, 48 THemistokli Dervi Avenue, 1ST floor, Flat/Office 104, 1066, Nicosia, где номинальные директор ERNEST BAKHSHETSYAN, EIRINI EYRYBIADOY и MYROFORA SYMEOY) приступила к инвестированию работ на Соткском золоторудном месторождении, а это самое крупное по запасам чистого золота месторождение на территории Карабаха.
Так что, конфискованное у арестованных, как выясняется, без дела не валяется!
Конечно, если конфискат снова не украдут!
Материал предоставили:
Сотник Андрей Владимирович — финансовый аналитик
Ценаев Евгений Викторович
