«Нельзя снижать темп в борьбе и с любыми коррупционными проявлениями. Вновь хочу повторить: коррупция мешает развитию нашей экономики, социальной сферы, рынка труда, негативно влияет на деловую среду и инвестиционный климат. Особое внимание следует обратить на пресечение попыток хищения бюджетных средств при выполнении гособоронзаказа и нацпроектов, других наших программ».
Из обращения Президента Российской Федерации В.В.Путина к участникам заседания коллегии МВД.
Коррупция – неотъемлемая составляющая каждого из государств. При этом коррупционная составляющая существует независимо от строя, формы правления, размеров валового внутреннего продукта и иных характеристик. Одна из ключевых задач каждого из государств – эти снижение её уровня. Только через снижение уровня коррупции можно считать, что государство интенсивно и экстенсивно развивается.
В тех странах, где их правительства не уделяют должное внимание антикоррупционным мерам, мы можем наблюдать деградацию экономики, населения и потенциал последующего распада государства как такового. Каждая страна разрабатывает собственные стратегии борьбы с коррупцией, и их методы могут отличаться в зависимости от внутренних факторов и организации.
Сегодняшнее понятие коррупции (от лат. Corrumpere, corruptio — растлевать, подкуп, порча) – в основном персонифицированное и понимается, в основном, как использование должностным лицом своих властных полномочий и доверенных ему прав и возможностей в целях личной выгоды (счета в иностранных банках, дачи, яхты и иные объекты движимого и недвижимого имущества в иных юрисдикциях). При этом мир един — коррупция является крупнейшим препятствием к экономическому росту и развитию.
Борьба с коррупцией в последние годы стала одной из ключевых составляющих. Антикоррупционные меры – это одна из основных повесток Организации Объединённых Наций (ООН). Ежегодно ООН организует Международные дни по борьбе с коррупцией 9 декабря с 2003 года.
Однако как не странно, но борьба с общемировой заразной болезнью под названием «коррупция» ведется без тщательных международных анализов всех ее этапов – от незаконных преференций в той или иной стране, до размещения полученных таким способом активов всеми без исключения участниками этой преступной операции!
Для лучшего понимания сказанного. Аксиоматично, что направляясь к врачу, вы обязательно берете с собой результаты анализов, но несмотря на это, основные организационные формы коррупции, как продукта международного разделения труда, до сих пор не проанализированы.
В целях устранения этого дисбаланса в «славянских» регионах мира мы начинаем публикацию серии статей на тему особенностей этого типа «славянской» коррупции. Для чего были изучены 1511 примеров сомнительных и подозрительных операций за 1992-2022 годы во многих странах СНГ, бывшего Восточного блока и иных стран мира. На сегодня, по нашему мнению, это одна из полнейших информационных баз. Было установлено, что все они проводились через офшоры, в том числе 97% из них через офшоры Кипр. И тому подтверждение: Центральный банк Кипра в конце 2003 года заявил, что за последние годы власти закрыли 43 000 подставных компаний и 123 000 «подозрительных» банковских счетов не уточнив сколько из них имели отношение к славянским.
Вот поэтому основное наше внимание было обращено именно на Кипр.
Самый легкий способ обойти требования российского законодательства по борьбе с «отмыванием» — если в компании в качестве агента (даже на комиссионных) присутствует английская компания с Британских Виргинских Островов, то она и платит английские налоги, а основная прибыль сосредоточена в офшорной компании, поскольку в соответствии с кипрско-британским договором и с дополнительными разъяснениями британской стороны при выполнении определенных условий, компания, зарегистрированная в Великобритании, может оказаться налоговым резидентом Кипра и платить налог по Кипрской офшорной ставке 4,25%. Основное условие этого — нахождение реального центра управления компанией на Кипре, для чего нужно назначить ее директором киприота.
25 апреля 2022 года Владимир Владимирович Путин подписал Указ Президента Российской Федерации от № 232 «О государственной информационной системе в области противодействия коррупции «Посейдон» и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации».
В соответствии с данным Указом решено создать государственную информационную систему (ГИС) в сфере противодействия коррупции «Посейдон». Ее координатором назначена администрация Президента Российской Федерации, а оператором — ФСО.
ГИС нужна для информационно-аналитического обеспечения деятельности по профилактике коррупционных и иных правонарушений, в том числе для проведения с использованием IT-технологий анализа и проверок на соблюдение ограничений, запретов и требований.
Сведения в ГИС должны будут передавать федеральные и региональные госорганы, органы федеральной территории «Сириус», Банк России, госкорпорации и госкомпании, государственные внебюджетные фонды, публично-правовые компании, организации, созданные для выполнения поставленных перед федеральными властями задач. ГИС будет взаимодействовать с другими информационными системами, содержащими данные, которые могут быть использованы для противодействия коррупции с применением искусственного интелекта. Определена структура системы. В нее входит в том числе специальное ПО «Справки БК».
Что же касается офшоров в любых иных мировых юрисдикциях, как одного из из любимых инструментов «глобалистов», последние были неоднократно подвергнуты серьезной критике Владимиром Владимировичем Путиным.
Это и послужило одним из главных побудительных мотивов наших работ.
Основываясь на «офшорной» информации из ряда стран мира, нами разработана «славянская» методика для снижения рисков от возможных угроз добропорядочным российским предпринимателям в виде международных санкций. Меры защиты базируется на четырех основных принципах — «китах».
Первый и самый значимый – бесплатная и очень подробная база с интернетсайтов регистрационных органов стран на различного рода фирмы.
Второй – это использование основного принципа международных финансовых расследований: один и тот же номинальный директор (или используемый фирмой юридический адрес) может свидетельствовать об аффилированности участвующих в коррупционном бизнесе фирм и лиц из разных стран мира.
Третий «кит» — закон больших чисел. Чем больше вы «нароете» следов тех или иных номинальных директоров в этих базах, тем с большей вероятностью сможете сделать мотивированные предположения о возможном составе международных участников коррупционных схем, то есть собрать так называемые косвенные документальные доказательства.
Четвертый – взыскание похищенного в славянских странах, размешенного в валютах («кэш или ценные бумаги) в банках третьих стран, движимого и недвижимого имущества и других активов на основе решений международных судов должной юрисдикции. Это так называемый судебный метод борьбы – самое сильное оружие и многократно сильнее угроз о применении термоядерного оружия. Но основной его недостаток – взыскания и основанные на них репатриации проводятся очень долго, иногда десятилетиями.
Поэтому наш метод — сбор признаваемых судами ведущих мировых юрисдикций косвенных документальных доказательств, позволяет применить более «быстрый» способ. Это разработка строго конфиденциальных внесудебных мировых соглашений всеми участниками проведения международных сделок с признаками коррупции, то есть проведение «внесудебных сделок» о чем неоднократно говорил и говорит Владимир Владимирович Путин.
Предполагаем, что применение такого метода — это лишь первый шаг (переходный период) к доминированию НОВОЙ РОССИИ на мировом финансовом рынке, один из важных путей НЕСПЕШНОЙ ликвидации всех наложенных сегодня на нее санкций. И это также взаимосвязанный процесс в территориально-политических победах нашей страны на этапе СВО!!!
Ибо сегодня абсолютно ясно, что ВЕЛИКОЙ РОССИИ все западные штучки (как и их «ПРОВОДНИКИ» в русскую жизнь), основанные на лживых обещаниях, ни на фиг не нужны!
Посему предлагаемая нами методика нужна для войны с офшорам, в том числе с их «славянскими сторонниками», так называемым западным фондовым рынком и другими аналогичным западным выкрутасам.
Наш лозунг — Россия Превыше Всего!!!
В комплексе этих мероприятий в части снижения рисков таится главное — простота.
Мы подчеркиваем, что в статьях пойдет речь исключительно о бесплатных косвенных документальных доказательствах, позволяющих сделать лишь мотивированные предположения.
Если в какой-либо из наших публикаций вы встретите менее трех знакомых вам наименований физических лиц или фирм из разных стран мира – будьте совершенно спокойны за свой бизнес. У вас нет никаких серьезных финансовых рисков.
Но если вам знакомы более трех – вам надо срочно посоветоваться с вашим зарубежным адвокатом на предмет применения более точных и дорогих методов комплексных международных финансовых расследований.
Поэтому информация в наших публикуемых материалах по открытым базам не может служить основанием для доказательства прямой виновности кого-либо из юридических или физических лиц, но позволит сделать первый шаг в нужном направлении спокойствия по подготовке и проведении работ в необходимом судебном направлении по всем аффилированныя к коррупции лицам в ряде юрисдикций.
Поэтому мы постарались достигнуть три основные цели публикаций.
Первая – показать основной массе пострадавшего от офшорной коррупции населения славянских стран главные пути их ограбления и назвать возможных основных персонажей грабителей из разных стран мира. В серии статей мы готовы назвать свыше 1000 персон и 10000 так называемых «иностранных» фирм вне зависимости от их гражданства.
Вторая – оказать помощь национальным правоохранительным органам в части розыска и ареста активов ВСЕХ лиц способствовавших обнищанию славянских народов и быстрого возвращения их на Родину.
Третья – показать руководителям славянских стран первоочередные направления действий, направленных на скорейшее восстановление экономик за счет возврата с 1992 года украденного у них группами преступников (включая и тех кого называют олигархами) не только славянских стран.
По самым нашим осторожным подсчетам, речь идет о суммах свыше нескольких сотен миллиардов долларов (существенно более того что уж подпало под санкции), что вполне достаточно на 5-7 лет устойчивого роста всех стран бывшего СНГ.
Публикациями мы частности покажем, что у Великой Страны есть возможность сбора бесспорных первоклассных документальных доказательств, признаваемые любыми зарубежными судами, против решения которых любые злопыхатели будут БЕССИЛЬНЫ!!
И второе, не менее важное, что даже сбор первоклассных косвенных документальных доказательств, при правильном их использовании, вполне может стать основой внесудебных мировых соглашений, разработанных всеми без исключения участниками коррупционных сделок!
И последнее из важных.
В исследуемую массу сделок мы включили лишь операции стоимостью от 10 до немного более 100 млн долларов США (а это наиболее массовый, средний размер славянского бизнеса). Для более крупных сумм подозрительных операций представленная нами методика не очень и нужна. Прежде всего потому, что они давно исследованы представителями западных «силовых» структур. И мы бы не советовали любому «среднему» славянскому бизнесмену советь туда голову: целее будет!
Весь юмор ситуации в самомнении, когда славянские авторы этих крупнейших финансовых схем (с их точки зрения) являясь авторитетнейшими в своих странах лицами, уверены в том, что ничьи советы по безопасности им не нужны. Эти авторитетнейшие, некоторых мы с недавних пор называем олигархами, попав в финансовые закрома капиталистического мира, в большинстве случаев становились похожими на группу мирных животных, легко загоняемых квалифицированными зарубежными чабанами в одни и те же кошары.
Можно ли помочь им сегодня бороться с наложенными санкциями исключительно публикациями в СМИ? На наш взгляд, исключительно трудно.
Судите сами.
Есть в Англии юридический адрес:122-126 Tooley Street, London, SE1 2TU.
И кого же туда заботливые зарубежные чабаны загнали? Назовем лишь некоторых:
«HEROTEN HOLDINGS LIMITED» (не читайте это название вслух, матерным оскорбите соседей) имела отношение к ООО «Миракс Груп»; Украинские банки: «ТК Кредит»; «Новые технологии»; ЗАО «Киев Инвестмент Групп»; а также Иван Аврамов (Украина); граждане далекой Южно-Африканской республики Виллем Мартинус де Бир и Ибанец Эльмари, все через лондонские «Goodlight Capital Ltd» и «Fieldlane Limited»; Василий Иванович Хмельницкий («Запорожсталь», кстати близкий друг семьи Леонида Кучмы); Банк «Союз» (считается небезразличным Юре Енакиевскому и SERGIY DYADECHKO); «Adan Trade Limited»; «LUKOIL Chemical B.V»; «Карпатнефтехим» и «Techinservice Limited» (122-126 Tooley Street); «Gorefield InternationalGroup Limited»; «Seabon Ltd»; Mr. Jesse Grant Hester, а также банки «Рублевский»; «Интеркапиталбанк»; «Смартбанк»; «Балтика»; «Стратегия»; «Европейский экспресс»; «Русский земельный банк»; «Темпбанк»; «BC Moldindconbank S. A.» и латвийский «Trasta Komercbanka». Это направление получило в миру название «ландромат». А «Colbec Ltd» и промышленная группа «Ладога» (СПб) тоже в адресе (122-126 TOOLEY STREET) — стабильно входит в ТОП-10 российских алкогольных компаний, и является абсолютным лидером в своей отрасли не только в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, но и в целом по Северо- Западному региону России. Карман одного из Президентов Украины — Юра Енакиевский (Иванющенко). Большинство его активов контролируются холдинговыми компаниями Pallace Limited (122-126 TOOLEY STREET), «Rollexa Ltd» (122-126 TOOLEY STREET), а также их дочерними компаниями, зарегистрированными по тому же адресу : «Impool Ltd», «Gazoil Corporation Ltd»,» Keenor Ltd», «Keens Ltd» и «Goodlight Capital Ltd» с «Fieldlane Limited».
В этом же адресе «Parrox Corporation Ltd» и ООО «Промтоварный рынок» (рынок «Седьмой километр») и многие другие юридические и физические лица.
Или адрес: 48 Queen Anne Street, W1G 9JJ.
Он связан с коррупционными скандалами в семье одного из Президентов Украины через «Navimax Ventures Limited». Здесь же стоит упомянуть и «Perkwood Investment Limited» — это «Ascom Group», имеющая отношение к многомиллионному иску молдаванина Анатола Стати к Казахстану. В том же адресе «CHESTERSEN LTD», которая связана со скандалом по поводу официального контракта между РФС, тренером Фабио Капелло и «Faro Management Ltd» из Монако. В том же адресе операции между инвестиционным аналитиком американского инвестфонда «Adamant Capital Goup Ltd»; «Киевский судостроительный-судоремонтный завод» и «Grindle Resources Limited». В том же адресе «Ecoimpex llc», которая приобрела 50,3% акций ОАО «Бекабадцемент» и «Odenton Management Ltd» . А также «Panally Ltd» директор Yekaterina (то ли KLUYEV то ли KLOUYEV), близкая связь с Gulnara KARIMOVA через «TAKILANT Limited» [Gibraltar]. И стоит кстати указать «Introstyle Consult Ltd», владельцы граждане Канады, связанные с коррупционными платежами по Дарницкой ТЭЦ (Киев). И ещё до десятка иных «неспокойных» юридических адресов кошар только в Лондоне!
Указом Президентом Российской Федерации В.В.Путиным № 470 от 16 августа 2021 года создана рабочая группа президиума Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции по мониторингу реализации мероприятий, предусмотренных Национальным планом противодействия коррупции, для рассмотрения ежегодно докладов рабочей группы о реализации за отчетный период мероприятий, предусмотренных Национальным планом.
Материал предоставили:
Сотник Андрей Владимирович — финансовый аналитик
Ценаев Евгений Викторович
