«Настоящих буйных мало, вот и нету вожаков!»
Владимир Высоцкий, песня.
Это наша единственная статья, в которой мы не будем делать никаких самостоятельных предположений, а полностью предоставим это право нашим уважаемым читателям. Для чего ниже, без каких-либо комментариев, мы приводим сведения как источник первоклассных косвенных доказательств, полученные из государственных регистраций ряда стран мира, раскрывает подлинную картину происходящего.
17 июня в доход государства было обращено более 30 структур, связанных с «Домодедово».
Руководителей аэропорта «Домодедово» – Дмитрия Владимировича Каменщика — сегодня обвиняют в том, что он контролировал аэропорт, владея паспортом не только России, но и Турции, и Объединенных Арабских Эмиратов. А у главы наблюдательного совета Домодедово — Валерия Михайловича Когана, которого в иске тоже называют владельцем аэропорта, есть паспорт Израиля.
Таким образом, Домодедово как стратегический актив оказался под контролем иностранных инвесторов.
Дмитрий Каменщик и экс-председатель совета директоров Валерий Коган были обозначены как иностранные инвесторы из-за наличия у них дополнительных паспортов выводили за рубеж средства, выделенные на модернизацию аэропорта.
В опубликованных материалах, в октябре 2016 года 100% акций «DME Ltd» были приобретены компанией «Alamo Limited», зарегистрированной на Мальте. Ее владельцем с 23 марта 2016 года по 22 декабря 2017 года являлась трастовая компания «Alamo (Trustee) CY Limited» (Lampousas, 1, Nicocia, 1095 ELENE (Eleni) CHRYSOSTOMIDOY, INTER JURA CY (SERVICES) LIMITED), бенефициаром которой выступал Дмитрий Каменщик.
Краткая информация по направлению «Дмитрий Каменщик».
Вспомним о группе ««East Lin»» из Екатеринбурга, в начале 90-х она вторая после “Аэрофлота” по объемам грузоперевозок (управляющий директор Амирани Куртанидзе, директор Раевский Алексей). «East Lin» начинал бизнес в 1994 с грузовых авиаперевозок и наземного обслуживания грузов.
Были там отдельные шероховатости.
В ноябре 2001 суд города Обь Новосибирской области по делу о нарушениях таможенных правил авиакомпанией «East Lin» конфисковал в пользу государства 52 тонны товаров, находившихся на борту арестованного таможенниками самолета (ИЛ-71), следовавший из Китая в Москву, на борту 18 тонн незадекларированнного груза и др.
УФСБ возбудило дело о контрабанде.
После передислокации «East Lin» в Москву (руководители Каменщик Д.В. и Куликова С.А.), он числился за компанией «BGT Company Ltd» (Лихтенштейн), последняя была учреждена “Lexadmin Trust reg” (Bahnhofstrasse 7 P.O. Box 48 9494 Schaan).
Затем «East Lin» владела ЗАО “Международный аэропорт “Домодедово”; ЗАО “Аэровокзальный комплекс”; ЗАО “Домодедово Джет Сервис”; ЗАО “Ист Лайн Гард” и другими.
В декабре 2000 Группа «East Lin» (председатель совета директоров Дмитрий Каменщик) объявила о завершении реконструкции аэровокзального комплекса “Домодедово” (в него было вложено свыше $310 млн).
По официальным российским данным, «East Lin» принадлежал офшорной «FML Limited» с острова Мэн. Ее бенефициарами в 2004 г. являлись двое жителей острова — Джейн Петерс (75 процентов акций) и Шон Каирнс (25 процентов акций). Финансовые источники – собственные средства.
Например.
Летом 2002 года Группа эмитировала третий выпуск акций ЗАО “Авиакомпания «East Lin», они были размещены по закрытой подписке в пользу одного из двух своих акционеров «Airport Servicec Development Ltd» (с регистрацией на острове Мэн, владелец 19,99% пакета).
Краткая информация по направлению Коган Валерий.
Информация о Валерии Михайловиче предельно скудна и противоречива. Он один из самых скрытных российских олигархов. Известно, что он родился в 1951 году, проходил срочную службу в частях советского Военно-морского флота, имеет высшее экономическое образование. С 2004 г. он занимает пост председателя наблюдательного совета компании «East Lin». Вебсайт этой компании сообщает, что Валерий Коган имеет «большой опыт административно-хозяйственной и дипломатической работы».
Именно Коган представлял компанию «East Lin» во время нескольких судебных тяжб с «Росимуществом» в ходе урегулирования конфликта вокруг аренды аэропорта «Домодедово».
Зарегистрированная на острове Мэн «DME Ltd», выступающая как головная холдинговая структура московского аэропорта Домодедово, в мае 2011 году подал заявку на проведение первичного размещения акций на Лондонской фондовой бирже (ее акции планировалось размещать в форме GDR». Организатором IPO выступали «Goldman Sachs», соорганизаторы: «JP Morgan»; «Morgan Stanley», а также «Citigroup».
«DME Ltd» владеет аэропортом Домодедово, а Дмитрий Каменщик сейчас выступает единственным и конечным бенефициаром 100% акций компании», — говорится в сообщении, направленном на Лондонскую фондовую биржу.
«DME Ltd» в феврале 2012 подала заявление о прекращении своей деятельности в департамент экономического развития острова Мэн. При этом само решение о переезде компании на Кипр было принято акционерами в августе 2011 года.
Что касается бизнеса группы «East Lin».
Ей принадлежал Демиховский завод, по случаю купленный у его менеджмента в 2002 году. Поняв, что заработать на непрофильном активе не получится продала «Демиховский завод» вместе с Октябрьским электровагоноремонтным и «Центросваром». Покупатель – «UG Trans», которую возглавлял в то время Максим Авдеев, бывший генеральный директор компании «Энергопром», входившую в империю владельца УГМК Искандера Махмудова. Впоследствии «Трансмашхолдинг» (также подконтрольный уральскому олигарху), приобрел 75% долей «UG Trans».
В частности, компания «UG-Trans» приобрела контрольные пакеты акций: «Октябрьского электровагоноремонтного завода» (ОЭВРЗ, г.Санкт-Петербург); завода «Центросвар» (ведущий производитель сварных металлоконструкций, г.Тверь); «Демиховского машиностроительного завода» (один из крупнейших производителей электропоездов, Московская обл.); «НПО транспортного машиностроения» (проектирование электричек).
К покупкам имела отношение компания «RANDALIA INVESTMENTS LIMITED» (27/08/2002, действующая, с адресом регистрации Ioάnnoy Prodrόmoy, 5, 4002, Limassol, в руководстве значатся ELEYTHERIA AGATHOKLEOYS, ALKISTIS PETROY).
Особо отметим содружество «East Lin» с владельцами «Внуковских авиалиний», которыми на тот момент являлась группа горских евреев во главе с Татевосом Романовичем Суриновым (скончался в 2015 году), контрольный пакет находился у Сулеймана Керимова.
Генпрокуратурой в рамках дела о незаконной продаже в 2001-2002 годах навигационного комплекса аэропорта Казани стоимостью около 20 млн долларов было предъявлено обвинение бывшему гендиректору финансово-промышленной группы (ФПГ) «Росавиаконсорциум», члену совета директоров авиакомпании «Сибирь» Татевосу Суринову — партнера по бизнесу Дмитрия Каменщика.
И последнее, если обратить внимание на кипрских ELENE (в некоторых документах пишется Eleni) CHRYSOSTOMIDOY и «INTER JURA CY (SERVICES) LIMITED».
По всем юридическим нормам они, получается, подельники?
По мнению Российской Прокуратуры «Домодедово» — этот «стратегический актив» оказавшейся под контролем иностранных инвесторов» (см. Введение), назовем их «подозрительные».
Мы же решили капнуть глубже проведя анализ по ELENE (в некоторых документах пишется Eleni) CHRYSOSTOMIDOY и «INTER JURA CY (SERVICES) LIMITED».
Предлагаем вам некоторую информацию.
«LOAV Advisers Ltd» (создана 24/08/2007 в адресе 1 1095, Nicosia, номинальные директора GENETHLIOS KOKKINOS, ANNA ROSSIDOY и «INTER JURA CY (SERVICES) LIMITED») принадлежит Полу Манафорту.
Она «задолжала» $9,9 миллионов «Lucicle Consultants Ltd» (1 Lampousas Street Nicosia, 1095, номинал «INTER JURA CY (SERVICES) LIMITED»). А «Lucicle Consultants Ltd» связана с бывшим украинским депутатом от «Партии регионов» Иваном Фурсиным. В частности второй соучредитель «Lucicle Consultants Ltd» является «Mistaro Ventures» зарегистрированной в Сент-Китс и Невисе (Нормандские острова). Её Фурсин указал в своей финансовой декларации в Украине.
В финансовом отчете кипрской «Black Sea View Limited» (23/08/2007-11/01/2016, в руководстве EYDOKIA THEOCHARIDOY, GIORGOS MOYNTIS и «INTER JURA CY (SERVICES) LIMITED», в адресе 1 Lampousas Street Nicosia, 1095) речь идет о транзакциях, которые проведены с «Pericles Capital Partners».
А связанная с тем же экс-главой предвыборного штаба Дональда Трампа Полом Манафортом компания «Yiakora Ventures Ltd» (создана 05/02/2008 – закрыта 11/01/2016, в адресе Lάmpoysas, 1, номинал «INTER JURA CY (SERVICES) LIMITED») получала $26 млн в виде кредита от «близкого к Кремлю», но не указанного по имени российского бизнесмена.
Анализ документов также подтвердил кредит на сумму $7 млн от «Oguster Management Ltd» другой связанной с Полом Манафортом фирме — «LOAV Advisers Ltd» (см. выше).
Российские ООО “Наши инвестиции” принадлежат, в основном, «TRANS SEGTOR HOLDINGS LIMITED» (в адресе Lάmpoysas, 1, номинальный директор «INTER JURA CY (SERVICES) LIMITED»), а это бывший хозяин российского алюминия Михаил Черной (проживает в Израиле) и Карклин Андрей Михайлович (бывший советник «атомного» министра Адамова).
«STANS ENERGY CYPRUS CORPORATION LIMITED» (создана 05/09/2011 — закрыта 08/04/2015, в адресе Lάmpoysas, 1, 1095, Nicosia, в руководстве GEORGIOS IOANNOY и «INTER JURA CY (SERVICES) LIMITED)», в сфере интересов Владислава Чечеткина (это близкий круг Зеленского), заработали в 2021 году вместе супругой Ириной 470 млн долларов.
Группа компаний «DCH» украинского бизнесмена Александра Ярославского, при приобретении контрольного пакета акций ЧАО “Страховая компания “Инго Украина” (Киев) имели отношение три кипрские компании, две из которых «Bermeo Investments Limited» (создана 20/05/2015 в адресе Boyfabέnto, 10, Flat 8 2114, Nicosia, в руководстве ELENA ARGYROY, ANASTASIOS STYLIANOY и «INTER JURA CY (SERVICES) LIMITED») и «Pinelock Trading Limited» (создана 21/05/2015 в адресе Apόllonos, 1, 2548, Nicosia, в руководстве CHRISTINA GEROLEMOY, MYRIANTHI CHRISTOY STYLIANOY и «INTER JURA CY (SERVICES) LIMITED»).
Об обысках в офисе украинского ООО «Феникс Капитал» («Phoenix Capital») сообщала народный депутат Олеся Оробець — супруга собственника компании Александра Омельчука.
ООО было создано в 2008 году, его соучредителями были «Klevia Ventures Limited» (создана 05/02/2008- закрыта 9/08/2015, номинальный директор «INTER JURA CY (SERVICES) LIMITED», в адресе 1 Lampousas Street, 1095). Стало известно о сделке купли-продажи ценных бумаг между ООО «Феникс Капитал» и «Okland Holdings Limited» (создана 29/12/2007 закрыта 19/08/2015 в адресе Lάmpoysas, 1 1095, Nicosia, номинальный директор «INTER JURA CY (SERVICES) LIMITED»).
Известно о махинациях с возвратом крупного кредита со стороны ООО «Укрпериклаз», финансовым поручителем по которому выступила Елена Тополова — жена экс-народного депутата Украины, экс-министра угольной промышленности, банкира и бизнесмена Виктора Тополова, являющийся конечным бенефициаром ООО «КоронАгро», производящая топливного биоэтанола.
На конец третьего квартала 2018 года владелец 93,8% акций ОАО «Электроприбор» была «Arpanet Holdings Limited» (создана 07/09/2007 в адресе Lάmpoysas, 1, 1095, Nicosia, номинальные директора OLENA TOPOLOVA и «INTER JURA CY (SERVICES) LIMITED»).
И в «Sakha Gold Overseas Ltd» присутствует «INTER JURA CY (SERVICES) LIMITED».
«Sakha Gold Overseas Ltd» (создана 30/11/1995 — закрыта /01/2016 вLάmpoysas, 1, 1095, Nicosia, номинальнае директора GLENN ROSS WHIDDON и «INTER JURA CY (SERVICES) LIMITED»).
Марат Сафин (сын) имеет отношение к «Rodilla Investments Ltd» (создана 06/02/2007 закрыта 11/01/2016, в адресе Lάmpoysas, 1, 1095, Nicosia, номинальные директора ELENI CHRYSOSTOMIDOY, GEORGIA CHRYSOSTOMIDOY и «INTER JURA CY (SERVICES) LIMITED») представляли его интересы в российском банке «Зенит».
«BKE OILFIELD SERVICE HOLDINGS LIMITED» (создана 06/09/2006 в адресе Lάmpoysas, 1, номиналы STEVEN DOUGLAS STINEMETZ, GEORGIA CHRYSOSTOMIDOY и «INTER JURA CY (SERVICES) LIMITED). С ее участием буровая компания «Развитие» в мае 2022 года стала владельцем БК «Евразия» — крупнейшего ранее российского актива «Eurasia Drilling Company» (EDC), которая управляет крупнейшим флотом самоподъемных буровых установок на Каспии и предоставляет услуги по бурению в Ираке.
А также десятка два иных.
Заинтересованные могут попробовать и сами найти.
Не лишне напомнить о нашем совете на что надо опираться при таких поисках.
Первоначально на бесплатную и очень подробную базу с интернетсайтов регистрационных органов стран на различного рода фирмы.
Использование основного принципа международных финансовых расследований: один и тот же номинальный директор (или используемый фирмой юридический адрес) может свидетельствовать об аффилированности участвующих в коррупционном бизнесе фирм и лиц из разных стран мира.
И конечно — закон больших чисел. Чем больше вы «нароете» следов тех или иных номинальных директоров в этих базах, тем с большей вероятностью сможете сделать мотивированные предположения о возможном составе международных участников коррупционных схем, то есть собрать так называемые косвенные документальные доказательства.
У нас в связи с нагим расследованием по линии «Домодедова» резонный вопрос?
И что, на взгляд Прокуратуры, они все, нами указанные, — “подозрительные”, или только часть?
Если возможные подельники, включая ELENE, в некоторых документах пишется Eleni, CHRYSOSTOMIDOY и «INTER JURA CY (SERVICES) LIMITED», не могут быть рассмотрены как канал возможной систематической перекачки российских инвестиций в Украину и иные недружественные страны вне подозрений, то, исходя из украинской пословицы,
«Плохие пчёлы — плохой мёд», ПОЧЕМУ?
Материал предоставили:
Сотник Андрей Владимирович – финансовый аналитик
Ценаев Евгений Викторович
