«В историю трудно войти, но легко вляпаться».
М. Жванецкий
Один из крупнейших российских гениев — Борис Викторович Обносов. Он генеральный директор Корпорации «Тактическое ракетное вооружение», связан с более 4 десятками предприятий, входящими в российскую ракетную корпорацию.
Например с «Научно-исследовательским центром автоматизированных систем конструирования» («НИЦ «АСК»), расположенным в Москве.
Еще с советских времен НИЦ занимался разработкой и внедрением автоматизированных систем конструирования в оборонных отраслях промышленности и прежде всего в авиастроении.
Хотим напомнить нашему читателю, что в 2005 году 24% «НИЦ «АСК» перешло к «Licitare Limited» (создана 20/11/1998 в адресе Prodrόmoy & Zήnonos Kitiέos, 2, PALACEVIEW HOUSE, 2064, Nicosia, в руководстве нрминальные директора KYRIAKOS KYRIAKOY и «AXEN SECRETARIAL LIMITED» которая создана 04/06/1997 в том же адресе, и по данные регистратора записаны номинальные директора CHRISTODOYLOS MICHAILIDIS, DIMITRA PAPAILIA и KYRIAKOS KYRIAKOY).
Вот по этому внешнеэкономической аспект деятельности «НИЦ «АСК» под руководством «специфических партнеров» стал объектом пристального нашего внимания.
Выяснились занятные моменты с которыми решили поделиться с нашим читателем.
Следите за предоставленной информацией внимательно!
В 2012 году российское следствие установило, что «Газпромбанк» через свою кипрскую «дочку» «Nagelfar Trade & Invest Limited» выкупил 35% уставного капитала «AEACUS Holding Limited» (создана 17/08/2005 в адресе Prodrόmoy & Zήnonos Kitiέos, 2, PALACEVIEW HOUSE, 2064, Nicosia, в руководстве «PRODIRECTUS LIMITED» — создана 11/08/2009 в адресе Kάlboy, 6, 1107, Nicosia, где номинальные директора CHRISTOS IOANNIDIS, KYRIAKOS KYRIAKOY, CHRISTODOYLOS MICHAILIDIS).
Последняя, «PRODIRECTUS LIMITED», зарегистрированный держатель акций российской группы «Оптима».
И сразу интересные данные.
Президент Группы «Оптима» Валерий Михайлович Шандалов старший — граждан Австрии, а младший Андрей Шандалов — по израильскому паспорту Аарон Мейр бен-Хаим.
Стоимость сделки составляла 45 миллионов долларов.
Обращаем внимание читателя.
Пропало всё.
«SETHAL HOLDINGS LIMITED» (создан 21/07/2005 в адресе Byzantίoy, 40-42 Flat 201b 2064, Nicosia, в руководстве CHRISTODOYLOS MICHAILIDIS, ADRIAN MANSFIELD, PROSECRETARIUS LIMITED и KYRIAKOS KYRIAKOY), имеет отношение к Нижегородскому масложировому комбинату через «Nizhny Novgorod Fats & Oils Group». Фирма, вместе с Сергеем Рафаиловичем Гриневецким (народный депутат Украины, бывший одесский губернатор, контролировала: зерновой терминал в порту «Южный»; завод по переработке пальмового масла в порту «Южный» (при соучастии сингапурской «Delta-Wilmar PTE Limited» и «АйГаз-Украина»), а также Олегом Дубина (бывший глава НАК «Нефтегаз Украина») и Константином Жеваго (народный депутат Украины, украинский олигарх).
Нам кажется, что самый интересный из отмеченных выше киприотов — KYRIAKOS KYRIAKOY.
Посмотрим на него по пристальнее!
В самом начало 90-х. «SPI Spirits (Cyprus) Ltd» (создан 01/06/1999 в адресе KANIKA BUSINESS CENTER, Floor 3, Flat 301 3105 Limassol ANDREAS IOANNIDIS и «Prontoservus Ltd» — создан еще при коммунизме, 04/03/1981, в адресе Bύronos, 36 NICOSIA TOWER CENTER, Floor 8, 1506, Nicosia, в руководстве POLAKIS K SARRIS, KYRIAKOS KYRIAKOY, CHRISTINA SARRI) и другие.
Это владения небезызвестного Юрия Шефлера (кажется, что Россия до сих пор с ним воюет).
Юрий Шефлер является партнером Банка «Деловая Россия».
Проводя анализ по обозначенному нами киприоту KYRIAKOS KYRIAKOY вылезли данные об афере.
Расскажем о ней — афере с векселями «Алтайской продовольственной корпорации».
Краткая схема «работ» такова.
“Инкомбанк” открывает коррсчет в «Inko-Baltik-Bank» (Эстония).
Первая операция по нему — зачисление 46,5 млрд. руб. от АКБ ”Первый ваучерный банк” за АОЗТ ”Партнер”, «для подкрепления коррсчета».
В результате такого «подкрепления» пропали два векселя КБ “Российский кредит” на сумму 2 млрд. рублей. Это — составная часть хищения у «Федеральной продовольственной корпорации» при МинСельхозпроде России 60 млрд. бюджетных средств, выделенных ей в виде векселей «Тверьуниверсалбанка» под казначейские обязательства Минфина Российской Федерации.
Финансовые расследования, проведенные Алтайской Прокуратурой в Таллине, показали, что получателями вывезенной из России при посредстве КБ “Деловая Россия” суммы $9,466 млн. явились: “Petro Service Int., GmbH” (г.Висбаден, Германия) и некоторые другие.
В том числе:
- $7,899 млн. были зачислены на счет ”Colon ImpeХ Inc” (управляющий — госп. Спичи, он из еврейского национального общества в Голландии и работает для Панамского правительства, фактически вся цепь контролировалась крупным международным мошенником, гражданином Германии Фридрихом Шпехтом. Он ранее уже отсидевшему 4 года в тюрьмах Америки и арестован вновь, но уже голландской полицией.
- $47,4 тыс. перечислены для Ричарда Невинского в банк “Die Еrste Osterreichische Spar- Casse- Bank” (Brunn am Gebirge, Austria);
- $47,4 тыс. — «Merian Corporation R. Janetzko” в этот же австрийский банк;
- $118,5 тыс. — “Tapir AG”;
- $118,5 тыс. перечислены “Union Leasing and Finanz AG”;
- $142,2 тыс. “Colon Impex Inc.” на субсчет Л. Волковой;
- $130 тыс. по поручению фирмы “Интерсервис” “Инко-Балтик-Банк” (Inko-Baltik-Bank) переводит российской “Роснефтеимпекс” в «ОНЭКСИМбанке».
Не правда ли занятная информация
Далее, тоже издалека, с лихих российских годин «Связьинвеста», когда консорциум «Mustkom» перевел 400 млн. долл. задатка за участие в торгах по нему.
Его старшим партнером был Джорж Сорос, который через фонд «Спутник» Бориса Йордана инвестировала в проект $ 100 млн. (конкретно через «Soros Fund Management» и американский «Гарвардский фонд»).
Сами американцы там потом всех своих в этом фонде попересажали!
С октября 2004 сам Сорос прекратил свое участие в финансовых спекуляциях, назвав этот русский актив «худшей инвестицией в своей жизни».
Почему – судите сами, это только 1/100 от всех сделок, проведенных за спиной главных участников торгов по «Связьинвест».
Пр линии KYRIAKOS KYRIAKOY пришлось так же обратить внимание на «LV Investments Ltd» (регистрационный номер C98051 от 23.10.1998 года в офисе по адресу 36, Vyronos Ave., Никосия, почтовый индекс 1506,номинальные директора: «Petsa Iro» (5, Dios Str., 2062, Strovolos); Кириаку Елени – (9, Afxentiou Str, Anthoupoli).
История смены директоров: Смолянинов Владимир (назначен 17.12.1998 г., ушел в отставку 02.01.2003 г.); Разумов Дмитрий (назначен 17.12.1998 г., ушел в отставку 07.02.1999 г.); Секретарь Полакис К. Саррис, (пр. Виронос, 36, 1506, Никосия).
Акционеры: на 50%. ООО «Манинтесер» (создана 03.05.1981 по адресу Bύronos, 36, NICOSIA TOWER CENTER, Floor 8, 1506, Nicosia, номинальные директора POLAKIS K. SARRIS, KYRIAKOS KYRIAKOY и CHRISTINA SARRI), владевших акциями в пользу «Prontoservus Ltd» (создан 04/03/1981 адресе Bύronos, 36, NICOSIA TOWER CENTER, Floor 8, 1506, Nicosia, номинальные директора POLAKIS K SARRIS, KYRIAKOS KYRIAKOY и CHRISTINA SARRI), владеющие акциями в пользу десятка третьих юридических и физических лиц компаний.
Труп участника той сделки американца Леонида Рожецкина (выходец из России, «понаехавший») через несколько лет был найден в лесу под Юрмалой и был опознан только по его кредитной карточке.
К сожалению, так часто встречается на славянских территориях, когда во главе славянских отрядов нападения или защиты в бой первыми идут «понаехавшие» славяне из Тель Авива!
Справочно о «Prontoservus Ltd» наших дней.
Украинцы установили, что в течение 2011-2013 годов ряд компаний через собственные счета, открытые в банках Латвии, под видом осуществления инвестиций в Украину, путем приобретения облигаций государственного внутреннего займа (ОВГЗ).
Речь идет о скандальной покупке ОВГЗ, на суммы в 1,36 млрд долларов и 4,03 млн евро, которые связаны с отмыванием доходов, полученных преступным путем. В судебном решении упоминается «Quickpace Limited», «Kviten Solution Limited» и другие, активы которых были конфискованы.Эти кипрские структуры, «причисляли» к сфере интересов экс-главы НБУ Сергея Арбузова. Согласно версии правоохранителей, «должностные лица правительства, Минфина, Национального банка Украины и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, действуя по предварительному сговору с должностными лицами ПАО «Расчетный центр по обслуживанию договоров на финансовых рынках», Украинской фондовой биржи, государственных банковских учреждений, в том числе ПАО «Ощадбанк», ПАО «Укргазбанк», ПАО «Укрэксимбанк», с привлечением должностных лиц коммерческих банковских учреждений («Фидобанк», «КБ «Экспобанк», «Укрбизнесбанк», «АКБ Банк»), злоупотребляя служебным положением, достоверно зная о сомнительности происхождения средств, принадлежащих компаниям-нерезидентам, умышленно внесли заведомо ложные сведения в официальные документы о выпуске, согласовании кандидатуры покупателя, продаже иностранным участникам фондового рынка облигаций внутренних государственных займов (ОВГЗ), размещении их на счетах».
Суд в ноябре 2014 открыл кассационное производство по делу спецконфискации ОВГЗ.
Обращаем внимание на «Mriya Agro Holding Public Ltd» (создан 08/11/2007 в адресе 2nd Floor office 204, 25 Afroditis Street NICOSIA 1060, номиналы ANDRII NAUMENKO, MYKOLA GUTA, VLADYSLAV LUGOVSKYY и «VIMATEX LIMITED») — это многопрофильный агрохолдинг «Мрия», контролируемый семьей Гута. (https://ru.wikipedia.org/wiki/Мрия_Агрохолдинг).
«Мрия» через «Mriya Agro Holdng Plc» привлекла инвестиции в 90 млн долл через продажи на Франкфуртской бирже 20% акций. Затем выяснилось, что «Интерпол» объявил в розыск главу агрохолдинга Николая Гуту, который присвоил деньги восьми иностранных инвестиционных фондов. https://ukraina.ru/20180917/1021145479.html
Такая «злокозненность» проведена через «Oihro Ventures Limited» (создана 05/05/2008, в руководстве ROMAN SAMOSVAT и «VIMATEX LIMITED», которая и была собственницей земельного участка и виллы в немецком Гармиш-Партенкирхене. Сейчас все принадлежит жене Николая Гуты — Виктории. Она является собственницей недвижимости через «Zapatoustra Holdings LimitI»).
Как выясняется — никуда они не делись, созданные коммунистические оффшоры!
Кстати.
— «Evolot Limited» (создан 22/10/1990 в адресе Bύronos, 36, Floor 8, Nicosia, CHANTECLAIR BUILDING, Flat 309 в руководстве Markos Shiapanis, DENYS BAZHENOV, DMYTRO CHERNOBAY, KATERINA FRAGKOYDI, ALEXANDER BEZUGLY, OLGA BUTENKO NESTERENKO, GEORGII LOZHENKO, KYRIAKOS KYRIAKOY, STELLA RAOYNA, MARKOS SIAPANIS и CHRISTINA SARRI) -это лотерейный бизнес в Украине сегодня.
— «LASENTIO INVESTMENTS LIMITED» (создана 26/08/2005 в руководстве SERGEY GORSKIY, KYRIAKOS KYRIAKOY и «PRONTOSERVUS LIMITED» в адресе Vyronos, 36 NICOSIA TOWER CENTER, 8th floor, Flat/Office 801, 1506, Nicosia) покупатель основной доли в страховой компании «Согласие» (26/11/2013 Basίlika, 1, Dali 2540, Nicosia PANAGIOTA KYRIAKOY).
Попытка разблокирования этих средств была проведена через «Quickpace Limited» беглого нардепа Александра Онищенко и др. Продавцом «Quickpace Limited» выступала именно «Prontoservus Limited» (04/03/1981 Bύronos, 36, NICOSIA TOWER CENTER, Floor 8, (1506, Nicosia, POLAKIS K SARRIS, KYRIAKOS KYRIAKOY, CHRISTINA SARR, но по русской информации таковой выступила девелоперская компания «Ладья ривер» (строительство бизнес-центров в Москве). Сумма сделки не раскрывается.
— «Vamolero Holdings Co Ltd» (создана 29/06/2010 в адресе Bύronos, 36, NICOSIA TOWER CENTER, Floor 8, 1506, Nicosia, номинальные директора CHRYSTALLA GIALLOYROY, KYRIAKOS KYRIAKOY и CHRISTINA SARRI) акционер «Татнефть» и компании «Солид».
— Через «MAGORA TRADING LIMITED» (создана 03/02/2006 в адресе Bύronos, 36, NICOSIA TOWER CENTER, Floor 8, 1096, Nicosia, номиналы CHRYSTALLA GIALLOYROY EYAGGELOY, KYRIAKOS KYRIAKOY, CHRISTINA SARRI) Михаил Прохоров владеет угольным месторождением «Колмар». Его партнер — Геннадий Тимченко.
А можно ли этот бизнес связывать с Прохоровым?
А вот решайте сами!
После крупного коррупционного скандала в Управлении Т СЭБ ФСБ России, в 2018 году лишился своей должности начальник Управления Т генерал-лейтенант Игорь Руфович Тямушкин.
Юрий Руфович Тямушкин — родной брат Игоря Руфовича Тямушкина.
Игорь Руфович Тямушкин является совладельцем множества морских портов, в том числе на Дальнем Востоке, включая «ВаниноТрансУголь» (дочернее предприятие угольной компании «Колмар»).
Авдеев Роман Иванович (близок к Игорю Сечину «Роснефть»), концерн «Россиум», «Московский кредитный банк» и др. К ним имеет отношение «ZENOCHA HOLDINGS CO. LIMITED» (создана 08/04/2016, в адресе 36 Vyronos, Nicosia Tower, 8th floor, 1096, Nicosia, номиналы HRISTINA SARRI, MARIA GIAVRI и KYRIAKOS KYRIAKOY).
Дела им поручают важнейшие – недавно британский регулятор FCA одобрил сделку по покупке концерном «Россиум» (основной акционер «Московского кредитного банка») инвестиционной компании «Otkritie Capital International Limited (Лондон). Концерн заявлял, что деньги на приобретение «Otkritie Capital» он получит за счет увеличения капитала на 26 млрд рублей.
Через «Firmon Overseas Holdings» Ивана Миронова (петербуржец, сводный брат члена правления «Газпрома» Кирилла Селезнева) контролировал «CIS Strategic Industries Investment Fund» (C/O: campbells Corporate Services Limited, Cayman Islands) Каймановский, в свою очередь, владел кипрской «EXLARIBO HOLDINGS CO.LIMITED» (создана 14/11/2007 в адресе NICOSIA TOWER CENTER, Floor 8, Flat 801, в руководстве CHRYSTALLA GIALLOYROY, KYRIAKOS KYRIAKOY и CHRISTINA SARRI). Имеет некоторое отношение к владельцу имущества бывшего «Института механики, автоматики и передовых технологий» ДВГТУ, на Борисенко, 48 в городе Владивосток.
За последние четыре года фирма стала совладельцем семи компаний, которые оказывали «Газпрому» и его предприятиям широкий спектр услуг — от реконструкции и капремонта до транспортировки труб и торговли топливом. Их оборот за эти годы превысил 100 млрд руб.
С февраля 2014 года в списке акционеров «АБ «Россия» появились «Оверпас-Инвест» и «Оберон Истейт» (обе компании суммарно владеют 11,7% акций банка, это второй по величине пакет после доли основного владельца «России» Юрия Ковальчука).
По решению Рижского окружного суда от 12 августа 2016 года, были изъяты со счетов в «PrivatBank» Игоря Коломойского и конфискованы в пользу государства средства преступного происхождения. Самые крупные суммы находились на счетах компаний, среди которых «Sabulong Trading LTD» (создана 02/02/2011 в адресе Bύronos, 36, NICOSIA TOWER CENTER, Floor 8, номиналы KYRIAKOS KYRIAKOY и CHRISTINA SARRI).
В августе 2019 года через кипрскую «Joseco» была выкуплена группа «Gas Natural Fenosa» из Молдовы, которую впоследствии переименовала в «Premier Energy»: «Joseco Holdings Co Limited» (создана 19/10/2018 в адресе Bύronos, 36, NICOSIA TOWER CENTER, Floor 8, 1096, Nicosia, в руководстве CHRYSTALLA GIALLOYROY EYAGGELOY, KYRIAKOS KYRIAKOY и CHRISTINA SARRI), которую контролирует чешский миллионер Иржи Шмейц.
По украинским регистрациям госп. Павел Крымов (Украина) с февраля 2012 года до декабря 2016 года учредитель «Skopalino Finance LTD» (создана 01/02/2012 в адресе Spύroy Kyprianoύ, 38, CCS BUILDING, Floor 2, Flat 201 4154, Limassol, номинальные директора HESHAM HASANIN, KONSTANTINOS PANTELIDIS, GEORGIOS CHRISTOFIDIS и KYRIAKOS KYRIAKOY).
Чем именно занималась эта компания, сказать сложно.
Крымов в фильме «Форекс и инвестиции: миллионеры и те, кто ими не станет» называл ее партнером «Forex Trend». В рекламных объявлениях в интернете ее называли то частью группы «Forex Trend» то, наоборот называли Forex Trend — частью холдинга «Skopalino Finance». Павел Крымов — известный на внебиржевом рынке СНГ как лицо, связанное с нашумевшими, печально известными, рухнувшими украинскими Форекс-пирамидами: «Forex Trend», «Panteon Finance», «Skopalino» и другими.
А вот кипрский финансовый регулятор CySEC поступил мудро — за предоставление ложной информации оштрафовал Павла Крымова.
Суммируя вышеизложенное, выскажем следующие предположения:
В оффшорной славянской действительности действия русских партнеров (коррупция, отмывание) следует изучать и оценивать в неразрывной связи с украинскими, ОДНОВРЕМЕННО.
Это симбиоз усугубляется единой коммунистической историей, на что западные оценщики не желают обращать внимание. Тем более – простой западный пипл-обыватель.
А коммунистам и их последователям на эти «тонкости» было наплевать всегда!
Это может служить одной из причин потерь в репутации гениальных славян сегодня.
Похоже, что вопросы международной репутации наших гениев являются, к сожалению, их личным вопросом!
И об этом простым россиянам не следует забывать!
Материал предоставили:
Сотник Андрей Владимирович – финансовый аналитик
Ценаев Евгений Викторович
