Уважаемый наш читатель, мы вновь предлагаем окунуться в занимательный мир расследования. Просим внимательно анализировать предлагаемую тему, для этого мы отметили на что необходимо обратить особое внимание. Жизнь российского спорта даёт постоянную пищу для трудов наших скорбных — чёрного российского экономического юмора. Один пример из множества – из Самары.
Судите сами. Компания «РТ-Капитал», входящая в состав государственной корпорации «Ростех», направила в Арбитражный суд Москвы иск к футбольному клубу «Крылья Советов» в размере 897 миллионов рублей — это было почти 40% от уже и так сокращённого бюджета самарского клуба на 2025 год! Суд 10 июля 2025 года обязал ответчика выплатить 923 млн руб.
Скандал этот – не последний.
О более экзотичном было сообщено в прессе в ноябре 2024 года, когда Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что этот клуб (один из бриллиантов российского и Советского спорта!) задолжал 36 млн руб. преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола и передал имеющуюся у него информацию в правоохранительные органы.
Уже в январе 2025 года по заявлению Федорищева было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст.159 УК (мошенничество).
Если учесть, что на конец 2024 года общий долг «Крыльев Советов» составлял 1,3 миллиарда рублей, можно предположить, что клуб имел огромный риск банкротства! На основе косвенных документальных доказательств, мы с вами, уважаемый читатель, попробуем разобраться, что могло довести «Крылья» до жизни такой.
Посмотрим прежде всего на хозяев, то есть российских собственников «Крыльев Советов» (Самара). Картина уныло номинально-оффшорная и до тошноты знакомая!
Формальным владельцем клуба с 2000 года выступает ООО «СА Спортс Менеджмент». В разное время эта российская компания была оформлена на различных туманных владельцев: то, якобы, принадлежала гражданам России, то кипрским «Tamin Trading Limited» (сегодня уже закрылась, но была открыта 24/06/2003, в бизнес-адресе: Vasilissis Friderikis Str. 1065 Nicosia, номинальные директора «DILEA SECRETARIAL LIMITED» и «Benquta Investments Limited» (создана 05/07/2007 в адресе: Agίoy Paύloy, 15, LEDRA HOUSE, номинальные директора MARIA MYLONA, GEORGIOS CHR. KYROY и «IONICS SECRETARIES LIMITED»). Последний по счёту неконкретный собственник самарского ООО – «Fekanata Holdigs Co Ltd» (создана 31/12/2007, директора KYRIAKOS KYRIAKOY, CHRISTINA MINAIDOY и CHRISTINA SARRI в адресе: Vyronos, 36 NICOSIA TOWER. CENTER, 8th floor, Flat/Office 801, 1506, Nicosia).
Это означает, что конечные бенефициары клуба никогда не раскрывались.
Попробуем мотивировано предположить, кто же они такие могут быть и где брались средства на финансирование спорта!
По версии российского следствия, в 2007-2009 годах 65 млн. долларов кредита от «ВнешТоргБанка» выданного ЗАО «Волгоградскому металлургическому заводу «Красный Октябрь» (в то время управлялся «Русспецсталью»), были похищены путём перечисления на счета третьих юридических лиц. В результате чего в 2012 году ЗАО стало банкротом. Как следствие, оборудование продали с торгов, а на его основе было создано новое («чистое») юридическое лицо — ОАО «Волгоградский металлургический комбинат «Красный Октябрь». Владельцем последнего стала английская фирма «Midland Resources», её в Волгограде представлял израильтянин Игорь Шамис, который кстати знаком не с лучшей стороны сотрудникам банка «Ак-Барс». Создателем «чистой» компании стал украинский предприниматель Эдуард Шифрин, который и был оформлен как собственник «Красного октября». Точнее, специфический собственник, так как в 2007 году он уже продал «Ростеху» 25,1% акций «Русспецстали», оставив себе 24,9%.
Остальные 50% достались двум кипрским офшорам:
- Первый: «Lacoveta Management Ltd» (создана 22/07/2005 – закрыта 21/02/2014, в адресе: Ioanni STYLIANOU 6, 2nd floor, office/flat 202, 2003 Nicosia, номинальные директора KATIA KONSTANTINOY, THEKLA CHRISTOFI и известная нам ранее «DILEA SECRETARIAL LIMITED»).
- Второй: «Оuim Enterprises Limited», замененный затем на «Вriefway Trading Ltd» (создана 27/04/2005 — закрыта 02/02/2015, номинальный директор DILEA SECRETARIAL LIMITED и ALEXANDROS ILIADIS, в адресе: Agίoy Georgίoy Makrή, 64, ANNA MARIA LENA COURT, Flat 201 6037, Larnaca,).
Но и это было офшорной туфтой, так как согласно письму от 30.04.2008 директоров компаний «Lacoveta Management Ltd» и «Вriefway Trading», представленному в материалах дела Высокого суда Лондона, указывается, что конечными бенефициарами кипрских фирм являются граждане Республики Армения: Артак Геворкян и Роман Ширинян!
А армяне то откуда взялись?
Копаем глубже…
В 2015 году томящийся сегодня в азербайджанских застенках печально известный Рубен Варданян открыл компанию «Phoenix Advisors» и личный «family office» — «Quinta Capital Partners» (QCP). Последний передан кипрской «Jetshare Trading Ltd» (номинальные директора MICHALIS KRANIDIOTIS и DILEA SECRETARIAL LIMITED в адресе: Katalanou 1, 1st floor Flat/Office 101 Aglantzia 2121 Nicosia), единственной владелицей которой показана гражданка Испании Мария Баер-Пахомова (это сестра Романа Викторовича Пахомова, гендиректора принадлежащей «Ростеху» лизинговой компании «Авиакапитал-сервис»). Значительная часть инвестиций кипрской — «Jetshare Trading Ltd», связана с управлением недвижимостью через «Avica Property Investors International Ltd», универсальный код 6649-0629-0304-4276 регистрация в офшоре — Джорджтаун, Большие Каймановы острова, здесь партнёр Варданяна в «окучивании» кредитов российских госбанков — Гагик Адибекян.
Копаем дальше и обнаруживаем ещё знакомые лица:
Напомним, что вышестоящей для Ступинского Металлургического Комбината (СМК) организацией являлось ЗАО «Русспецсталь». Акционеры СМК – указанные выше «Lacoveta Management Ltd» и «Вriefway Trading». А финансовые операции российского ЗАО проводились через «RUSSPECSTEEL INVEST LIMITED» (создана 20/06/2007 — закрыта 03/03/2014 в адресе: Michalakopouloy, 12, Floor 4, Flat 401 1075, Nicosia, номинальные директора MARINOS GABRIIL, ANASTASIA THEMISTOKLEOYS и DILEA SECRETARIAL LIMITED) и «Lacoveta Management Ltd».
Но только из материалов Высокого суда Лондона узнаём, что эти офшоры контролировала ИнвестКомпания «Тройка Диалог», помогавшая тогда «Ростеху» скупать акции российских предприятий (в том числе, например: «КамАЗа», «АвтоВАЗа» и других). Английский суд присудил взыскать с «Русспецстали» 762 506 фунтов стерлингов, которые компания не выплатила ирландской «Aviation Development International» за обслуживание частного самолета «Challenger CL601-3R», которым пользовались мистер Завьялов, его дочь и зять Николай Тимохин, и некоторые другие желающие.
Итак, с грязными инвестициями «Lacoveta Management Ltd» — DILEA SECRETARIAL LIMITED – офшоры «Тройка Диалог», за счёт разграбленного кредита «ВнешТоргБанка», можно сказать, разобрались.
Покопаем в направлении чистоты происхождения «инвестиций» от вторых «совладельцев» самарского спортклуба – по линии KYRIAKOS KYRIAKOY и CHRISTINA SARRI.
Первое, согласно решению Рижского окружного суда от 12 августа 2016 года, были изъяты со счетов в местном «PrivatBank» украинского олигарха Игоря Коломойского и конфискованы в пользу государства средства преступного происхождения у ряда кипрских фирм, включая «Sabulong Trading LTD» (создана 02/02/2011 в адресе: Bύronos, 36, NICOSIA TOWER CENTER, Floor 8, номиналы KYRIAKOS KYRIAKOY, CHRISTINA SARRI-она же HRISTINA SARRI и «Kviten Solution Limited».
Второе, «Vamolero Holdings Co Ltd» (в адресе: Vyronos, 36, NICOSIA TOWER CENTER, 8th floor) это пакет акций Гавриила Юшваева (Gavril Abramovich Yushvaev) в «Вимм-Билль-Данн».
Третье, «Exlaribo Holdings Co Ltd» (создана 14/11/2007 в адресе: Bύronos, 36, NICOSIA TOWER CENTER, Floor 8, Flat 801 1506, Nicosia) имеет отношение к Миронову Ивану, сводному брату члена Правления «Газпрома» Кириллу Селезневу, последний около 20 лет работал вместе с Алексеем Миллером в морском порту Санкт-Петербурга и затем в «Газпроме, через «CIS Strategic Industries Investment Fund Ltd» (регистрация на Каймановых островах).
Четвёртое, «LASENTIO INVESTMENTS LIMITED» (создана 26/08/2005, номинальные директора SERGEY GORSKIY, KYRIAKOS KYRIAKOY и «PRONTOSERVUS LIMITED» в адресе: Vyronos, 36 NICOSIA TOWER CENTER, 8th floor, Flat/Office 801 1506, Nicosia) формально покупателем основной доли в страховой компании «Согласие» выступала девелоперская компания «Ладья ривер» (закрыта в 2023 году, строительство бизнес-центров в Москве и крупное золоторудное месторождение в Якутии). Сумма сделки не раскрывается.
Пятое, «Maninteser Co. Ltd» Сергей Горский и Дмитрий Разумов «ОНЭКСИМбанк».
Шестое, «Magora Trading Ltd» Сергей Леонидович Тигипко и «Таскомбанк» (Украина).
Седьмое, «Neptolino Holdings Co Ltd» — земельный участок и постройки в городе Форте-дей-Марми на западном побережье Италии, Хлопонин Александр Геннадьевич
И получается, что самарские мутные спортивные крылья имеют одну единственную первопричину – грязные финансовые операции через неопределённых владельцев.
Памятка
Вновь вынуждены обратить внимание на славянскую коррупцию: она, как выясняется, осуществляется и через украинских, и через российских соисполнителей. ОДНОВРЕМЕННО!
Материал предоставили:
Сотник Андрей Владимирович — финансовый аналитик
Ценаев Евгений Викторович
