Насколько ты помнишь, мой дорогой читатель, в своей статье «Банк мошенников» я достаточно точно описал деятельность одного из наиболее ярких представителей нашей нынешней банковской системы, активно работающей в сфере финансирования важнейших государственных проектов.
В данном случае речь шла о бюджетном финансировании очень серьёзного государственного проекта по строительству автомобильной трассы М-12 от Москвы до Екатеринбурга. И о том, что основную тяжесть реализации данного проекта взяла на себя организация ставшая генподрядчиком, фактически дочерняя структура ГК «АВТОДОР» — ООО «СК «Автодор» под руководством опытного инженера-строителя Рамиля Шайдуллина. Однако, по независящим от него причинам в субподрядчики ему в буквальном смысле слова была подсунута достаточно авантюрная структура — ООО «РСК». Как удалось выяснить в ходе нашего независимого журналистского расследования, косвенно аффилированная с одним из представителей семейства Ротенбергов.
И прослеживается эта связь достаточно просто.
Руководителем ООО «РСК» на момент заключения договора субподряда с ООО «СК «Автодор» в апреле 2023 года являлся некий гражданин Борис Сакун, который в период с 2014 по 2018 годы был генеральным директором ООО «ТСМ», где основным бенефициаром (более чем на 83%) являлось ПАО «Мостотрест». А деятельность данного ПАО «Мостотрест» полностью контролировал Аркадий Ротенберг. Таким образом, путём незначительных сопоставлений фактов можно сделать совершенно чёткий вывод о том, что и генеральный директор ООО «ТСМ» был полностью подконтролен Аркадию Ротенбергу.
По имеющимся в нашем распоряжении данным, всего за период 2016-2018 годы через ООО «ТСМ» при помощи банковских гарантий СМП Банка было «прокачано» более 10 млрд рублей. И когда главные бенефициары посчитали эту структуру использованной в полной мере было принято решение создать новую структуру — ООО «РСК». И там весьма опытные во всех этих финансовых аферах спецы в качестве учредителей подставили некое также зависимое от экономических структур г-на Ротенберга ООО «Филин» с генеральным директором во главе в лице гр. Исаева А.Ю. и двух физических лиц: Бориса Сакуна и его дочери Ольги Сакун.
Заодно и банк для проведения всех их достаточно сомнительных со всех финансовых и экономических позиций операций на будущее подобрали другой — ПАО «АК БАРС» Банк.
Почему был выбран именно этот банк? — Спросит меня читатель.
Думаю, ответ на данный вопрос совершенно очевиден. Да потому что репутация этого банка давно уже ожидает лучшего. Об этом я писал в своей предыдущей публикации. Потому что именно в этом банке всегда готовы принять клиента с весьма сомнительными параметрами и порой вообще безо всяких проверок на предмет дебиторских и кредиторских задолженностей. Не говоря уже об участии возможного клиента в достаточно серьёзных арбитражных процессах или о претензиях со стороны уже тех организаций, которым данный клиент проиграл арбитражные споры.
Более того. Там даже готовы пойти на различного рода авантюрные финансовые операции с участием физических лиц. Даже без каких-либо предварительных проверок или гарантий.
Да и сами руководители «АК БАРС» Банка, похоже, весьма охочи до бюджетных средств. И как только видят хотя бы малейшую возможность поживиться за счёт средств из государственного бюджета, тут же распахивают свои ворота клиенту настежь.
Но, если говорить о ситуации с ООО «РСК», которое стало официальным клиентом ПАО «АК БАРС» ещё в 2021 году (то есть, задолго до проведения тендера по определению субподрядчика по строительству 2-го этапа автотрассы М-12 у генподрядчика ООО «СК «Автодор»), то с самого начала взаимодействия между ООО «РСК» и ПАО «АК БАРС» Банк достаточно активно действовала весьма часто используемая при взаимодействии с предприятиями малого и среднего бизнеса банковская «залоговая система». Это такая система при которой в случае предоставления конкретной коммерческой организации банковского кредита с организацией сразу же подписывается специальное соглашение о залоге имущества организации или поступающих на её расчётный счёт финансовых средств. Поэтому банк может по своему усмотрению в любой момент свободно распоряжаться теми финансовыми средствами, которые поступают на счёт подписавшей с ним подобного залогового обязательства. И в случае возникновения любой проблемной ситуации банк, конечно же, является приоритетным пользователем средств находящихся на счету организации.
Видимо, именно такую ситуацию изначально и планировали организаторы всей данной финансовой аферы. Потому что все деньги, которые должны были поступать в «РСК» от государственного заказчика или от генподрядчика — ООО «СК «Автодор» сразу же по действовавшим контрактам автоматически уходили на счета ПАО «АК БАРС» Банка. А руководители этого банка также заложили права по генеральному соглашению о факторинге. И эта конструкция сделала данный банк фактическим распорядителем денежного потока ООО «РСК» ещё задолго до фактического дефолта организации. И его — «АК БАРС» Банка требования почти в 3 миллиарда рублей являются обеспеченными, что даёт ему право получить эти средства в первую очередь. В том числе — и от продажи имущества ООО «РСК».
Таким образом, любая попытка руководства ПАО «АК БАРС» прикинуться обиженной овечкой или вообще — предстать в роли потерпевшей стороны не выдерживают никакой критики!
Более того! Если внимательно изучить финансовые банковские документы о взаимоотношениях между ООО «РСК» и ПАО «АК БАРС» Банком сотрудниками следственных органов и квалифицированными экспертами, то сразу же вскроется весьма занятная картина. Станет совершенно очевидно, что этот так называемый «акционерный банк» помимо того, что за выдачу каждого гарантийного обязательства по соответствующему финансовому обеспечению исполнения госконтракта получал достаточно приличные проценты от суммы гарантий (а Банк таковых гарантийных обязательств руководству ООО «РСК» выдал целых 20 на общую сумму почти 40 млрд рублей), ещё умудрялся и пускать в свой банковский оборот те бюджетные средства, которые поступали на счёт субподрядчика — ООО «РСК» в соответствии с залоговыми обязательствами, заключёнными между этой организацией и данным банком.
О том, каким образом и как конкретно распределялась прибыль между руководителями ООО «РСК» Б.В.Сакуном, А.Ю.Исаевым и руководством ПАО «АК БАРС», как мне думается, разобраться должно следствие. Тем более, что в отношении руководителей ООО «РСК» уже возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Но, им каким-то непостижимым образом удалось очень быстро скрыться за рубежом. При этом, как я уже писал в своей предыдущей статье, следователь, ведущий данное уголовное дело, даже не пожелал отреагировать на официальное заявление руководителя генподрядчика — ООО «СК «Автодор» Рамиля Шайдуллина с требованием сделать всё возможное для экстрадиции этих мошенников из Италии, где они сегодня осели, в Россию для проведения с ними полноценных следственных действий. Поскольку главными действующими лицами во всей данной весьма странной истории по якобы растрате и присвоении бюджетных средств является отнюдь не руководитель генподрядчика — ООО «СК «Автодор» Р.Ф.Шайдуллин, а совершенно очевидные мошенники и явно аффилированные с семейством Ротенбергов лица: В.Б.Сакун и А.Ю.Исаев. А также — руководители ПАО «АК БАРС» Банка, которые путём своих достаточно хитроумных финансовых схем и банковских трюков с залоговыми договорами решили прилично подзаработать на бюджетных государственных средствах.
Думаю, что именно здесь, образно выражаясь, в настоящее время и «зарыта финансовая собака «АК БАРС» Банка»! От которой уже пошёл зловонный запах на всю Россию!
И пора уже вызывать мощный ассенизатор не только в лице Росфинмониторинга или Банка России, но и в лице ФСБ и Следственного Комитета России!
Материал подготовил:
Сергей Комков — член Правления ВОО «Трудовая доблесть России», член «Союза писателей Москвы», журналист, д.пед.н., канд.юр.н., член-кор. РАЕН, проф.
