Напоминаем нашему уважаемому читателю и тем кому воле судеб вменено поддерживать нашего Президента, что он на протяжении многих лет обращал внимание на необходимость создания системы по деофшоризации экономики страны. Вот мы и задались целью нашими публикациями показать как же воплощаются пожелания Путина Владимира Владимировича по данному вопросу.
Да простят нас за изложение материала в стиле «чёрного экономического юмора», но отводить глаза от имеющихся нарушений дальше просто непозволительно.
Напоминаем, что представленная информация ряда юрисдикций в наших публикуемых материалах по не совсем открытым информационным базам не может служить основанием для доказательства прямой виновности кого-либо из упомянутых юридических или физических лиц, но позволит сделать первый правильный шаг в подготовке и проведении работ в необходимом судебном направлении по всем аффинированным к коррупции лицам в ряде стран мира.
В данной статье мы готовы не перечислять места регистраций компаний и их номинальных директоров. Однако, читателю тогда самому предстоит поискать данную информацию в интернете.
Уже известно, что ведётся расследование уголовных дел о создании организованного преступного сообщества и мошенничестве в группе компаний «Русагро».
Холдинг «Русагро» – основанный Вадимом Николаевичем Мошковичем в 1995 году является одним из крупнейших сельскохозяйственных холдингов России. Выручка группы по МСФО в 2024 году составила 367 млрд руб. – это на 20% больше, чем было годом ранее. Однако же, «Русагро» присутствует в кредиторах почти всех предприятий, входящих в холдинг «Солнечные продукты».
По версии следствия, Вадим Мошкович и его партнёр Максим Басов в 2018-2021 годах путём махинаций завладели акциями и ликвидными активами «Солпро», зарегистрированными на кипрский офшор («SolPro Investments Ltd»). Потерпевшим по делу проходит бывший владелец холдинга «Солнечные продукты», известный саратовский предприниматель Владислав Буров.
В рамках «дела Мошковича» ведущие его профессионалы, прежде всего хотели признать ничтожным договор купли-продажи акций, который 3 октября 2018 года заключили две холдинговые компании обеих агрогрупп — «SolPro Investments Ltd» (адрес регистрации Kennedy, 12, KENNEDY BUSINESS CENTER, Floor 5, Flat 504 Nicosia, номинальный директор ANTRI MICHAIL) и «Worthwell Limited» (адрес регистрации 2 Louki Akrita Street, Nicosia, 2333 Cyprus, номинальный директор «FIDUCIANA MANAGEMENT LIMITED».
Мы же обратим внимание читателя на направление «SolPro Investments Ltd» и ANTRI MICHAIL с «со товарищи».
Кто они, обладающие уникальнейшей информацией об этом «аграрном» споре?
Начнём с «Новоросцемент», который принадлежал кипрской «Chevre Investments Ltd» где значиться номинальным директором ANTRI MICHAIL. Возможно, дополнительное изучение этого направления может стать предметом новых раздумий российских силовиков.
Отметим, что частым партнёром господина ANTRI MICHAIL является «киприот» госп. Саввас Коста Фемистоклеус, например – управляющий директор фирмы «Eraclis Fiduciary Ltd». А это направление может привести к очень интересной информации по одному из собственников «Внешпромбанка» — Али Одей Аджина.
Итог по данному банку известен — лишён лицензии и признан банкротом.
Именно «Eraclis Fiduciary Ltd» и Фемистоклеус косвенно владели 18% «Промсельхозбанка» в интересах Али Одей Аджина — члена правления «Внешпромбанка» и его вице-президента.
Проживающий на Кипре упомянутый выше гражданин Британии Саввас Коста Фемистоклеус (Savvas C. Themistocleous) является конечным бенефициаром семи британских компаний, которые в сумме контролировали более 35% долей «Внешпромбанка».
Согласитесь, что такая информация может быть очень важна и в деле олигарха Мошковича!
Интересная дополнительная информация может быть получена и при изучении иных, абсолютно не аграрных бизнесов в связи с «SolPro Investments Ltd» (ANTRI MICHAI).
Советуем проследить.
В июле 2014 года ФАС дал разрешение «SolPro Investments Ltd» и ныне ликвидированной «Indicativo Capital Ltd» на приобретение «YR Investments Group Ltd», которая с июня 2017 года контролирует головную компанию крупнейшего переработчика подсолнечника в России – Группу Компаний «Юг Руси» (ранее 100% ООО «Юг Руси» владел основатель группы Сергей Кислов).
В результате сделки «SolPro Investments» получила 62% «YR Investments Group». Таким образом появилась крупнейшая инвестиционная компания «Ай Ти Инвест» (Москва), работающая на рынке финансовых услуг как брокер для профессиональных трейдеров.
Интересны следы ANTRI MICHAIL в бизнеса на Украине.
Посмотрим на «Burger King Russia (Cyprus) Ltd» по адресу Kyriάkoy Mάtsi, 16, EAGLE HOUSE, Floor 10, 1082, Nicosia, где номинальные директора ANTRI MICHAIL, ALEXIA ANDREOY и другие.
«Burger King Russia (Cyprus) Ltd» тесно связана с украинской инвестиционной компанией «Investment Capital Ukraine» («ICU»), подконтрольной банкирам Макару Пасенюку и Константину Стеценко, которых в СМИ называют личными финансистами бывшего Президента Украины Петра Порошенко.
Репутация у «ICU» не безупречна. Она фигурировала в деле бывшей главы Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой в хищении около 150 млн гривен (382,4 млн руб.).
Иван Миронов (петербуржец, сводный брат члена правления «Газпрома» Кирилла Селезнева) через «Firmon Overseas Holdings» контролировал «CIS Strategic Industries Investment Fund» (C/O: campbells Corporate Services Limited, Cayman Islands, об этом даже говорилось в отчёте «Банка Россия») и в свою очередь через нее, владел кипрской «Terramart Development Ltd» по адресу KENNEDY BUSINESS CENTER, Floor 5, Flat 504 1087, Nicosia, где номинальные директора SABBAS THEMISTOKLEOYS и ANTRI MICHAIL. Имеющая отношение к ним ООО «Инвестиционные решения» было зарегистрировано в городе Москва в сентябре 2019 года. Единственным её владельцем является «LAMERKO LTD» находящаяся по адресу Karabά, 2, 2643, Nicosia, среди номинальных директоров и ANTRI MICHAIL.
Не менее интересен и КБ «Эллипс банк» (в нём обнаружена «дыра» размером 10 млрд руб.).
В его структуру акционеров и бенефициаров с крупнейшими долями в 19,65% входила ОАО «Нижегородская финансовая компания» через «Lancat Holdings Ltd», по адресу 1 Aprilίoy, 2, Ergάtes 2643, Nicosia, с номинальными директорами SABBAS THEMISTOKLEOYS и ANTRI MICHAIL указавшие при регистрации новый адрес — Athinon 1 ERGATES INDUSTRIAL AREA 2643 Cyprus Nicosia.
По направлению EYI KOYLLA GRIBA, ZOI ZORPA и «FIDUCIANA SECRETARIES LIMITED» заинтересовавшимися нашими публикациями можно «нарыть» очень много захватывающей интересной информации.
А задался ли кто вопросом, кто же они такие, обладатели уникальнейшей информацией по делу «Мошковича»?
Мы предлагаем начать с «FORRIELITE LIMITED» где значился корпоративный директор «MENWIN MANAGEMENT LIMITED» — владелец Олег Владимирович Киселев из «Роснано». Среди прочих сделок, эта самая «FORRIELITE LIMITED» продала свой пакет в «VIMPELCOM LTD» из Амстердама за $101,35 млн. кипрской фирме «Bertofan Investments Limited».
В декабре 2013 года МВД возбудило уголовное дело по факту хищения 1,2 млрд рублей у «Россельхозбанка» через холдинг ОАО «Агропромышленный комплекс ОГО», который ещё в марте 2013 года, задолжав 5 млрд руб. «Россельхозбанку» был признан банкротом.
У силовиков конечно появились вопросы к бывшему председателю правления банка Юрию Трушину с 2014 года проживающему в Австрии и экс-зампреду Аркадию Кулику (сын бывшего вице-премьера России Геннадия Кулика).
Обращает на себя внимание, что кипрская «YANUKEN HOLDING LIMITED» — совладелец Староминского элеватора в Краснодарском крае; комбината Зерноградский; Петровского элеватора (г.Саратов). И кипрская компания «West Wagon Engineering Limited» — это Новозыбковский машиностроительный завод.
Уникальной по информативности может стать кипрская «KAMERAL GLOBAL LIMITED».
А теперь посмотрите на формирование «дружественных» фирм.
В декабре 2007 года, создана «RAIL GARANT LIMITED» (ранее называлась «HARMAND TRADING LIMITED», где в руководстве номинальные директора MARIA THEMISTOKLEOYS, «CHELCO CONSULTING LIMITED» и «ZOI ZORPA».
Но самая важная новая информация в этом направлении может быть получена в кипрском адресе Mykinώn, 12, LAVINIA COURT, Floor 6, 1065, Nicosia, к которому имеет отношение ANDREAS KRYFTIS.
И вот почему: Andreas Kryftis — директор кипрских «Spotad Services Ltd», «Foumaro Holdings Ltd», «Heamoor Limited», «Etalon Group PLC» и «Grandim Limited». В 2016 году именно он представлял на собрании акционеров «Ros Agro Plc» Максима Басова из российской группы «Русагро» и семью экс-сенатора Вадима Мошковича! При этом нельзя забывать, что личные интересы бывшего сенатора Вадима Мошковича представляла созданная им же кипрская структура «Granada Capital CY Limited».
Что касается адреса: Mykinώn, 12, LAVINIA COURT, Floor 6, 1065, Nicosia и ANDREAS KRYFTIS. Начнём не с агропрома, а с тендера по дноуглублению на подходном канале порта Николаев и на подходном канале в акватории порта «Днепро-Бугский». Подали предложения 6 компаний: ООО “КП Коммунэкоресурсы”; ООО “СМД-Инвест”; немецкая Hegemann GmbH Dredging; голландская Jan De Nul NV; кипрская «MDCL Mediterranean Dredging Company Limited» MDCL ранее — Ambilom Limited в руководстве тот же Kryftis Andreas.
Александр Стальевич Волошин как и Андреас Крифтис (ANDREAS KRYFTIS) независимые директора без исполнительных полномочий «Эталон Групп», которая работает с 1987 года, то есть со времён коммунизма. Этот девелопер, сегодня входит в десятку крупнейших российских компаний по объёмам строительства жилья.
Кстати, в марте 2008 года 15% «Etalon Group», головная структура русского холдинга, приобрёл фонд «Baring Vostok Capital Partners», сделка была оценена в сумму свыше $150 млн. А в 2022 году АФК «Система» увеличила свою долю в девелоперской компании «Etalon Group» с 25,6 до 48,8% за 4,5 млрд руб.
А теперь вернёмся к указанной выше сделке 2018 года «SolPro Investments Ltd» и «Worthwell Limited».
Так кто купил «Солпро» и за чьи денежки? Похоже, что существуют косвенные доказательства того, что кроме средств Мошкевича, могли быть использованы и иные денежные ресурсы указанных и не указанных нами юридических лиц.
Вывод традиционен. Не устанем повторять, что при изучении так называемой «национальной коррупции» всегда встречаются мощные следы деятельности международных групп. В данном случае – возможно из Голландии, Германии, Кипра, Украины и Англии (с их оффшорными территориями).
Уважаемый читатель, мы излагаем материал с учётом, что он станет подспорьем нашим правоохранительным структурам для выявления коррупционеров и возврата в бюджет нашей страны всего того, что было похищено.
Материал предоставили:
Сотник Андрей Владимирович — финансовый аналитик
Ценаев Евгений Викторович
