В предыдущей статье мы обращали внимание читателя что будем в тексте ссылаться на данные компаний из открытых регистрационных баз и проведем анализ по юридическим адресам и номинальным директорам. Без такого анализа крайне будет сложно проследить за действиями коррупционеров и лиц связанных с ними.
Предлагаем читателю запастись листом бумаги и ручкой, поскольку каждый читатель становиться участником расследования. И не рассчитывайте что все будет просто. Обещаем, что Вам будет занятно проследить весь этап действий коррупционеров. Подчеркивая некоторые данные, поможем сделать правильный анализ.
Напоминаем, что представленная информация в наших публикуемых материалах по открытым базам не может служить основанием для доказательства прямой виновности кого-либо из упомянутых юридических или физических лиц, но позволит сделать первый правильный шаг в подготовке и проведении работ в необходимом судебном направлении по всем аффинированным к коррупции лицам в ряде юрисдикций.
Итак начнем анализировать то что упустили иные в своих печатных изданиях.
В декабре 2024 Государственный обвинитель в прениях сторон потребовал приговорить к 11 годам колонии Александра Лаврентьева — одного из экс-руководителей кредитного департамента рухнувшего в 2016 году «Финпромбанка» (АКБ «Финансово-промышленный банк»), об этом сообщала газета «Ведомости».
По версии следствия он входил в состав организованной группы состоявшей из акционеров банка. Подсудимый выступал в роли представителя кредитной организации по заключению сделок и беспрепятственно подписывал безвозвратные договоры с заемщиками. Из фабулы уголовного дела следует, что кроме договоров с заемщиками руководители организованной группы в 2014–2016гг. похитили 8,6 млрд руб. путем заключения договоров купли-продаж ценных бумаг с подконтрольной зарубежной компанией «UM FINANCE LIMITED» (ранее называлась HUPEX FINANCIAL LIMITED, зарегистрированной в адресе Fώti Kolakkίdi, 16, Flat 302 3031, Limassol, на которую работали номинальные директора: EDUARD BELYAEV – это Беляев Эдуард Борисович ИНН 550714290205 — и фирма «HOPHIL SECRETARIAL LIMITED»).
В декабре прошлого года в рамках уголовного дела Басманный суд заочно арестовал также бывшего вице-президента Финпромбанк Анатолия Калиниченко, объявив его в международный розыск. Следственный Комитет предъявил заочное обвинение еще двум экс-совладельцам банка – Станиславу Перминову и Анатолию Гончарову.
Обязательства банка на момент отзыва лицензии оценивались в 39,5 млрд рублей, однако арест наложен лишь на 29,5 млрд рублей.
Укрываемые за рубежом активы никто не оценивал и до сих пор в бюджет России не перечислено ни цента и, принимая во внимание предыдущие дела уже осужденных коррупционеров будет ли такое вообще сделано, хотелось бы обратить внимание не следующие косвенные доказательства их возможной дислокации.
Первым делом предлагаем начать с акционеров «Финансово промышленный банк».
Кого же мы встретим?
— «UM MANAGEMENT LIMITED» (создана 27/09/2004 в адресе Nicosia, Prodromou, 75, ONEWORD PARKVIEW HOUSE 4, floor, 206, в руководстве номинальные директора GIORGOS CHATZIPAYLOY, MARIA ZARKOY;
— «HOPHIL SECRETARIAL LIMITED» (создана 12/06/1997);
— «D.A. Secretarial Ltd» (создана 09/03/2001 в адресе Krίnon, 16, 3110, Limassol, в руководстве номинальные директора FANI SCHIZA ANTONIOY, ATHINA NEOFYTOY и KONSTANTINOS ANTONIOY);
— «OMPIOVE HOLDINGS LTD» (создана 26/01/2016 в адресе Karaiskaki 38, Kanika Alexander Center, 1-st Floor, Flat/Office 113B, Blok 1, 3032 Limassol, номинальные директора NEOFYTOS SAVVA и MARIZA TELEVANTOU).
Иные совладельцы «Финпромбанка» — «TopProm Trading Ltd» (создана 11/02/2010 в адресе Ippάrchoy, 57, Agίa Zώni 3027, Limassol, в руководстве номинальные директора CHRISTIANA SABBA и «D.A SECRETARIAL LIMITED)».
Второе (из-за совпадений бизнес адреса и руководства). Посмотреть бы на конфиденциальные зарубежные связи российской «Оффпрайс» (совладелец «Почта России», на 99% она принадлежит «Deleva Holdings Ltd» которая создана 29/04/2015 в адресе Ippάrchoy, 57, Agίa Zώni 3027, Limassol, в руководстве номинальные директора CHRISTIANA SABBA и фирма «CANADOR CONSULTANTS LIMITED» — у которой значиться номинальный директор ANTONIOS ANTONIOY). Отметим что контролирует компанию совладелец «Финпромбанка» Анатолий Гончаров.
Третье. «Финпромбанк» выдал кредит в 12,3 млрд рублей компании «Progetto Esmeralda SRL», которая управляла итальянским курортом «Forte Village» на Сардинии.
«Progetto Esmeralda SRL» принадлежит люксембургской «Sonogest S.A.R.L.» (адрес регистрации 25 Boulevard Royal Luxembourg), а она сама принадлежит «Quarmine Limited» (создана 10/04/2012 в адресе Kanika Alexander Center, 1-st Floаor, Flat/Office 113B, Blok 1, 3032 Limassol, в руководстве номинальные директора «REGARO SERVICES LIMITED», NEOFYTOS SAVVA и CHAROULA KONSTANTINOU).
На 12 февраля 2013 года владельцами «Quarmine» были две компании, зарегистрированные на Британских Виргинских островах: — Alivar Holding Limited и Daminn Capital Limited (по 50% у каждой). Обе фигурировали в списке аффилированных лиц «Группы Альянс» семьи Бажаевых. Обратите внимание на то, что NEOFYTOS SAVVA, как имеющий отношение к акционерам «Финпромбанка», может иметь исчерпывающую информацию о нем!
Четвертое. Обратить внимание на лицо, связанное с акционерами рухнувшего банка — MARIA ZARKOY.
В России не помешало бы изучить бизнес связи «GALVANIZE HOLDING LIMITED» (создана 12/02/2007, регистрация в адресе Kennedy, 70 Papabasiliou House, 1st floor 1076, Nicosia в руководстве номинальные директора «ONE WORLD SECRETARIAL LIMITED» и MARIA ZARKOY), это совладелец ОАО Ханты-Мансийская лизинговая компания «Открытие».
И далее, по направлению «ONE WORLD SECRETARIAL LIMITED».
В ноябре 2022 года издание «Фонтанка» сообщало, что финский девелопер «SRV Group» и его партнеры (Sponda, Ilmarinen, Conficap) продали инвестиционной компании «Geomare Investments Limited» (создана 08/12/2008, регистрация в адресе Prodrόmoy, 75 ONEWORLD PARKVIEW HOUSE, Floor 4, 2063, Nicosia, в руководстве номинальные директора MARIA ZARKOS, GIORGOS CHATZIPAYLOY и «ONE WORLD SECRETARIAL LIMITED») свои доли в «Jupiter Realty 1 BV» (адрес регистрации Prins Bernhardplein 200 Gemeente Amsterdam 1097JB) владеющей торговым центром «Охта Молл» в Санкт-Петербурге.
А также: ИК «Велес Капитал» (основан в 1995 году, акционеры: ГНЕДОВСКИЙ АЛЕКСЕЙ ДМИТРИЕВИЧ и «BLINK INVESTMENTS LIMITED» — (создана 03/05/2001, регистрация в адресе ONEWORLD PARKVIEW HOUSE, 2063, Nicosia, в руководстве номинальные директора GIORGOS CHATZIPAYLOY) и «HOPHIL SECRETARIAL LIMITED — (создана 12/06/1997, регистрация в адресе ONEWORLD PARKVIEW HOUSE, Floor 4, в руководстве номинальные директора THEODOROS THEODOROY, GIORGOS CHATZIPAYLOY, ERI LAZAROY, SABBAS SIATIS, MARIOS TZIORTZIS и MARIA ZARKOY, это та же MARIA ZARKOS). А также «ECG INVESTMENTS LIMITED» (создан 22/01/2001, регистрация в адресе ONEWORLD PARKVIEW HOUSE, Floor 4, 2063, Nicosia, в руководстве номинальные директора SABBAS SIATIS, MARIA ZARKOY и «HOPHIL SECRETARIAL LIMITED) и «ZETAS TRADING LIMITED» (создан 04/05/2001, регистрация в адресе ONEWORLD PARKVIEW HOUSE, Floor 4, в руководстве номинальные директора MARIA ZARKOS и «HOPHIL SECRETARIAL LIMITED»).
Справочно: ИК «Велес Капитал» входил в десятку крупнейших земельных рейдеров Московской области. Один из самых громких скандалов, связанных с этой стороной деятельности компании, произошел в Клинском районе Московской области. Там структуры ИК «Велес Капитал» пытались заполучить под застройку земли сельхозназначения на границе национального парка «Завидово». При этом обратить внимание на то, что NORBERT MAX BLAUENSTEIN (Panama) имеет отношение к: «PERFUMES PLANET CYPRUS LIMITED» (создана 20/07/2009 – закрыта 11/01/2016, регистрация в адресе Prodrόmoy, 75, ONEWORLD PARKVIEW HOUSE, Floor 4, 2063, Nicosia, в руководстве номинальные директора NORBERT MAX BLAUENSTEIN и «ONE WORLD SECRETARIAL LIMITED»), а также «LEEN INVESTMENTS LIMITED» (02/12/2004, регистрация в адресе CHrysorogiatίssis Kolokotrώni 3040, Limassol, в руководстве номинальные директора MARIA ZARKOY, NORBERT MAX BLAUENSTEIN, SABBAS SIATIS и «HOPHIL SECRETARIAL LIMITED»), а также «DISTRIBUTION EXCLUSIVE UNITED SERVICES (DEUS) LTD» (05/08/2009- закрыта 11/01/2016, в адресе Prodrόmoy, 75, ONEWORLD PARKVIEW HOUSE, Floor 4, в руководстве номинальные директора NORBERT MAX BLAUENSTEIN и «ONE WORLD SECRETARIAL LIMITED»), а также «DARTMORE LIMITED» (создана 20/10/1993- закрыта 11/01/2016, регистрация в адресе Kennedy, 70, PAPABASILIOU HOUSE, Floor 2, 1076, Nicosia, в руководстве номинальные директораTRIFON STEFANOV и «HOPHIL SECRETARIAL LIMITED»).
Представляется, что не бесполезно обратиться к информации, связанной с компаний «ТАИФ» из Татарстана и вот почему.
Четыре акционера ТАИФа – кипрские компании «Garidakia Investments Limited» (10/01/2013- Under Liquidation from 16/02/2015, регистрация в адресе Prodrόmoy, 75, ONEWORLD PARKVIEW HOUSE, Floor 4, 2063, Nicosia, в руководстве номинальные директора «ONE WORLD SERVICES LIMITED», принадлежало 4,95% акций), английская «Conningsby Limited» (регистрация в адресе 128 Hampton Dene Road, Hereford, HR1 1UJ Dissolved 6 October 2020, в руководстве номинальные директора JONES, Jamie Alexander 3,06%), «Dermixco Limited» (создана 19/12/2005 Under Liquidation from 16/02/2015, в адресе Prodrόmoy, 75, ONEWORLD PARKVIEW HOUSE, 2063, Nicosia, в руководстве номинальные директора MARIA ZARKOY и «HOPHIL SECRETARIAL LIMITED», 3,07% пакета акций). А также может иметь отношение «Micopex Export-import Gmbh» (1070 Wien, Neubau, Kaiserstraße 119 /5) и Djikanovic-Koprivica Mirjanа (Австрия) 0,99% вместе с Koprivica Nikola (Австрия) — 0,99%.
Судите сами: регулярные связи MARIA ZARKOY, NORBERT MAX BLAUENSTEIN, SABBAS SIATIS и «HOPHIL SECRETARIAL LIMITED» прямо такие бросаются в глаза. Поэтому вы вынуждены будете изучит бизнес-информацию, как минимум, о ПАО «Банк «Киевская Русь» (Киев, основан в 1996 году). Его Акционер (50%) — «Sharp Arrow Holdings Limited» (создана 10/04/2000, регистрация в адресе Prodromou 75, One World Parkview House Nicosia, 2063 Cyprus, в руководстве номинальные директора GIORGOS CHATZIPAYLOY, STEFAN PAUL PINTER, PHILIP BOYLAN, SABBAS SIATIS, MARIA ZARKOY, MARIOS TZIORTZIS и неоднократно мелькавшая выше фирма «HOPHIL SECRETARIAL LIMITED» (создана 12/06/1997, регистрация в адресе ONEWORLD PARKVIEW HOUSE, Floor 4, в руководстве номинальные директора THEODOROS THEODOROY, GIORGOS CHATZIPAYLOY, ERI LAZAROY (см. «Велес Капитал»), SABBAS SIATIS, MARIOS TZIORTZIS и MARIA ZARKOY).
У простого украинского народа ПАО «Банк «Киевская Русь» имел репутацию «карманного» банка экс-руководителей НАК «Нафтогаз» и местного Минэнерго. Официально владельцами «Sharp Arrow Holdings Limited» были объявлены иностранные инвестиционные фонды венчурного капитала «Growth Management Limited» (спрятавшаяся в офшорах американская компания) и «SFL Clover Limited» (Британские Виргинские Острова) специализирующиеся на инвестировании в финансовые рынки стран Восточной Европы. Утверждалось, что это очень даже хорошо, так как инвестиционным советником «Growth Management Limited» выступала «GML Capital LLP» (Великобритания), которая участвовала в привлечении займов для украинского Минфина и Киевской госадминистрации. Инвестиционный советник фонда «SFL Clover Limited» – группа компаний «Signet», под управлением которых находятся активы на сумму свыше $3 млрд.
Вроде как впечатляет.
Но вы посмотрите на них немного попристальнее!
Мы не утверждаем, что это лучшее средство ориентирования в зарубежных инвестициях и инвестиционерах.
Просто сейчас у славян нет ничего, что хоть немножко подсказало бы в правильном выборе.
Поэтому наши статьи – самый дешёвый способ сформировать первое мнение для принятия решений. Она даёт направление дальнейших работ. И в этом её главная ценность — понять, что русская коррупция неотъемлема от Украинской, как и от зарубежных офшорных фондов капиталов неясного происхождения.Так что когда зарубежные лица с блестящей репутацией на мировых форумах будут орать о русской коррупции, не забывайте и о них, спрятавшихся за спинами русских!
Материал предоставили:
Сотник Андрей Владимирович
Ценаев Евгений Викторович
