«Неизвестным Отцам тоже несладко приходится».
«Обитаемый остров» братьев Стругацких.
О «пропаже» огромных славянских активов по финансовым схемам, многие из которых могут быть названы «подозрительными на коррупцию и отмывание», может нам рассказать информация, основанная на первоклассных косвенных доказательствах из Республики Кипр. У банков собираются толпы вкладчиков с целью составления списков на получение части своих вкладов, но они разочарованно узнают, что банкротятся компании, а владельцы банков и компаний покинули территорию России.
Наш сегодняшний персонаж – банк «Стройкредит».
Согласно официальной кипрской информации, фирма «GYALA TRADING LIMITED» (создана 21/02/2005 закрыта 19/08/2015, номинальные директора SERGEY PERMYAKOV, в адресе цл. Patrώn (Patron), д. 10, 6051, г. Larnaca) — акционер российского Банка «Стройкредит». В российской прессе он на невнятных доказательствах относится к детищу одного из прежних руководителей «Транснефти» — Семёна Вайнштока (имел греческий паспорт на имя Semen Vaincheck). Другим акционером (25% акций) в России назывался Михаил Левицкий (многолетний партнёр Вайнштока), который после отзыва банковской лицензии «скрылся за границей», о чём в 2017 писали СМИ.
Известно также о вкладе в капитал этой кредитной организации совладельца торговой сети «Спортмастер» Дмитрия Дойхена. Его бизнес (с точки зрения Кипра) на 100% принадлежал «VESTINAR LTD» (создана 17/05/2005, номинальные директора MARIA KATALIAKOY и ELENI LOYKA, связана с адресом Agiou Pavlou Street 15 Ledra House Agios Andreas Nicosia, 1105).
Итог для славян, доверивших свои активы «Стройкредиту», традиционен: лицензия у кредитного кооператива отозвана, «бесследно пропало» около 15 млрд рублей. Затем Следственный комитет при МВД РФ проводил проверки бывшего руководства банка «Стройкредит» на причастность к хищению средств (от 4 миллиардов рублей). Оперативно-следственные группы из сотрудников следственного комитета (СК) при МВД России и десятого оперативно-розыскного бюро (по борьбе с экономическими основами организованной преступности) департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД России проводили обыски и выемки документов в элитном поселке «Ландшафт» на Рублево-Успенском шоссе, где проживал бывший совладелец этого банка, работавший ранее в «Когалымнефтегазе» (подразделение ЛУКойла). Следственные группы выяснили, что к бесследной пропаже, то есть к «схеджированию», могла иметь отношение «LAIR ENTERPRISES LIMITED» (10/05/2006 закрыта 30/06/2015 в адресе Krinon, 16, 3110, Lemesos, номинальные директора ATHINOYLLA NEOFYTOY и «D.A SECRETARIAL LIMITED»).
Анализ кипрской регистрационной информации показал: в используемых Вайнштоком и Левицким оффшорах НИ РАЗУ не встретились знакомые по «Стройкредиту» названия ни бизнес-адресов, ни номинальных директоров.
Пример из бизнеса «Транснефти» того периода — «OMIRICO LIMITED» (создана 13/06/2005, в руководстве ANTROYLLA PAPADOPOYLOY и ILIANA CHATZISABBA GIANNAKOY, в адресе Arch Makariou III, 199, NEOCLEOUS HOUSE, 3030, Limassol).
А в изучаемый российским следствием период (когда монополия выбрала генподрядчиком по строительству нефтепровода «Восточная Сибирь — Тихий океан» фирму «Краснодарстройтрансгаз»), владелец последнего «STROYTRANSGAZ PIPELINE LIMITED» (создана 08/09/2005 в адресе Arch. Makarίoy III, 195, NEOCLEOUS HOUSE, 3030, номинальные директора ANDROYLLA PAPADOPOYLOY и ILIANA CHATZISABBA GIANNAKOY).
Так кто же тогда мог конфиденциально руководить кредитным кооперативом «Стройкредит»?
Для этого внимательно посмотрим на указанный выше адрес: Patrώn, 10, 6051, Larnaca.
С целью экономии времени и средств, рекомендуем читателям сразу начать с изучения финансовых основ скандалов американского одессита Сэма Кислина с зарубежной частью «Сбера». Вкратце: были конфиденциальные попытки Семена Зусовича Кислина наказать «Сбербанк» в судах. За что? Сэм за $8 млн купил «Opalcore Ltd» (в адресе Patrώn, 10, 6051, Larnaca), которая владела ценными бумагами на $20 млн. Продавцом «Opalcore» (т.е. прежний владелец ценных бумаг) была «Exbridge Properties L.P.» (UNIT 5 OLYMPIA INDUSTRIAL ESTATE, COBURG ROAD, LONDON, N22 6TZ).
Хранились активы этой самой «Opalcore» на счетах в «Сбербанке». Очень большие активы, если судить по материалам судебных разбирательств в Екатеринбурге, связанных с уголовным делом о мошенничестве на 500 млн долларов США: жалоба Департамента городского имущества Москвы на решение об утверждении мирового соглашения, принятого в рамках дела о банкротстве, зарегистрированного в Екатеринбурге ООО «Атлант-Строй». Согласно которому екатеринбургская компания должна была в качестве отступного передать недвижимое имущество в центре Москвы через фирму «Eastrox Tranzit LLP» с известной нам дислокацией — (Unit 5, Olympia Industrial Estate, Coburg Road London N22 6TZ). Как следует из материалов дела, речь шла о 600 кв. м по адресу: улица Большая Садовая, д. 2/46, строение 1, объект находится буквально в нескольких минутах от Патриарших Прудов).
Со Сбербанком и собирался судиться американский бизнесмен Сэм Кислин.
В этой связи неплохо бы было узнать, что зарегистрированное в Запорожье ООО “Литейщик” по состоянию на третий квартал 2015 года владело 60,72% акций ПАО “Луганский литейно-механический завод”. По данным госреестра Украины, владельцами ООО “Литейщик” являлись “Verus asset management LTD” (создана 03/08/2010 в адресе Patrώn, 10, 6051, Larnaca, номинальные директора CHRYSOBALANTO CHRISTOFIDOY, IOSIF FRAGKOS и «JF SECRETARIAL SERVICES LIMITED») с долей 78,7% и шесть физлиц.
Что касается «ASTEROS TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS LIMITED» (создана 01/11/2008, номиналы CHRYSO CHRISTOFIDOY, NEKTARIA STAYRINIDOY, IOSIF FRAGKOS и CHRISTA THEODOROY в адрес 10 Patron CY-6051 Larnaca). «Asteros» ZAO был признан банкротом в 2018, долги только Сбербанку свыше 3 млрд рублей, was founded in 1998 and is based in Moscow, Russian Federation. It has presence in the Russian Federation, Ukraine, Kazakhstan, and Turkmenistan. «ASTEROS CONSULTING LTD» (создан 26/03/2010 в адресе Patrώn, 10, 6051, Larnaca, номиналы «JF NOMINEE SERVICES LIMITED» и «JF SECRETARIAL SERVICES LIMITED»). А юридическое бюро «I.Frangos & Associates LLC» дислоцировано на 10 Patron Street, 6051 Larnaca.
Немного финансовой истории
«Commercial Bank of San Francisco» в письме в Управление общей бухгалтерской отчетности (GAO) при американском Конгрессе указал на то, что финансовая группа «Citygroup» в декабре 2000 признала, что «Citybank» (ее подразделение в США) допускало просчеты в ведении банковских операций. Транзакции, осуществлявшиеся через «Citygroup» и «Commercial Bank of San Francisco», вызывали подозрения в том, что банковская система США могла использоваться для отмывания денег. Например, через счета, открытые в «Citybank» самим бизнесменом Ираклием Кавеладзе (это однокурсник гендиректора «Норникеля» Михаила Прохорова. После окончания Московской финансовой академии уехал в США), или же имели отношение к возглавляемой им консалтинговой компании «International Business Creations», зарегистрированной в штате Нью-Джерси и работающей в России и других странах Восточной Европы. С нею была связаны компания «Euro-American Corporate Services». Обе открыли в «Commercial Bank of San Francisco» 100 счетов и разместили на них свыше $600 млн. Он лично открыл 28 счетов, через которые с 1991 было переведено около $275 млн. 108 частных лиц и компаний использовали официальный адрес Кавеладзе, в ходе этих операций ими было переведено еще $450 млн., в основном- до 1996 года. Банк принимал много наличных денег от клиентов, приехавших ранее из СССР. В этом деле с приемом «нала» был замешан мэр Нью-Йорка Джулиани и Сэм Кислин.
К вашему сведению, Владимир Зеленский в 2019 в США встречался с американским бизнесменом украинского происхождения Сэмом Кислиным (руководителем, например, фирмы “Trans Commodities Inc.” в адресе 1325 Av. of the Americas, New-York 10019, зарегистрированные руководители — Регина Кислин и Сэм Зусович Кислин) и десятка других бизнесов. Кислин был одним из трех лиц, имевших доступ к управлению зарегистрированной в Лихтенштейне компании «Trenton Business Corporation», которая служила источником финансирования Измайловской ОПГ, он же перевозил в 70-х компьютеры в СССР через Германию и другие страны).
Со знанием Сэма возвратимся в Украину
Похоже, что настырный Сэм Кислин указанную выше «Opalcore» все же купил, так как согласно кипрским информациям, «Opalcore Ltd (в адресе Patron 10, 6051, в руководстве «BSM NOMINEES LTD» — 17/04/2013 Patron, 10, IOSIF FRAGKOS, CHRYSOBALANTO CHRISTOFIDOY), украинским сведения, была куплена в 2016 году именно для работ в Украине. Логичен вывод, что все иные кипрские в этом адресе и с такими управленцами могут иметь к Сэму непосредственное отношение. Хотите примеры?
«XURIANT HOLDINGS LIMITED» (создан 28/07/2011 в адресе 10 Patron, номиналы «JF SECRETARIAL SERVICES LIMITED» и «JF NOMINEE SERVICES LIMITED» — создана 23/10/2002 в адресе Patrώn, 10, 6051, Larnaca, номинальные директора CHRYSOBALANTO CHRISTOFIDOY, NEKTARIA STAYRINIDOY и IOSIF FRAGKOS. Фирма — акционер «Миллениум банк» (Москва), рухнул с убытком для славянских его клиентов в 5,548 млрд рублей). Здесь все стандартно — «стырить чтобы инвестировать»): Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего председателя правления банка «Миллениум» Михаила Байдакова и его заместителя Дениса Михеева. Оба обвиняются в выводе из кредитного учреждения 402 млн руб., обоих предварительно «вывезли» из России, затем о них вспомнили, объявив решениями русских судов, в международный розыск.
Поэтому, основываясь на первоклассны косвенных доказательствах Кипра, выскажем предположение, что «Стройкредит» на строго конфиденциальной основе контролировался структурами Сэма Кислина для проведения платежей, предназначенных для погашения конфиденциальных задолженностей перед Сэмом Кислиным, за счет славянских активов третьих лиц — пострадавших клиентов банка, «схеджирование», не имеющих об этом ни малейшего представления!
Во всяком случае, косвенные доказательства из регистрационных сведений Кипра, позволяет на эту тему серьезно подумать.
Что касается второй группы «схеджированных» через банк «Стройкредит» славянских активов, в формировании которых могли принять участие лица и фирмы (и это как показали расследования российских компетентных органов в истории с его банкротством банка), имеющие отношение к направлению ATHINOYLLA NEOFYTOY и «D.A SECRETARIAL LIMITED», см. «LAIR ENTERPRISES».
Начнём с «МКР» (это управляющая компания «Минский кристалл», производство водки в Белоруссии).
По сообщению издания Office Life, в российских судах настаивал на досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «Туман» «вследствие его неиспользования». Исключительным правом на него до середины 2026 года владеет кипрская компания «M.D.V.F.» — «Media Desigh Vital Fashion Ltd» (создана 16/08/2010 в адресе Basίli Michailίdi, 9, 3026, Limassol, номинальные директора ALEXANDRA KAZAKOY и «D.A SECRETARIAL LIMITED» — создана 09/03/2001 в адресе Krίnon, 16, 3110, Limassol, номинальные директора FANI SCHIZA ANTONIOY, ATHINA NEOFYTOY и KONSTANTINOS ANTONIOY-).
Вспомним и об этом. В квартире элитного жилого комплекса на Западе Москвы в октябре 2021 нашли изрезанные тела мужчины, женщины и ребенка. Погибший глава семейства – Михаил Яхонтов, был фигурантом уголовного дела о банкротстве ОАО «Смоленский банк» в 2016 году. По версии российского следствия, высокопоставленные сотрудники московского филиала банка, среди которых был Яхонтов, обвинялись в выводе на счета подконтрольных иностранных компаний более 600 млн рублей, а также преднамеренном банкротстве.
Что давно известно российским властям о банкротстве этот ОАО?
Из договоров уступки кредиторам следует, что Банк продал крупный пакет ипотечных кредитов оффшорной компании «Остролия». Очень важно и то, что реквизиты, по которым было необходимо совершать платежи, принадлежали латвийской «дочке» украинской бизнес-группы «Приват» — «AS Privatbank», контролируемую небезызвестным олигархом, бывшим губернатором Днепропетровской области Игорем Коломойским. «OSTROLIA ENTERPRISES LTD» (создана 02/11/2010 в адресе Krinon, 16, 3110, Limassol, в руководстве “INTERPLAZA CONSULTANTS LTD» — создана 20/02/2008 ликвидирована 11/01/2016, в адресе Krinon, 16, 3110, Limassol, «D.A SECRETARIAL LIMITED и ALEXANDRA KAZAKOY).
Проекты по добыче золотой и золото-полиметаллической руды в Закарпатской области Украины: — «Мужиевский золотой рудник» (единственное действующее в Украине предприятие по добыче золота), акционер «Avellana Gold Ltd» (создана 28/03/2016 в адресе Basίli Michailίdi, 9, номинальные директора BRIAN CHARLES SAVAGE, ATHINA LAZARIDOY, ATHINOYLLA NEOFYTOY и «D.A SECRETARIAL LIMITED»). По украинским сведениям, активом владеет «Карпатская рудная компания», которую контролирует донецкий бизнесмен Валерий Бредыхин, партнер главы МВД Виталия Захарченко. В 2009 на некоторое время среди совладельцев рудной компании мелькнул «Saulyak Resources Limited» (создана 11/06/2008 в адресе THemistoklή Dέrbi, 3, JULIA HOUSE, номинальные директора THEMIS THEMISTOKLEOYS, ELENI IERODIAKONOY, STELIOS LOIZOY и «CALMCO SECRETARIAL LTD» — создана 01/07/2014 в адресе Dimosthέni Sebέri, 21, ANNA COURT, Floor 5, 1080, Nicosia, в руководстве KOSTAKIS MAYROKORDATOS, STELIOS LOIZOY, THEMIS THEMISTOKLEOYS, ELENI IERODIAKONOY и AGGELOS M. LOIZOY).
Указанная выше «Avellana Gold» (основана после Евромайдана группой международных инвесторов, которые восприняли события в Украине как призыв к переменам на институционном уровне, которые приведут к большей безопасности для инвесторов, готовых привлечь капитал в горную добычу в Украине», — сказано на сайте самой компании) в третьем квартале 2016 года приобрела 100% акций ЧАО «Карпатская рудная компания» (п.Берегово Закарпатской обл., ранее месторождением владела «Gofer Mining PLC» (One Canada Square, London, England, United Kingdom, E14 5AB). Можно предположить, что все названные выше славянские соучастники могут иметь шведское финансирование, так как «Varyag Capital (Cyprus) Limited» (создана 03/03/2006, номинальные директора ANNA DIMITRIOY и «D.A SECRETARIAL LIMITED», в адресе 1 Lampousas 1095 NICOSIA) могут быть аффилированы к известнейшей семье Лундин, см. «Rusforest AB» (Hovslagargatan 5, 111 48 Stockhom, Sweden). А также «TOPPROM HOLDINGS LTD» (создана 04/03/2010 в адресе Basίli Michailίdi & Iraklέoys, в адресе GLOBALSERVE BUSINESS CENTRE, 3026, Limassol, номиналы ANNA DIMITRIOY и «D.A SECRETARIAL LIMITED»).
Украинская «Нафтогазэкология» получила в пользование нефтяное месторождение «Братско-Яснопольщинская зона» в Сумской области. Ее владелец «Tenerale Trading Ltd» (создана 22/04/2010 номинальные директора VALERIY BARYSHPIL, ATHINOYLLA NEOFYTOY и D.A SECRETARIAL LIMITED в адресе Vasili Michailidi, 9. 3026, Limassol, Cyprus). Последняя связана и с «Tancera Holdings Ltd» (создана 09/04/2010 в руководстве VALERIY BARYSHPIL, ATHINOYLLA NEOFYTOY и D.A SECRETARIAL LIMITED в адресе Vasili Michailidi, 9. 3026, Limassol).
Терминал в Мохнаткиной Пахте Антипинского НПЗ (Россия). Цепочка владельцев прослеживается до «I.O.I.E. Ltd» (Британские Виргинские Острова, 99%) и «BARIBOARD HOLDINGS LTD» (создан 13/04/2011 в адресе Basίli Michailίdi, 9, 3026, Limassol, номинальные директора ATHINOYLLA NEOFYTOY и D.A SECRETARIAL LIMITED.
Находкинская стивидорная компания «Малый порт» (ИН3026, Limassol, ANTONIOS ANTONIOY, D.A SECRETARIAL LIMITEDН 2508010281), ее совладелец «FAMELLA INVESTMENTS LIMITED» (07/10/2009 Basίli Michailίdi, 9, ATHINOYLLA NEOFYTOY «Avimalink Enterprises LTD» (29/11/2010 Basίli Michailίdi, 9, 3026, Limassol ATHINOYLLA NEOFYTOY) транспортная группа «АнРуссТранс» бывшего замминистра путей сообщения России Александра Анненкова и членов его семьи. Московское АО «Анрусстранс» (ИНН 7707589337 руководитель Анненков Александр Васильевич) на 99% принадлежит «Anrusstrans Ltd» (01/07/2000 Krίnon, 16, 3110, Limassol, CHRISTIANA SABBA и D.A SECRETARIAL LIMITED), 1% — у Анненкова.
Немного внимания обязательно уделите CHRISTIANA SABBA.
Потому что одним из совладельцев рухнувшего с вонью «Финпромбанка», по сведениям из ЦБ РФ, была фирма «TopProm Trading Ltd» (создана 11/02/2010 в адресе Ippάrchoy, 57, Agίa Zώni 3027, Limassol, номинальные директора — CHRISTIANA SABBA и ALEXANDRA KAZAKOY). Обязательства банка на момент отзывал ицензии оценивались в 39,5 млрд рублей (мягкая оценка «схеджированного»). Известно о связанной с Анненковым «Redeck Investments Ltd» (создана 05/02/2014, в руководстве IGOR ZELENSKYI, CHRISTIANA SABBA и D.A SECRETARIAL LIMITED в адресе Vasili Michailidi, 9. 3026, Limassol, Cyprus).
D.A Accountng & Secretarial Limited (09/03/2001 Krίnon, 16, 3110, Limassol, FANI SCHIZA ANTONIOY, ATHINA (она же ATHINOYLLA) NEOFYTOY и NTINOS ANTONIOY (он же KONSTANTINOS ANTONIOY).
Компания-оператор азартных игр в Украине: «D.A Accounting & Secretarial Limited» (создана 09/03/2001 в адресе Krίnon, 16, 3110, Limassol, руководители FANI SCHIZA ANTONIOY, ATHINA NEOFYTOY и NTINOS ANTONIOY, он же KONSTANTINOS ANTONIOY.
Из рассмотренных фактов путей возможной «пропажи» славянских активов через финансовый кооператив «Стройкредит» (и ему подобных), изучив кипрские косвенные доказательства, можно сделать следующие мотивированные предположения. Похоже, мы можем обладать знаниями о существовании устойчивой группы международных интересантов, как минимум, в СЕМИ юрисдикциях.
По славянским соучастникам можем повторить: возможно «темные» российские финансовые делишки проводятся ОДНОВРЕМЕННО с «темными» украинскими делишками, они НЕРАЗРЫВНО СВЯЗАНЫ. Похоже, налицо очередной канал возможного систематического вывода русских активов в Украину в объемах, позволяющих добывать золото, или нефть, густо замешанных на игорном бизнесе, убийствах и коррупции.
Мы можем уверенно говорить и о финансовых операциях, проводимых через незарегистрированные в официальном порядке СТРАНЫ (в том числе Северный Кипр)!
Всё это достаточно вероятно.
Но если россияне захотят реально «вернуть награбленное», а не в очередной раз поболтать, то все эти наши мотивированные предположения могут стать первоклассными доказательствами для международных судов исключительно после того, как российские правоохранительные органы эти варианты изучат, соберут, следуя нормам права ЛЮБОЙ из упомянутых стран, документальные доказательства, а суды дадут им должную правовую оценку!
И начинать нужно с Кипра!
Исключительно это позволит славянам вернуть «схеджированное» и реально бороться с коррупцией, как основой бюджетного дефицита!
Было бы здорово, если бы российские правоохранители объединила расследования по банкам «Стройкредит», «Миллениум» и «Финпромбанк» с материалами банкротств (как минимум) ООО «Атлант-Строй», ЗАО «Asteros» и Антипинского НПЗ и информациями ряда зарубежных «Сберов». Высокая вероятность эффективности этого шага проистекает из того, что в качестве «вывозных» зарубежных накопителей славянского «схеджированного», как показано выше, выступают очень похожие на аффилированные одни и те же рыла и хари «неизвестных отцов» за рубежами России!
Материал подготовили:
Сотник Андрей Владимирович – финансовый аналитик
Ценаев Евгений Викторович
