«Bloomberg NEF» прогнозирует, что мировой спрос на литий до 2025 года удвоится и составит около 800 тысяч тонн. Аккумуляторы для электромобилей будут покрывать большую часть этого спроса, за ними следуют потребительская электроника и аккумуляторы. Популярность и рост стоимости лития связаны с тем, что более 70% этого «металла будущего» к началу 20-х годов стали уходить на производство литиевых батарей, используемых в огромном количестве современными устройствами — от ноутбуков до фотоаппаратов, а также для электротранспорта.
Говоря проще — нефть из владыки мира уходит!
Чей литий, тот завтра и властелин мира!
Крупнейшие в мире его месторождения находятся близ занятого российскими войсками населенного пункта Шевченко в ДНР. Это второе из четырёх крупных литиевых месторождений Украины, которые перешли под контроль России. В Украине осталось всего два (месторождения Полоховское и Добрая в Кировоградской области) стратегического металла, который включён в сделку между Украиной и США.
Не устанем повторять, что уникальность добротных баз данных по госрегистрациям Кипра, что оперируя этими, на первый взгляд, скучными и малоинтересными для «уважаемой публики» сведениями, можно с достаточной вероятностью получить ответы на самые захватывающие мировые события.
В частности – невидимых миру жесточайших битв за литий, начатых не сегодня, и заканчивающихся не завтра!
Итак, что можно выцарапать по поводу возможных основных участников битв в скучных регистрационных сведениях Кипра?.
Начать советуем с Украины.
Руководителем местной «Петро-Консалтинг», по данным реестра украинского Минюста, является Игорь Коломиец, который возглавляет также «Фри-Энерджи Геническ». Последней через кипрскую «KELDIMA LIMITED» (создана 29/12/2017 в бизнес-адресе Grίba Digenή, 115, TRIDENT CENTRE, номинальный директор «VERTROU HOLDINGS LIMITED» — создана 04/04/2013 TRIDENT CENTRE, GIANNAKIS ERMOGENOYS, RIA CHRISTOFIDOY, ANDREAS MERKOYRI и «TRIDENT TRUST COMPANY (CYPRUS) LIMITED») оформлен на бизнесмена и экс-нардепа Василия Хмельницкого, имеющего специальное разрешение на добычу литиевых руд на Шевченковском месторождении, расположенного в Донецкой области. Он мажоритарный акционер девелоперской компании «UDP», первый вице-президент «Украинского союза промышленников и предпринимателей» и прочее. К его бизнесу имели отношение «Westbay Holding Ltd» (создан 21/03/2002, номинальные директора ALEXIS ALEXANDROY, GIANNAKIS ERMOGENOYS и венгр GYORGY NAGY, в адресе Griva Digeni Avenue 3101, Trident Centre, 115, Limassol).
Василий Хмельницкий имеет отношение и к «Synestra Trading Limited» (в адресе Griva Digeni Avenue 3101, Trident Centre, 115, Limassol, номинальный директор «GROWTHPOINT HOLDINGS LIMITED»). Этот «GROWTHPOINT HOLDINGS» (создан 26/01/2008 в указанном адресе Griva Digeni Avenue 3101, Trident Centre, 115, Limassol, в руководстве значатся номинальные директора GIANNAKIS ERMOGENOYS, RIA CHRISTOFIDOY и CHARALAMPOS MICHAIL LIBERAS).
До мая 2016 года долей в «Synestra» – от 50% до 66,7% – владела «Ukrainian Property Development» (упомянутая выше как «UPD») «Holdings Limited», принадлежащая Василию Хмельницкому. Затем «UPD Holdings Limited» с января 2016 года перегистрировалась и становится «Крымская девелоперская компания», владельцем которой на тот момент была UPD («Ukrainian Property Development Holdings Limited» (создана 04/07/2008 в адресе THέklas Lyssiώti, 29, CASSANDRA CENTER, Floor 2, Flat 201-202, 3030, Limassol, номинальным директором указан – «GUARDSTAND LIMITED»).
А этот «GUARDSTAND LIMITED» (создан 18/06/1996 в адресе Grίba Digenή, 115, TRIDENT CENTRE, 3101, Limassol, в руководстве значатся номинальные директора GIANNAKIS ERMOGENOYS, PAYLOS PAYLOY и CHARALAMPOS MICHAIL LIBERAS).
«UPD» десять лет владела кипрской «Mosonco Holdings Limited» (создана 12/08/2008 в адресе CASSANDRA CENTRE, Floor 2, Flat 201-202, в руководстве номинальные директора ELENI ANASTASIOY и «GUARDSTAND LIMITED»). Кстати «GUARDSTAND LIMITED» имеет отношение к Инвестиционной группе «UFuture» через «Laortem Holdings Limited» (создан 17/07/2008 в известном адресе Griva Digeni Avenue 3101, Trident Centre, 115, Limassol, номинальные директора «GUARDSTAND LIMITED» и «TRIDENT TRUST COMPANY (CYPRUS) LIMITED»).
Общая стоимость активов группы «UFuture» составляет $750 млн.
В состав группы входит «UFuture Investment Group BVBA» (в адресе Louizalaan 146, 1050 Brussel).
Ранее АМКУ разрешал компании UPD («Ukrainian Property Development) Holdings Limited») приобрести акции компаний «Yiegus Ventures Limited» (создана 07/03/2008 в адресе CASSANDRA CENTRE,Floor 2, Flat 201-202, в руководстве находиться «GUARDSTAND LIMITED»).
Все имеют отношение к «Makoze Holdings Limited» (в адресе CASSANDRA CENTRE, Floor 2, Flat 201,202 номинальные директора «GUARDSTAND LIMITED», «Kinat Limited» (у которой в руководстве «GUARDSTAND LIMITED» и «Hinoack Investments Limited» (в адресе Griva Digeni Avenue 3101, Trident Centre, 115, Limassol, в руководстве «GUARDSTAND LIMITED»).
Напомним, что:
— «GUARDSTAND LIMITED» – это GIANNAKIS ERMOGENOYS, PAYLOS PAYLOY и CHARALAMPOS MICHAIL LIBERAS.
— «Master Avia Holdings (Cyprus) Limited» (создана 22/10/2014 в руководстве ARTUR GORDIYENKO и «VAGTER ASSETS LIMITED» — это ALEXIS ALEXANDROY, ANDREAS MERKOYRI, GIANNAKIS ERMOGENOYS – в адресе GRIVA DIGENI, 115, TRIDENT CENTRE, P.C.3101, LIMASSOL)
Все они под Василием Ивановичем Хмельницким.
Проверим информацию по GIANNAKIS ERMOGENOYS.
Тут мы выйдем на следы очень занимательной фирмы «Joel Zamel Investment Group».
А Joel Zamel — это австралийско-израильский изобретатель, владелец и оператор частных агентств разведки и политического анализа, укомплектованных бывшими агентами «Моссад».
Например — фирма «IOCO Limited» (создана 15/10/2014 в адресе Grίba Digenή, 115, TRIDENT CENTRE, 3101, Limassol, номинальный директор «VERTROU HOLDINGS LIMITED» — создан 04/04/2013 в адресе Grίba Digenή, 115, TRIDENT CENTRE, 3101, Limassol, в руководстве указаны GIANNAKIS ERMOGENOYS, RIA CHRISTOFIDOY, ANDREAS MERKOYRI и «TRIDENT TRUST COMPANY (CYPRUS) LIMITED».
Что связано с «GIANNAKIS ERMOGENOYS»в России?
Назовем лишь основные.
В 2014 году «организованная группа» похитила деньги в особо крупном размере (2,4 млрд руб) путем выдачи кредитов фиктивным компаниям. В итоге эти пропавшие средства были перечислены на подконтрольные банкирам «Пробизнесбанка» юридические лица и аккумулированы на счетах ООО «Коллекторское агентство «Лайф» и «Vermenda Holdings Limited» (создана 30/08/2007 в адресе Grίba Digenή, 115 TRIDENT CENTRE 3101, Limassol в руководстве GIANNAKIS ERMOGENOYS и MYROYLLA NESTOROS).
В российской прессе отмечалось, что на островах Кука в «Capital Security Bank» решением российского Басманного суда были арестованы деньги на сумму около $4,8 млн, а в Лихтенштейне (в «Bank Frick & Co») — на $117 млн.
Отметим что к этому могут иметь отношение:
- «Ambika Investments Limited» (создана 04/07/2006, в руководстве известные нам PETROS LIBANIOS и RIA CHRISTOFIDI в адресе Trident Centre, 115 Griva Digeni Street Limassol, 3101, связаны с легализацией активов «Пробизнесбанка».
- «Auriant Cyprus Limited» (создана 14/08/2014 в адресе Grίba Digenή, 115, номинал – «VERTROU HOLDINGS LIMITED» у которой в руководстве значаться — GIANNAKIS ERMOGENOYS, RIA CHRISTOFIDOY, ANDREAS MERKOYRI и «TRIDENT TRUST COMPANY (CYPRUS) LIMITED)».
Интересен и тот факт, что Сахаров Сергей (бывший зампред правления Пробизнесбанка), затем стал директором отдела корпоративных финансов российской «UFG» (нынешнего Премьера Мишустина).
Братья Ананьевы («Промсвязьбанк») совершали совершенно традиционные кредитования тысяч российских проектов.
Среди множества прочих – и с российской «Диджитал Инвест» – это договор поручительства, в соответствии с которым Общество обязуется перед «Промсвязьбанком» в полном объеме отвечать за исполнение компанией «SLEIGTON MANAGEMENT LIMITED» (SRASSIKRATOUS, 37 CENTER POINT, 4 FLOOR FLAT/OFFICE 401 1065, Nicosia) в полном объеме его обязательств по Кредитному договору № 0016-15-1-13 от 12 мая 2015 года с последующими изменениями и дополнениями, в соответствии с которым Банк предоставил Должнику кредит в размере 5 200 000 000 (Пять миллиардов двести миллионов) рублей РФ под 18% годовых!
Срок возврата кредита — 11 мая 2016 года.
«SLEIGTON MANAGEMENT LIMITED» (SRASSIKRATOUS, 37 CENTER POINT, 4 FLOOR FLAT/OFFICE 401 1065 Nicosia) и с «Platoniak Investment Ltd» (создана 17/06/2006 в руководстве KONSTANTINOS IGNATIOY, ALEXIS ALEXANDROY, GIANNAKIS ERMOGENOYS, RIA CHRISTOFIDOY в адресе Griva Digheni 115, Trident Centre, 3101, Limassol), при участии «New Frontier Holding GmbH» (Prinz Eugenstrasse 72 1040 Wien), которые на 100% владели ООО «Техносерв Консалтинг» (ОГРН 5077746981186, ИНН 7705797740).
И этот кредит «неизвестные литиевые генералы» не забыли, и, думаем, что отблагодарили, как смогли.
На эту вероятность нас навела информация о том, что Дмитрий Ананьев передал право собственности на всю свою недвижимость жене Людмиле и компаниям «Velux Assets Ltd» (создана 30/01/2018 в адресе Trident Centre, 115 Griva Digeni, Avenue Limassol, 3101 номинальный директор «VERTROU HOLDINGS LIMITED» (04/04/2013 TRIDENT CENTRE, номинальные диретора GIANNAKIS ERMOGENOYS, RIA CHRISTOFIDOY, ANDREAS MERKOYRI, «TRIDENT TRUST COMPANY (CYPRUS) LIMITED)» и «Keldima Limited» (создана 29/12/2017 в адресе Trident Centre, 115 Griva Digeni Avenue Limassol, 3101, номинал «VERTROU HOLDINGS LIMITED».
Следы приводят также к «Neteller Holdings Limited» (создан 15/11/2005 в адресе Grίba Digenή, 115, TRIDENT CENTRE, 3101, Limassol, в руководстве «STANDGUARD LIMITED»), а также «TG Finance Limited» (создана 26/03/2008 в адресе TRIDENT CENTRE, в руководстве CHARALAMPOS MICHAIL и «LIBERAS GUARDSTAND LIMITED» — создана 8/06/1996 в адресе TRIDENT CENTRE, в руководстве GIANNAKIS ERMOGENOYS, PAYLOS PAYLOY и CHARALAMPOS MICHAIL LIBERAS) обе – акционеры «Якутская топливно-энергетическая компания».
Особое внимание в «розыске следов» мы обращаем на «Уфалейникель» (г.Верхний Уфалей Челябинская обл.), который выпускал когда–то в год до 12 тысяч тонн гранулированного никеля и 2 тысяч тонн металлического кобальта.
Его сосед — Режский никелевый завод, работал на руде, которая добывалась на серовском никелевом руднике, который, в свою очередь, являлся составной частью «Уфалейникеля». Один из первых председателей совета его директоров – «понаехавший» Лейвиков Марк, владел контрольным пакетом (по данным русской регистрации) через ряд юридических лиц. Среди которых «Elmex Holdings SA» (Багамы, пакет перешел от «SV Property Management»), «NTB Actiengesellschaft», «Consolidated Property Ventures Ltd» (закрыта 4 September 2016 на острове Мэн) и ООО «Кампейн».
«Уфалейникель» имела отношение «Polema (Suisse) SA» (Lausanne, Rue du Petit-Chene 11 в ликвидации, директор Kharlamov Ruslan). В сделках участвовали ООО «ВЭБ-Инвест» и «ВЭБ Управление проектами». Предмет сделок — 5 тысяч тонн никеля и кобальта, взятых в долг из госрезерва сроком на 1 год в 1997 году.
Все это называлось «Правительственный товарный кредит на развитие производства «Режникель» и «Уфалейникель». Экспортные операции проводил «UFALEINICKEL» при участии аффилированных структур «Vneshtorgbank».
Вплоть до 2005 года возврата кредита не было совсем, затем было подписано мировое соглашение с Правительством России, согласно которому промышленники должны были отдать никель и кобальт до конца 2012 года.
До 2008 удалось отдать чуть менее половины (остаток долга 3 тысяч тонн никеля и более 173 тонн кобальта).
В октябре 2012 попросили возврат отсрочить еще на 20 лет.
В 2014 году «под завязку» закредитованный «Уфалейникель» вдруг дал взаймы 1,2 млрд рублей фирме «GEOMETAL ENTERPRISES LIMITED» (создана 20/04/2012 в адресе Eyagόroy & Menάndroy, 1, FROSIA HOUSE, Floor 4, 1066, Nicosia, номинальный директор «M.E NOMINEES LIMITED» — MARIOS ILIADIS, MELINA KARAOLIA, GEORGIOS K. PAPADOPOYLOS и ELENI KARRA).
Кстати, следы MARIOS ILIADIS вы можете найти аж в начале 90-х, когда через «VAZ Megatron Ent. Ltd» (создан 14/06/1994 в адресе Chanteclear Building, 2nd Floor 2, Sophouli st., Nicosia, указаны номинальные директора MARIOS ILIADIS и VICTOR IOUCHKOV) которая через счет № 1301-061771-650 в «Arab Bank PLС», Nicosia Branch) вместе с ВО «Росвнешторг» и вымастячивали мелкое жульничество с реэкспортом автомобилей «ВАЗ».
А ранее, в 2012 году, «Уфалейникель» дал взаймы 20 миллионов долларов под проценты фирме «NRB HOLDINGS LIMITED» (создана 10/10/2007 в адресе Eyagόroy & Menάndroy, 1, FROSIA BUILDING, Floor 4, 1066, Nicosia, номинальные директора MARIOS ILIADIS, MELINA KARAOLIA, GEORGIOS K. PAPADOPOYLOS, ELENI KARRA и «M.E. SECRETARIAL LIMITED»).
Перед самой кончиной, новыми акционерами «Режникеля» становятся — «DELONIX HOLDINGS LIMITED» (в адресе Theklas Lyssiotis Street 29, Cassandra Centre, 2-nd Floor, Office 201&202 3731, Limassol, номинальные директора «SAVSER MANAGEMENT LIMITED» и знакомая нам «GUARDSTAND LIMITED».
Затем 80% акций «Режникеля» стали находится на балансе целого ряда компаний, все были выкуплены «Уфалейникелем» у прежних акционеров за 1,5 миллиарда рублей.
Финал — «Режникель» было признано банкротом в октябре 2017 году.
Что с кредитом Правительства – а фиг его знает!
Считаем, что с этим есть кому и без нас разобраться.
Подскажем что привели в статье самое важное – все это служит отличным документальным доказательством того, что русские озаботились судьбой литиевых месторождений значительно ранее украинцев, вложив в них огромные средства (схеджировав)!
Материал предоставили:
Сотник Андрей Владимирович — финансовый аналитик
Ценаев Евгений Викторович
