«Тщательнее ребята, тщательнее».
М. Жванецкий
Ещё до избрания Трампа президентом США, некоторые западные ВИП-персоны стали обращать внимание на то, что с началом поставок через Восточную Европу вооружений стоимостью в миллиарды долларов, оно частично исчезало, как и выделенные на это деньги. Это стало ещё одним вызовом для спецслужб США и мировой общественности в борьбе с международной коррупцией. Так как выявление и финансовых схем, и всех причастных к данным хищениям, оказалась большой проблемой! Эта работа включает в себя не столько только учет отправленного, но и изучение мест, куда направляется «левое» оружие. Предполагались провести работы по пресечению этой коррупции, то есть хищений и откатов, в Украине.
Мы же предлагаем рассмотреть дополнительно, но одновременно с первой проблемой, ещё одну известную составляющую коррупции, возможно важнейшую её часть — «отмывание» через мировую банковскую систему.
Для поиска лекарства от этой МЕЖДУНАРОДНОЙ хвори рассмотрим недавнюю практику. Напомним, что уже в первой статье из серии мы предложили следовать четырём принципам.
Первый и самый значимый – широкое использование бесплатной и очень подробной базы с сайтов в интернете регистрационных органов стран по различного рода местных фирм. Второй – это использование основного принципа международных финансовых расследований: один и тот же номинальный директор или используемый фирмой юридический адрес может свидетельствовать об аффилированности участвующих в коррупционном бизнесе фирм и лиц из разных стран мира. Третий «кит» — закон больших чисел. Чем больше вы «нароете» следов тех или иных номинальных директоров в этих базах, тем с большей вероятностью сможете сделать мотивированные предположения о возможном составе международных участников коррупционных схем. Четвертый – взыскание похищенного в славянских странах, но размешенного в твердых валютах («кэш или ценные бумаги) в банках третьих стран, всего полученного на этой основе движимого и недвижимого имущества и других активов решениями международных судов должной юрисдикции.
Итак, начнем наш анализ с Украины.
В поле зрения местных следователей попала фирма «Hudc Limited» находящяяся по адресу Kolokotroni & Chrissorogiatissis Street 3040 Limassol где номинальный директор CHRYSANTHI IOANNOY. Её украинские СМИ связывали с Петром Порошенко. С его же интересами украинские спецслужбисты отнесли и «Vehicles Distribution Holding Ltd» расположенную в том же адресе с руководителем ANDRI ATHANASIOY (она же ANTRI ATHANASIOY). И почему же пришли к такому выводу – возможно потому, что указанные выше фирмы имели отношение к австрийской «Bogdan Holding GmbH» (ее адрес — Handelskai 265\260 1020 Vienne Austria) и «JB Park GmbH» с тем же адресом. А основательницей компании «Interstarch GmbH», кстати владельцем завода в германском Эльстерауе по производству крахмала для заводов Петра Порошенко, является кипрская «Camarin Limited» зарегистрирована по адресу Pikiώni, 4, 3075, Limassol, директор которой тот же CHRYSANTHI IOANNOY.
На первый взгляд — логично. Но не совсем, и вот почему.
У дислоцированной по тому же адресу Kolokotroni & Chrissorogiatissis Street 3040 Limassol компании «Cyrke Holdings Limited», в руководстве номинальные директора CHRYSANTHI IOANNOY, GEOFFREY MAGISTRATE и «ERGOFINANCE LIMITED», аффилированная с окружением Анатолия Сердюкова. Почему с ним? Фирма «Cyrke Holdings Limited» стала известной сразу по двум громким сделкам по перепродаже через «Рособоронсервис» Евгенией Васильевой бывших зданий ФНС в центре Санкт-Петербурга: «Дома садовника» и земельного участка под ним в Таврическом саду. Нарушения при приватизации этих объектов, проведенной тогдашним руководителем департамента имущественных отношений Минобороны Евгенией Васильевой, СКР России квалифицировал по ч.3 ст.285 УК (злоупотребление должностными полномочиями). И получается, братья-славяне, что в кипрской фирме главные ни Порошенко, ни Сердюков, а CHRYSANTHI IOANNOY и GEOFFREY MAGISTRATE. Это директора Кипрского отделения печально известной панамской «MOSSACK FONSECA», которая свободно диктует нужную с ее точки зрения линию поведения ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ от наличия СВО!
НЕ верите? Тогда получите!
Известно, что недавно директора Киевского бронетанкового завода Леонида Шоломицкого задержала СБУ, а его заместитель Эдуард Ильин оказался в бегах. Пропали почти 30 млн. грн. государственных денег на закупку новых БТРов для Нацгвардии Украины. Механизм пропаж — перечисления денег на подставные фирмы типа «Интер сталь Лтд» (получила от «КБТО» почти 12 млн. грн.). Работы «следаков» продолжаются в Киевском, Житомирском, Львовском, Николаевском и Харьковском бронетанковых заводах. Мы же отметим, что к ООО «Интер сталь Лтд» имели отношение «AUTORETAIL LIMITED» находящейся по адресу Kolokotroni & Chrissorogiatissis Street 3040 Limassol, номинальными директорами там указаны THEANO POLYDOROY и «KUDC LIMITED» и эта фирма в том же адресе, а номинальные директора – известные нам ранее ANTRI CHATZIRGYROY, GEOFFREY MAGISTRATE и «ERGOFINANCE LIMITED».
Но что интересно — украинские правоохранители в ходе расследования по поводу пропажи средств бронетанковых заводов, делают вид, что операции через СЕМЬ различные юрисдикций им якобы не известны! Да, бог с ними, этими украинскими расследователями.
Думаете, это всё? Далеко нет!
Перейдём в Молдову.
Местным властям стало известно, что 26 июля 2018 была проведена сделка на сумму 23,8 млн леев с акциями Торгового дома «Gemeni SA», которому принадлежит одноименный магазин в центре молдавской столицы. Крупный акционер «Gemeni» — фирма «Geomold SRL». Учредитель «Geomold SRL» — «Tamarix Limited» (зарегистрирована в адресе Pikiώni, 4, 3075, Limassol, номинальные директора хорошо нам известные по Украине и России ANTRI ATHANASIOY, GEOFFREY MAGISTRATE и «ERGOFINANCE LIMITED». На первый взгляд, от указанных выше «Сердюково-Порошенковских» она отличается практически одним — адресом Pikiώni, 4, 3075, Limassol.
Но обратим ваше особое внимание на то, что первый взгляд всегда обманчив!
Похоже, что мы имеем дело со случаем, когда на Кипре GEOFFREY MAGISTRATE, в погоне за денежной массой, готов бесконечно долго и с риском для жизни покорять любые замерзшие вершины кипрских гор, чтобы успеть к раздача материальных благ по разным юридическим адресам в составе различных устойчивых групп.
Как говорил Остап Бендер «этот человек любил и страдал, он очень любил деньги и страдал от их отсутствия».
Наглядное подтверждение тому – фирма «AVITRADE IRELAND LIMITED». Она зарегистрирована в адресе Pikiώni, 4, 3075, Limassol, где номинальные директора GEOFFREY MAGISTRATE, ALAIN CREFCOEUR, ANTRI ATHANASIOY, NIKOS CHARALAMPIDIS и «BUREAU FOR INSPECTION AND CONSULTING LIMITED».
Вернемся в Россию и обратим внимание на российский «Ефремовский Завод Синтетического Каучука». К нему имела отношение «AGRO-UNION LIMITED» в уже известном нам адресе: Pikiώni, 4, 3075, Limassol. Там номинальные директора: панамский швейцарец NORBERT MAX BLAUENSTEIN и неоднократно указанные нами выше GEOFFREY MAGISTRATE и «ERGOFINANCE LIMITED». Следовательно, эта тройка — партнёры. И оказывается, братья-славяне, он, NORBERT MAX BLAUENSTEIN, самый верный друг и помощник славянских любителей трастов. Косвенным доказательством тому его причастность к многочисленным фирмам с разными адресами бизнеса:
— «PERFUMES PLANET CYPRUS LIMITED» (адрес регистрации Prodrόmoy, 75, ONEWORLD PARKVIEW HOUSE, Floor 4, 2063, Nicosia, с номинальным директором «ONE WORLD SECRETARIAL LIMITED»);
— «LEEN INVESTMENTS LIMITED» (в адресе регистрации — Kolokotroni & Chrissorogiatissis Street 3040 Limassol с номинальными директорами MARIA ZARKOY, NORBERT MAX BLAUENSTEIN, SABBAS SIATIS и «HOPHIL SECRETARIAL LIMITED»);
— «MOCHLIC LIMITED» (адрес регистрации Pikiώni, 4, 3075, Limassol, с номинальными директорами MAKSIM SHIROKOV и «ERGOFINANCE LIMITED»)
и несколько ДЕСЯТКОВ иных!
А вот это уже устойчивая бизнес-группа в составе GEOFFREY MAGISTRATE, NORBERT MAX BLAUENSTEIN, с выученниками Петром Порошенко, Анатолием Сердюковым и иными, отмеченными жирным шрифтом.
Для уточнения границ жизнедеятельности этой устойчивой бизнес-группы потянемся-ка мы в Израиль!
Обратим внимание на председателя совета директоров фонда «FGN Capital Limited» Александра Халдея из «Nirro Group». Он бывший партнёр арестованного в Израиле Льва Леваева («AFI Development» и десятки иных, известнейших в мире компаний) и связанное с ним российское ООО «Управляющая компания морской порт «Лиинахамари». Владелец последней – фирма «ANGLORUSCONSULT ASSOCIATES LIMITED» (адрес регистрации нам известен — Kolokotroni & Chrissorogiatissis Street 3040 Limassol номинальные директора знакомые нам ANTRI ATHANASIOY и «ERGOFINANCE LIMITED).
Почему мы остановились именно на компании из поселка «Лиинахамари» — вы скоро поймете сами.
Итак, есть ООО «Прибрежный», владелец земель под мемориальным комплексом под Мурманском по адресу площадь Бухты Девкина Заводь 1, строение 1, в населенном пункте Лиинахамари. Известен памятник погибшим во второй мировой войне русским героям-подводникам как рухнувший от старости. Памятник взялась восстановить частная компания израильтянина Александра Халдея. С этой целью им был арендован участок береговой территории с монументом. Такое решение озвучено на встрече губернатора Андрея Чибиса и председателя совета директоров фонда «FGN Capital Limited» Александром Халдеем. Но мы то, занимающиеся финансовыми расследованиями, и многие в мире знаем, что израильский бизнесмен Лев Леваев и его российский коллега Александр Халдей более известны по компании «AFI Украина», которая занимается строительством в Киеве, Львове, Запорожье и Одессе.
Ставим читателя в известность, что ООО «Прибрежный» хотел исключить участок с памятником из арендного участка. Да и изначально восстанавливать его на прежнем месте никто не собирался, не собирается, а это указывает на намеренный снос памятника! Эти события происходят на фоне спецоперации, когда мы снова и снова говорим о патриотизме, а параллельно совершаются поступки.
А поскольку до настоящего времени к восстановлению памятника не преступили, администрация Печенегского округа подала иск о признании договора аренды недействительным в части той площади, которая нужна муниципалитету для эксплуатации и использования памятника.
А теперь сообщаем, что бенефициары компании ООО «Прибрежный» скрыты за офшором которым владеет кипрская «PRIBREZHNIY INVESTMENTS LIMITED», за которым может стоять интерес экс-совладельца «AFI Development» и главы фонда «FGN Capital» — Александра Халдея.
А у ООО «Управляющая компания морской порт Лиинахамари» есть владелец — офшор «ANGLORUSCONSULT ASSOCIATES LIMITED». Нам уже знакомы адрес регистрации — Kolokotroni & Chrissorogiatissis Street 3040 Limassol и директора: ANTRI ATHANASIOY, GEOFFREY MAGISTRATE и «ERGOFINANCE LIMITED».
Вот ещё подтверждение, что все из кипрско-российско-украинско-англо-американо-израильской устойчивой группы!
И в заключении.
Неправильная персонификация владельцев трастов – не самое катастрофическое экономическое явление периода СВО (потребители по обе стороны боевых действий). Появилось по нашим наблюдениям и более страшное!
Ещё 3-5 лет назад одним из самых «нераскрываемых» для контрольных органов (властей) способов сокрытия информации о происхождении денежных средств были лихтенштейнские трасты. По степени «нераскрываемости» они были трех типов – от «сложнораскрываемых» до «практически нераскрываемых», и назывались они или «Анштальтами», или «Эстеблишментами», или «Штифтунгами». Вещь эта — лихтенштейнские трасты — была очень дорогая для содержания. Самые «нераскрываемые» обходились от 80 тысяч американских долларов в год Их руководителями, согласно национальному законодательству, могли быть исключительно граждане Лихтенштейна. Посему жулики всего мира, желающие надежно спрятать происхождение своих активов, терпеливо ждали рождения каждого нового гражданина этого государства (кандидата в «трасти»). Сегодня американские и европейские санкции против российских олигархов так напугали финансистов в Лихтенштейне, что без этих «трасти» могут остаться до 800 действующих трастов!
Что в том катастрофического, спросите вы?
А в том, что в этом случае активы никому в мире неизвестных конечных бенефициаров трастов могут переходить в разряд «бесхозных». А это, дорогие наши читатели, уже вероятности «выморочного имущества», которое через судебные процедуры изымается в пользу государства по месту дислокации трастов.
Такая вот очередная финансовая катастрофа для русских: воровали – за большие денежки прятали – и потеряли!
Вот что может означать массовый и неконтролируемый (противное доказать НЕВОЗМОЖНО) возврат граждан Лихтенштейна к традиционным моральным ценностям путем добровольных отказов от $80 тысяч за каждый случай!
А сколько потеряют на этом славянские государства и их самая богатая часть население – подсчитать НЕВОЗМОЖНО!
Хочется громко сказать следующее.
До тех пор, пока вопросы СЛАВЯНСКОЙ коррупции и «отмывания» будут задаваться исключительно местным гражданам, никаких успехов в их пресечении НЕ БУДЕТ.
Даже эти приведенные нами в статье простые примеры показывают, что речь идет о процессах, генерируемых КРУПНЫМИ МЕЖДУНАРОДНЫМИ преступными группам, эффективно бороться с которыми можно только скоординированными действиями специалистов ВЕДУЩИХ стран мира! Как минимум — России, Украины, Кипра, Англии, Израиля, США и Германии.
Нет таких групп. И никакие громкие сказки о персональной коррумпированности славянских лидеров их не заменят!
То есть нужны скоординированные сильнейшие удары не только по славянским персонам, но и МЕЖДУНАРОДНЫМ БАНКАМ, и иным прохиндеям!
С нашей точки зрения — это единственное эффективное лекарство от коррупции и отмывания.
Материал предоставили:
Сотник Андрей Владимирович — финансовый аналитик
Ценаев Евгений Викторович
