Ранее 27 июля 2024 года в интернет-издании нашей газеты была опубликована статья «Какие мошеннические схемы работают в тверском суде?»
В ней излагалось, что юрист бизнесмена, гражданина Ливанской Республики, Хуссейна Эль-Бадауи, явился в московское отделение Почты России для получения делового письма. И вдруг узнал от сотрудников о том, что несколько дней назад было получено и выдано какому-то человеку судебное письмо на имя доверенного лица от Хуссейна Эль-Бадауи.
Представитель иностранного инвестора крайне удивился этому, но ему работники почты предъявили копию доверенности. По этому документу человеком, как выяснилось, неоднократно получавшим судебные письма за Хуссейна Эль-Бадауи и его супругу, был некто Геворкян Эдгар Генрикович, уроженец Армении, который недавно стал гражданином РФ. С этим «гражданином» ливанский бизнесмен знаком не был и доверенности ему не выдавал.
Представители Эль-Бадауи обратились к нотариусу, якобы заверившим данную доверенность, и получили ответ: доверенность не заверялась, подпись нотариуса и оттиск печати подделаны, нотариальный бланк числится среди списка похищенных и утраченных.
Вскоре представители Эль-Бадауи самостоятельно получили новое судебное письмо, организовав практически ежедневное дежурство у почтового отделения. В нём Торжокский межрайонный суд Тверской области уведомлял Хуссейна Эль-Бадауи и его супругу об очередном судебном заседании. При этом на интернет-сайте суда никаких сведений о судебном деле найти не удалось. В Тверскую область выехали юристы семейной пары…
Итак, юристы, прибывшие в Торжокский суд Тверской области (а точнее — в судебное представительство этого суда в городе Кувшиново), ознакомились с материалами дела и оказались весьма впечатлены тем, с какой необыкновенной наглостью была выстроена схема мошенничества.
Как выяснилось, дело было возбуждено ещё в марте 2024-го года, прошло уже несколько судебных заседаний по нему, и, со слов работников суда, на текущую дату уже ожидалось вынесение судебного решения. Само дело состояло в следующем.
Уроженка города Грозный, Кулебякина Юлия Леонидовна (ранее имевшая фамилию — Мишарина), предъявила иск к Хуссейну Эль-Бадари и его супруге на общую сумму, превышающую 1,6 миллиарда рублей.
Свой иск она обосновывала тем, что она, Ю.Л. Кулебякина, купила долговые обязательства Хуссейна Эль-Бадауи перед неким Ершовым С.А., жителем города Кувшиново. К делу были приобщены два договоры займа, согласно которым Эль-Бадауи в 2015-м и в 2017-м годах, якобы, взял у С. Ершова взаймы денежные суммы, составляющие 900 млн. рублей наличными деньгами с условием выплаты процентов, которые вместе с остальным «долгом» и составили цену иска.
Разумеется, о всех этих людях (Ершове, Кулебякиной и, тем более, Геворкяне, использовавшем подложную доверенность) Эль-Бадауи и его супруга слышали впервые в жизни, причём до этого каких-либо требований от них не предъявлялось.
При тщательном ознакомлении с материалами гражданского дела были удивлены даже весьма опытные и «бывалые» правоведы, поскольку дело имело все признаки грубой аферы, исполненной настолько наглым образом, что в это трудно было поверить. Всё было совершенно ясно, но суд при этом за продолжительное время не принял никаких мер к разоблачению очевидного мошенничества.
Так, из протоколов судебных заседаний выяснилось, что в них лично принимал участие и тот самый Эдгар Геворкян. Он предъявил суду те же подложные доверенности от имени Эль-Бадауи и его супруги и заявил, что девятьсот миллионов рублей Хуссейну Эль-Бадауи действительно передавались, причём наличными деньгами, но где это происходило и при каких обстоятельствах, он не знает, но сами исковые требования признаёт (признание иска, согласно закону, является достаточным основанием его удовлетворить и указанную сумму взыскать). Юлия Кулебякина же, тоже лично явившаяся в суд, заявила, что долг в 1,6 миллиарда рублей она приобрела у Сергея Ершова за три миллиона рублей наличными деньгами. Такую впечатляющую разницу в суммах она объяснила просто: «так договорились».
Сам же «займодавец», житель г.Торжка Сергей Ершов, 1961 г.р., в суд не явился и никаких объяснений относительно возникновения долга не дал, поскольку этот человек признан умершим ещё в 2021 году!
Надо учесть, что Ершов С. ранее был судим за неуплату алиментов, никакой собственности и автомашины не имел, даже ни одного номера мобильного телефона за ним не числится, то есть он являлся лицом чисто номинальным и явно не мог дать взаймы такую сумму денег наличными.
У юристов вызвало крайнее удивление также и то, что судья не приняла никаких мер для проверки подлинности доверенностей Э. Геворкяна, на основании которых признавался иск на сумму, сопоставимую с бюджетом всего города Торжок. И это при том, что такую проверку осуществить весьма просто — для этого достаточно позвонить в нотариальную контору.
Иными словами, всё говорило о том, что злоумышленники рассчитывали на то, что Эль-Бадари и его супруга не примут участие в судебном заседании и узнают об удовлетворении иска лишь тогда, когда у судебных приставов в г. Москве окажется исполнительный лист на сумму более чем 1,6 млрд рублей.
Учитывая все перечисленные обстоятельства представителями Эль-Бадауи, было принято решение обратиться с заявлением не в МВД, где практически наверняка был бы вынесен отказ в возбуждении уголовного дела, на том основании, что имеет место гражданский спор, подлежащий разрешению в суде. Заявление о совершении мошенничества в особо крупном размере, возможно, совершённое при пособничестве работников суда, было подано в УФСБ по Тверской области.
Сотрудники ФСБ провели весьма углублённую проверку, собрали большое количество доказательств, допросили всех причастных к делу лиц. Были опрошены и Кулебякина с Геворкяном; они явились с адвокатами и незаконность своих действий отрицали. Кулебякина твёрдо стояла на своём: она купила долг за свои сбережения и ничего больше не знает. Геворкян же заявил, что о подложности доверенностей он не знал, а сами эти доверенности получил, якобы, от представителей Эль-Бадауи. При этом выяснилось, что для подтверждения этой «версии» мошенниками были, при явном пособничестве сотрудников сотового оператора, незаконно зарегистрированы две сим-карты на имя настоящих представителей (но уже много позднее участия Геворкяна в суде).
При этом всём очевидно, что умерший в 2021 году «займодавец» Ершов оказался асоциальным элементом, материально обеспечен не был, сам являлся злостным должником и даже был осуждён за неуплату алиментов, но суд почему-то этим фактам никакой оценки не дал.
Затем пришло время очередного судебного заседания, назначенного в судебном присутствии Торжокского суда, в г. Кувшиново. Кувшиново — это совсем небольшой городок, на подъезде к которому даже не работают мобильные сети, и, учитывая это, а также «цену вопроса» представители Эль-Бадауи прибыли на заседание с вооруженной охраной.
И, как выяснилось, не напрасно.
Ко времени заседания к зданию суда прибыла, помимо двух адвокатов Кулебякиной (сама она, и «представитель» Геворкян, естественно, не явились, хотя ранее участвовали в заседаниях лично), группа лиц характерной наружности, состоявшая более чем из 20-ти человек, частично «славянской» внешности, частично — явные выходцы из северо-кавказских республик, и намерения их не вызывали сомнений. К счастью, каких-либо столкновений удалось избежать. Такие же группы лиц прибывали и на последующие судебные заседания с явной целью — оказать психологическое давление как на ответчиков, так и на работников суда.
С течением времени были завершены оперативно-розыскные мероприятия сотрудниками УФСБ по Тверской области, в результате которых был сделан однозначный вывод: неустановленная группа лиц изготовила подложные договоры займа, доверенности, приискала с целью совершения хищения в особо крупных размерах граждан Кулебякину и Геворкяна и использовала суд как инструмент для совершения мошеннических действий.
Однако дело не относилось к подследственности ФСБ; все материалы дознания (в двух томах) были переданы в УМВД по Тверской области. Тем не менее, уголовное дело №12401280049000031 на основании таких однозначных выводов было возбуждено только 19 апреля, а это спустя три месяца после многочисленных жалоб потерпевших. Причём уголовное дело возбудил следственный отдел ОМВД г. Торжка, то есть там же, где рассматривается и судебное дело. Не является тайной то, что всё руководство правоохранительных органов и суд находятся в постоянном общении в этом небольшом (не более 42 тыс. населения) городке, а также там нет возможностей и средств для расследования данного уголовного дела.
Само по себе возбуждение уголовного дела не является основанием к приостановлению гражданского дела в суде; и Торжокский межрайонный суд тем временем назначил почерковедческую экспертизу подложных договоров займа. Но эта экспертиза была поручена не экспертной лаборатории федерального учреждения, как о том просили юристы Эль-Бадауи, а коммерческой организации, с неоднозначной репутацией, расположенной в г. Тверь.
Имеется полное понимание, что если бы случайно представители потерпевшей стороны не узнали о наличии данных судебных заседаний в Торжокском суде, то всё могло закончиться печально для их собственности в г. Москве.
Все эти события были изложены в июльской статье от 2024 года. Направлялись запросы в МВД России и Прокуратуру РФ, и сторона потерпевших наивно думала, что мошенники будут наказаны, а суд разберётся и вынесет законное и справедливое решение, но получилось всё наоборот…
Удивляет то, что это происходит в центре России и мошенники по «беспределу» используют суд для своей преступной схемы, а правоохранительные органы Тверской области фактически бездействуют, отделавшись возбуждением уголовного дела по факту и всё. Понятно, что имеют место быть организованные действия преступной группировки с солидным финансированием и, возможно, с наличием коррупционных связей. Но МВД области, а затем СУ СК области скидывают этот материал (который при этом пришёл из ФСБ с прямым указанием о наличии преступления) в сельский район (хорошо, что хоть просто не участковому), где явно нет возможностей и средств для эффективной организации работы. Не понятно, что это не профессионализм руководства правоохранительных органов Тверской области или что-то иное?
При таких обстоятельствах межрегиональная ОПГ, осуществляющая указанное преступление, не имеет каких-либо препятствий к реализации своего плана и рассчитывает на скорейшее вступление в законную силу иска в Торжокском межрайонном суде Тверской области по заведомо подложными доказательствами (фальсифицированным договорам, распискам), а также, на наш взгляд, по составленному заведомо ложному заключению в рамках судебной экспертизы, которая была поручена судом негосударственной организации (АНО НИСЭГ «Согласие»), расположенной в г. Тверь. Причём эксперт данной организации не имеет опыта по данному направлению, а кроме этого, он заявил о намерении применить разрушающие методы экспертизы, что не позволило бы провести повторную экспертизу.
Данная экспертиза проходила с 15.02.2024 по 18.11.2024 и в суд поступило заключение эксперта № 7957, имеющее массу недостатков (рецензия специалиста имеется), но с указанием, что подписи в документах выполнены ответчиками, но повторную экспертизу суд проводить отказался.
Стоит обратить внимание на недостатки экспертизы. По словам эксперта-криминалиста Дмитрия Егорова, проработавшего более 20 лет к системе МВД, заключение изобилует огромным количеством технических ошибок. «К примеру, эксперт в списке указанной литературы использует одни и те же источники под различными редакциями и с изменениями. Т.е. один и тот же источник написан дважды, но описан по-другому. Сложилось впечатление, что эксперт это все в первый раз увидел», — заключил Дмитрий Егоров.
Эксперты, проанализировавшие заключение Величко пришли к выводу, что отмечается искусственное «раздувание» текстовой части заключения эксперта. Описание объектов в целом (а они типовые), фото образцов (зачем), описание каждой из спорных подписей (а они признаны единым почерковым материалом). Ошибки сугубо специальные (терминология, нет полноты признаков). Кроме того, отмечены и сущностные ошибки – образцы подписей Ершова С.А. Отсутствует выявления признаков снижения темпа и координации движений у всех спорных подписей. Нет суждения о техническом приеме копирования на просвет при выполнении спорных подписей от имени Эль Бадауи.
По мнению адвоката Сергея Грошева, эксперт Величко, которую суд назначил в Твери, не имеет опыта определения арабской подписи, которая имеет свою специфику. Мы ведь пишем слева на право, а арабы справа на лево. Эксперты со стороны ливанского бизнесмена выяснили, что арабская подпись выполнена не арабом, а человеком, пишущим слева на право, т.е. с европейской манерой письма.
В заключении, эксперт Величко уверяла, что использовала свои собственные методики. После таких заявлений, эксперта можно было попросить на выход, а его творение отправить в мусорное ведро без раздумий. Дело в том, что эксперт в России не может апеллировать своими собственными методиками в суде. На кухни – пожалуйста, но только там.
«Своих методик не бывает. Есть утвержденные методики МинЮста и МВД, к тому же в соответствии с российским законодательством все государственные эксперты используют единый научно методический подход», — резюмировал эксперт-криминалист Дмитрий Егоров.
Указанное экспертное заключение и вся ситуация вызывает массу вопросов. В частности, это и бездействие правоохранительных органов Тверской области, при том, что на судебном заседании 20 декабря 2024 г. было вынесено решение по иску в пользу Кулебякиной Ю.Л., что, на взгляд юристов иностранцев, явно не законно,и они будут бороться за его отмену.
Удивляет то, что, по нашему мнению, Торжокский суд вынес решение удовлетворить иск, обоснованный исключительно подложными договорами и расписками, а также все обстоятельства указывали на отсутствие возможности данной сделки, хотя бы из-за отсутствия в это время ответчиков в России и не доказанность их общения с Ершовым, не говоря о том, откуда у Ершова могли быть такие денежные средства. Но, видимо, внутреннее убеждение судьи иное…
На наличие серьёзного противодействия и сил, участвующих в данной коррупционной схеме, указывает так же то, что 27 ноября 2024 г. из Торжокского межрайонного суда Тверской области была проведена выемка всех оригиналов договоров и расписок займа.
При этом данную выемку почему-то осуществил следователь по ОВД СЧ СУ МВД по Чеченской Республики подполковник юстиции Бурсаков В.В.. Сегодня сторона защиты Эль-Бадауи опасается утери данных важных документов, по которым необходима повторная экспертиза, а также экспертиза в рамках уголовного дела.
И почему-то в протоколе выемки отсутствует указание на количество листов изымаемых документов, факт их оригинальности и способ упаковки изъятого.
Все это позволяет предполагать, что данное действие является не процессуальным, а также это произошло до окончания судебного разбирательства и не принятого еще решения судом в отказе проведения повторной (но явно необходимо в этой ситуации) судебной экспертизы, но судья почему-то разрешила проведение данной выемки, хотя могла и не выдавать оригиналы?
Адвокаты бизнесмена теперь не сомневаются, что организаторы этого преступления находятся в Москве. Но сейчас и лица из Республики Чечня стали участниками данных событий, а первые экземпляры документов необходимые для повторной экспертизы в суде и экспертизы по уголовному делу в Чечне могут просто пропасть!
Считаем необходимым отметить, что ранее в Москве были попытки завладеть имуществом потерпевших (имеются данные по уголовном делу, по которому проходят лица чеченской национальности). Стоимость имущества приравнена к стоимости иска в Торжокском суде области, то есть очевидно, что при наличии судебного решения преступники завладеют данным имуществом. А пока происходит волокита по очевидному составу преступления, то члены ОПГ продадут это имущество и реализуют свой преступный замысел.
При этом мы неоднократно ходатайствовали о необходимости осуществления срочной выемки данных документов из суда, проведения задержания лиц, участвующих в реализации преступных действий (которые даже до сих пор не допрошены), выявление его организаторов и коррумпированных связей, также мы реально опасаемся уничтожения оригиналов расписок и договоров в целях противодействия расследования данного преступления.
В связи с нашими неоднократными обращениями об отсутствии должного расследования в СО ОВД «Торжокский» Тверской области в середине августа 2024 г. данное дело было передано СУ УВД по Тверской области, но активных действий следствием осуществлено не было, хотя следствие подняло вопрос перед судом о изъятии оригиналов документов на экспертизу по своему уголовному делу.
И тут 24.10.2024 г. данное уголовное дело по непонятной для нас причине было передано в СУ СК России по Тверской области по постановлению зам. прокурора Тверской области Юрздицкого К.А., а затем отправлена в МСО СК по Торжокскому району Тверской области, то есть наблюдается « футбол» дела между следственными органами, и опять длительное время работа по этому уголовному делу (уже почти 10 месяцев) просто не проводится.
Зачем зам. прокурора области Клименту Юрздицкому было вмешиваться в ход расследования и фактически хоронить расследование этой аферы – вопрос открытый и требующий, вероятно особого расследования. Возможно, если бы прокуратуру в действительности интересовало раскрытие этого дела, то предпринимались бы совсем другие действия.
Но сейчас результат известен- нет не какого расследования по уголовному делу, а это явно « на руку» мошенникам.
По данному вопросу сторона потерпевших ранее уже направляла неоднократные обращения к президенту РФ Путину В.В., в СК России, в Прокуратуру РФ, ряду депутатов ГД РФ, а развитие ситуации отслеживается прессой, но, видимо, мы столкнулись с ОПГ, которая очень «крутая» и «закон им не писан»!
Сложившая ситуации явно нарушает права потерпевших и может привести к очень крупному ущербу для них, а это касается иностранных граждан дружеской страны и авторитета России на международном уровне. Особенно удивляет, что это происходит в центре России — в Тверской области.