Однажды юрист предпринимателя, гражданина Ливанской Республики, Хуссейна Эль-Бадауи, явился в московское отделение Почты России для получения делового письма. И неожиданно узнал от сотрудников почтового отделения, что несколько дней назад было получено и выдано некоему человеку судебное письмо на имя его доверителя.
Представитель иностранного инвестора крайне удивился этому, но ему работники почты предъявили копию доверенности. По этому документу, человеком, как выяснилось, неоднократно получавшим судебные письма за Хуссейна Эль-Бадауи и его супругу, был некто Геворкян Эдгар Генрикович, уроженец Армении, недавно получивший российское гражданство. Но дело в том, что с этим лицом ливанский бизнесмен знаком не был и доверенности ему не выдавал.
Представители Эль-Бадауи обратились к нотариусу, якобы заверившим такую доверенность, и получили ответ: доверенность не заверялась, подпись нотариуса и оттиск печати подделаны, нотариальный бланк числится среди списка похищенных и утраченных.
Вскоре представители ливанского бизнесмена получили очередное судебное письмо, организовав, практически, ежедневное дежурство у почтового отделения. В нём Торжокский межрайонный суд Тверской области уведомлял Хуссейна Эль-Бадауи и его супругу об очередном судебном заседании. При этом на интернет-сайте суда никаких сведений о судебном деле найти не удалось. В Тверскую область выехали юристы семейной пары для разбирательства в ситуации.
Напомним, Ливан является дружественной страной к России и неоднократно оказывал поддержку в международных делах. Более того, Ливанская Республика была одним из первых государств, кто признал Российскую Федерацию после развала СССР.
Следует указать на то, что семья Эль-Бадауи уже не в первый раз становилась объектом преступных посягательств в России. Так, в 2012 году принадлежащий им имущественный комплекс площадью более 22 тысяч квадратных метров, расположенный у комплекса «Москва-Сити» был похищен путём подделки правоустанавливающих документов, опять таки, по подложной доверенности. При этом Росреестр, ускоренно зарегистрировавший мошенническую сделку, не принял никаких мер к проверке этой доверенности. Тогда было возбуждено уголовное дело, подлог подписей собственников был установлен экспертизой, но арбитражный суд вынес решение о возврате имущества только в 2019 году. А все эти годы с 2012 по 2019 комплекс зданий использовался и сдавался в аренду от лица некоего ЗАО «Первая лига», номинальным директором которого являлся психически больной человек, а в реальности все доходы получались группой лиц, включающих в себя выходцев из Чечни. При этом, несмотря на присутствие выгодополучателей и возбуждённое уголовное дело, в рамках следственных действий никто не был привлечён в качестве обвиняемых, а в настоящее время дело прекращено по сроку давности и сдано в архив.
Позднее, уже после возвращения своей недвижимости, Эль-Бадауи с супругой имели неосторожность доверить управление им гражданину России и Сирии по имени Сами Сабсаби. Этот управляющий, как нередко бывает, проворовался и был уволен, но с этим увольнением не смирился, а решил взять доходную недвижимость под свой личный контроль, для чего обратился к криминальным элементам, тоже из Чечни, которые, в составе вооружённой группы из более чем 50 человек в ночь на 24 августа 2022 года ворвались на территорию зданий, избили сотрудников частного охранного предприятия, отобрали у них оружие, а одного из охранников даже пытались вывезти в багажнике автомобиля. К счастью, описанные преступные действия были пресечены оперативно прибывшим отрядом специального назначения МВД, большая часть нападавших и сам организатор нападения Сабсаби были задержаны и впоследствии осуждены Савеловским судом города Москвы, приговорены к различным срокам лишения свободы. Примечательно, что Сами Сабсаби, организовавший нападение и лично руководивший им, был приговорён всего лишь к принудительным работам.
Но, обратимся к событиям более поздним и сейчас актуальным.
Итак, юристы, прибывшие в Торжокский суд Тверской области, а точнее в судебное представительство этого суда в городе Кувшиново, ознакомились с материалами дела и оказались весьма впечатлены необыкновенной наглостью мошенничества.
Как выяснилось, дело было возбуждено ещё в марте 2023 года, прошло уже несколько судебных заседаний по нему и, со слов работников суда, на текущую дату уже ожидалось вынесение судебного решения. Само дело состояло в следующем.
Уроженка города Грозный, Кулебякина Юлия Леонидовна (ранее имевшая фамилию — Мишарина) предъявила иск к Хуссейну Эль-Бадари и его супруге на общую сумму превышающую 1,6 миллиарда рублей.
Любопытный факт, что эта сумма соразмерна кадастровой стоимости тех самых зданий, которыми рейдерским путём пытались завладеть преступники, но им это так и не удалось.
Свой иск Кулебякина Ю.Л. обосновывала тем, что она купила долговые обязательства Хуссейна Эль-Бадауи перед неким Ершовым С.А., жителем города Кувшиново. К делу были приобщены два договора займа, согласно которым, Эль-Бадауи, якобы, взял у гражданина Ершова взаймы денежные суммы, составляющие 900 миллионов рублей наличными деньгами, в 2015 и в 2017 годах, с условием выплаты процентов, которые, вместе с остальным «долгом» и составили цену иска.
Разумеется, о всех этих людях (Ершове, Кулебякиной и тем более Геворкяне — использовавшем подложную доверенность), Эль-Бадауи и его супруга слышали впервые в жизни, причём, до этого каких-либо требований от них не предъявлялось.
При тщательном ознакомлении с материалами гражданского дела были удивлены даже весьма опытные и «бывалые» правоведы, поскольку дело имело все признаки грубой аферы, по достаточно известной схеме с подделкой документов, исполненной настолько наглым образом, что в это трудно было поверить. Всё было совершенно ясно, но суд за продолжительное время даже не заподозрил обмана и не принял никаких мер к разоблачению очевидного мошенничества.
Из протоколов судебных заседаний выяснилось, что в них лично принял участие и тот самый Эдгар Геворкян. Он предъявил суду те же подложные доверенности от имени Эль-Бадауи и его супруги и заявил, что 900 млн рублей Хуссейну Эль-Бадауи действительно передавались, причём наличными деньгами, но где это происходило и при каких обстоятельствах — он не знает. Зато сами исковые требования признаёт, а признание иска, согласно закону, является достаточным основанием его удовлетворить и указанную сумму взыскать. Юлия Кулебякина же, тоже лично явившаяся в суд, заявила, что долг в 1,6 млрд рублей она приобрела у Сергея Ершова за три миллиона рублей наличными деньгами. Такую впечатляющую разницу в суммах она объяснила просто: «так договорились».
Сам же «займодавец» Сергей Ершов, в суд не явился и никаких объяснений, относительно возникновения долга не дал, поскольку этот человек умер ещё в 2021 году!
Надо учесть, что Ершов С. ранее судим за неуплату алиментов, никакой недвижимости или автомобиля не имел, даже ни одного номера мобильного телефона за ним не числится. То есть лицо чисто номинальное и, судя по экономическим показателям, явно не мог дать взаймы такую сумму денег наличными.
У юристов вызвало крайнее удивление также и то, что судья не приняла никаких мер для проверки подлинности доверенностей Геворкяна Э., на основании которых признавался иск на сумму, превышающую бюджет города Торжок. И это при том, что такую проверку осуществить весьма просто: для этого достаточно позвонить в нотариальную контору.
Иными словами, всё говорило о том, что злоумышленники рассчитывали на то, что Эль-Бадари и его супруга не примут участие в судебном заседании и узнают об удовлетворении иска лишь тогда, когда у судебных приставов в городе Москве окажется исполнительный лист на сумму более чем 1,6 млрд рублей.
Учитывая все перечисленные обстоятельства, представителями Эль-Бадауи было принято решение обратиться с заявлением не в МВД, где, практически наверняка был бы вынесен отказ в возбуждении уголовного дела, на том основании, что имеет место гражданский спор, подлежащий разрешению в суде. Заявление о совершении мошенничества в особо крупном размере, возможно, совершённое при пособничестве работников суда, было подано в УФСБ по Тверской области. В конце концов, дело касается иностранного гражданина дружественного государства!
Сотрудники ФСБ провели весьма углубленную проверку, собрали большое количество доказательств, допросили всех причастных к делу лиц. Были допрошены и Кулебякина с Геворкяном, они явились с адвокатами и незаконность своих действий отрицали. Кулебякина твёрдо стояла на своём: она купила долг за свои сбережения, и ничего больше не знает. Геворкян же, заявил, что о подложности доверенностей он не знал, а сами эти доверенности получил, якобы, от представителей Эль-Бадауи. При этом выяснилось, что для подтверждения этой «версии» мошенниками были, при явном пособничестве сотрудников сотового оператора, незаконно зарегистрированы две сим-карты на имя настоящих представителей, но уже намного позднее участия Геворкяна в суде, что опровергало хронологически причастность представителей иностранного предпринимателя к мошеннической схеме.
При этом всем очевидно, что умерший в 2021 году «займодавец» Ершов оказался асоциальным элементом, материально обеспечен не был, сам являлся злостным должником и даже был осуждён за неуплату алиментов, но суд почему то этим фактам никакой оценки не дал.
Когда пришло время очередного судебного заседания, назначенного в судебном представительстве Торжокского суда в городе Кувшиново, совсем небольшом городке, на подъезде к которому даже не работают сотовые сети, юристы Эль-Бадауи были вынуждены прибыть в сопровождении вооруженной охраны.
Ко времени заседания к зданию суда прибыла, помимо двух адвокатов Кулебякиной (сама она и «представитель» Геворкян, естественно, не явились, хотя ранее участвовали в заседаниях лично), группа лиц характерной наружности, состоявшая более чем из 20 человек, частью славянской внешности, частью — явные выходцы из северокавказских республик, и намерения их не вызывали сомнений, они склонялись конфликту.
К счастью, каких либо столкновений удалось избежать. Но такие же группы лиц прибывали и на последующие судебные заседания, видимо с целью оказать психологическое давление как на ответчиков, так и на работников суда.
В самом же судебном заседании, якобы нанятые Кулебякиной адвокаты, заявили о необходимости провести почерковедческую экспертизу, но просили её назначить, почему-то, в Министерство Юстиции Тульской области. Тверская область их не устраивала, а по каким причинам они объяснить затруднились.
С течением времени были завершены оперативно-розыскные мероприятия сотрудниками УФСБ по Тверской области, в результате которых был сделан однозначный вывод: неустановленная группа лиц, изготовила подложные договоры займа, доверенности, с целью совершения хищения, в особо крупных размерах и использовала суд как инструмент для совершения мошенничества. При этом в документах фигурируют Кулебякина Ю.Л. и Геворкян Э.Г.
Однако, дело не относилось к подследственности ФСБ, все материалы дознания, в двух томах, были переданы в УМВД по Тверской области. Но уголовное дело на основании таких однозначных выводов было возбуждено 19 апреля, это спустя три месяца после многочисленных жалоб потерпевших инвесторов. Причём, уголовное дело возбудил следственный отдел ОМВД г.Торжка, то есть там же, где рассматривается и судебное дело, и не является тайной то, что всё руководство правоохранительных органов и суд находятся в постоянном общении, в этом сравнительно небольшом городе.
И, в рамках этого уголовного дела, пока никто не только не задержан, но и со стороны злоумышленников даже до сих пор не допрошен.
Само по себе возбуждение уголовного дела не является основанием к приостановлению гражданского дела в суде и Торжокский межрайонный суд тем временем действительно назначил почерковедческую экспертизу подложных договоров займа, но она была поручена не экспертной лаборатории федерального учреждения, как о том просили юристы Эль-Бадауи, а коммерческой организации с неоднозначной репутацией, расположенной в Твери.
Следует отметить, что коммерческие, частные организации экспертов действительно могут проводить качественные исследования и давать ответы на поставленные вопросы, отвечая перед судом по закону, неся риск уголовной ответственности за свои показания. Однако, важно учитывать опыт и показатели работы таких учреждений и компетенции имеющихся у них экспертов. В конце концов, без должных проверок и лицензий это может быть просто купленная ложная экспертиза.
Есть полное понимание, что если бы случайно представители потерпевшей стороны не узнали о наличии данных судебных заседаний в Торжокском суде, то всё могло закончиться печально для их собственности в столице.
Удивляет то, что это происходит в центре России и мошенники по «беспределу» используют суд в своей преступной схеме, а правоохранительные органы Тверской области ещё не приняли активных действий, только возбудили уголовное дело по факту, но надо же вести расследование и проводить задержания! Понятно, что имеют место организованные действия преступной группировки с солидным финансированием и, возможно, с наличием коррупционных связей, а МВД области отправляет этот материал, который пришёл из ФСБ, с прямым указанием о наличии преступления, в сельский район, где у правоохранителей нет достаточных сил и средств для эффективной организации работы. Интересно, у МВД всё идёт по плану? Достаточно ли компетентны руководители местных частей МВД и хватит ли ресурсов чтобы справиться со столь серьёзным делом?
Журналисты газеты «ПРЕЗИДЕНТ» с любопытством наблюдают за развитием этой остросюжетной ситуации и надеются на скорейшую реакцию защитников закона.
Материал предоставил независимый источник.
