На фоне напряжённой ситуации в России и в мире в нашей стране участились случаи наглого мошенничества по отношению к компаниям, особенно к тем, где есть учредители из других государств. Злоупотребляя доверием и пользуясь незнанием законов РФ, преступники, что называется, «отжимают» уставные доли в капитале фирм и собственность бизнесменов. Эти деяния создают далеко не лучший имидж России на мировом рынке и откровенно отпугивают иностранных инвесторов. В поле зрения редакции попала как раз одна из таких историй.
Это могло бы быть очередное проходящее дело, однако здесь речь пойдёт о рейдерском захвате здания, которое предназначено для устройства в нём реабилитационного центра, в том числе для участников СВО. Центр будет использовать новейшие методики, препараты и технологии, обеспечивающие максимально эффективный результат процесса реабилитации и оздоровления, позволяя значительно ускорить восстановление функций организма, утраченных в результате ранений, травм, контузий, а также обеспечивая возможность возвращения пациентов к активной деятельности в самые короткие сроки.
Вопрос – когда случится открытие столь необходимого для нас реабилитационного центра? И случится ли оно вообще, если злоумышленники, действуя в своих корыстных интересах, распродают отдельные помещения в здании в качестве апартаментов, производят демонтажные работы, чем наносят существенный ущерб.
Однако обо всём по порядку.
В 2015 году было основано общество с ограниченной ответственность «ООО «Мария-Дениза», учредителем которого наряду с гражданкой РФ Колесниковой Инной Борисовной (51% доли в уставном капитале, который составлял минимальные 10 000 рублей) выступил Тьери Фредерик Стефан Лионель Николас – гражданин Люксембурга и Франции (49% доли). Одной из основных форм деятельности фирмы являлась деятельность в области медицины. Именно с целью её осуществления в 2017 году на средства господина Тьери Общество приобрело недвижимое имущество: земельный участок общей площадью 1980 кв.м по адресу Санкт-Петербург, город Ломоносов, Еленинская улица, дом 19, литера А и здание с общей площадью 8233,8 кв. м., которое позже было разукрупнено на 75 отдельных помещений с отдельными кадастровыми номерами.
По словам Фредерика Тьери, который имел большой опыт инвестиций в недвижимость и решил инвестировать в Россию, он в сотрудничестве с нашей страной видит будущее. Интересный факт, что Тьери является племянником Антуана де Сент Экзюпери – автора бессмертной сказки для детей и взрослых «Маленький Принц». Только, если эта сказка пронизана добром и глубоким философским смыслом, то реальность, к сожалению, оказывается намного жёстче и циничнее. И как бы не хотелось создать счастливую «Планету людей», всегда найдутся «баобабы», готовые её разорвать.
В августе 2018 года Колесникова, будучи генеральным директором, по рекомендации принимает на работу в Общество некого Бабиновича Игоря Леонидовича в должности заместителя генерального директора с целью организации и ведения оперативно-хозяйственной деятельности.
С февраля 2022 г. Бабинович, пользуясь доверием учредителей, последовательно и регулярно оказывает серьёзное давление на них, ссылаясь на постановления правительства РФ и Указы Президента, убеждая, что в связи со сложившейся политической обстановкой деятельность Общества с участием гражданина недружественного государства фактически парализована и у гражданина ЕС очень скоро будут изъяты права собственности на объект недвижимости, расположенный на территории РФ (национализация), соответственно, необходимо переоформить долю Тьери в ООО «Мария-Дениза» на гражданина России.
Для справки. В России национализация является одним из видов прекращения права собственности, под которым понимается обращение в государственную собственность имущества с возмещением его стоимости и других убытков. Возможность национализации закреплена на уровне Конституции, которая устанавливает, что отчуждение для государственных нужд (!) должно осуществляться на условиях предварительного и равноценного возмещения. Если лицо не согласно с условиями такого возмещения, оно может обратиться в суд.
Национализация может осуществляться только на основании закона. Однако такой закон до сих пор не принят, соответственно, не установлен ни порядок национализации, ни случаи, в которых она допускается.
Более того, согласно Указу Президента РФ от 01.03.2022 № 81 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации» сделки (операции), влекущие за собой возникновение права собственности на ценные бумаги и недвижимое имущество, осуществляемые (исполняемые) с лицами иностранных государств, совершающих недружественные действия, могут осуществляться (исполняться) на основании разрешений, выдаваемых Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации и при необходимости содержащих условия осуществления (исполнения) таких сделок (операций). Следовательно, нужно просто подать документы на проверку в Правительственную комиссию, и собственность никто не имеет права изымать.
К сожалению, Тьери и Колесникова об этом не знали. Таким образом, поддавшись на уговоры Бабиновича, в мае 2022 года Фредерик Тьери продаёт Колесниковой 49% доли уставного капитала Общества по номинальной стоимости 4 900 рублей и она становится единственным учредителем. Договор купли-продажи происходит по доверенности на Бабиновича от Тьери, где указано (вероятно, под давлением Бабиновича), что на момент выкупа доли Колесникова не состояла в официальном браке. Однако это не так. С 01.10.2021 года Колесникова И.Б. состоит в браке с Минаевым Вячеславом Тимофеевичем, что подтверждается выпиской из акта о заключении брака. Соответственно, изначально нотариус Головачёв Игорь Георгиевич был введён в заблуждение, но почему-то не запросил документов, а поверил словам. Случайность, непрофессионализм или нечто иное?
Дальше события развиваются со стремительной скоростью, поэтому будем приводить точные даты.
25 мая 2022 года, почти сразу после заключения договора купли-продажи доли, Бабинович везёт Колесникову в нотариальную контору (Восстания, 6), запугивая тем, что и у Колесниковой есть огромные риски попасть под национализацию и потерять недвижимость. Колесникова под давлением Бабиновича подписывает 3 документа: решение единственного участника о назначении генеральным директором Общества некую Рослякову Ксению Игоревну (сожительницу Бабиновича, о чём свидетельствуют документы о регистрации); завещание на имя Росляковой К.И. на всё своё движимое и недвижимое имущество (при этом у Колесниковой есть родная дочь); доверенность на имя Бабиновича И.Л. на продажу 100% доли уставного капитала ООО «Мария-Дениза» Росляковой К.И. по номинальной стоимости 10 000 рублей. Довольно странный поступок со стороны 54–летней женщины, успешно ведущей бизнес…
Однако Бабинович мотивирует это тем, что Колесникова планирует выехать из России на длительный срок и в период её отсутствия на территории РФ нужно временно назначить генеральным директором Общества Рослякову Ксению Игоревну (номинально) для того, чтобы у него – руководителя проекта переустройства здания — была возможность продолжать организацию ремонтно-строительных работ в здании и ведение хозяйственной деятельности.
Позднее Колесникова открыто заявила, что в этот день Бабинович И.Л. опоил её неизвестным напитком, отвёз к нотариусу, где и были оформлены данные документы. То, что Колесникова находилась в состоянии изменённого сознания, подтвердила почерковедческая экспертиза «Экспертно-консультационного центра «СЛЕД»: «Рукописная запись «Колесникова Инна Борисовна» и подпись от имени Колесниковой И.Б., изображения которых расположены на оборотной стороне копии доверенности 78 АВ 1805673 от 25.05.2022 от имени Колесниковой И.Б. на имя Бабиновича И.Л. (зарегистрирована в реестре нотариуса нотариального округа Санкт-Петербурга Иванова И.Б.), выполнены самой Колесниковой Инной Борисовной под действием «сбивающих» факторов (в необычных условиях), не связанных с намеренным изменением почерка, т.е. естественными факторами – например, алкогольное или наркотическое опьянение, состояние стресса, действие фарм. препаратов, болезни и т.п.».
Любопытен тот факт, что и в этом случае уже другой нотариус Иванов И.Б. также не удосужился затребовать документ о нахождении Колесниковой в официальном браке (хотя в паспорте обычно ставится печать, а в нотариальной конторе подобные данные всё-таки проверяются). Для заключения одним из супругов сделки по распоряжению имуществом, права на которое подлежат государственной регистрации, сделки, для которой законом установлена обязательная нотариальная форма, или сделки, подлежащей обязательной государственной регистрации, необходимо получить нотариально удостоверенное согласие другого супруга.
Более того, в документах указано, что дееспособность Колесниковой проверена. Дееспособность гражданина выясняется нотариусом, исходя из его возраста, а также из способности гражданина понимать значение своих действий и руководить ими. Наряду с проверкой документов и запросами в государственные реестры нотариус самостоятельно (!) оценивает поведение лиц, обратившихся за совершением нотариального действия, путём визуальной оценки, проведения беседы, постановки уточняющих вопросов и т.д. Исходя из почерковедческой экспертизы следует, что Колесникова была под воздействием неких препаратов или стресса, так как же профессиональный юрист мог этого не увидеть?
23 августа 2022 года Бабинович в ультимативной форме требует от Колесниковой переписать на него компанию, угрожая тем, что в противном случае у неё всё отнимут. Но получил отказ.
Как выяснилось позже, Бабиновичем заранее были сделаны нотариально заверенные дубликаты всех учредительных документов Общества, печать и ключи от всех помещений в здании по адресу Еленинская, 19.
15 сентября 2022 года Колесникова как единственный учредитель Общества назначает генеральным директором Минаеву Галину Васильевну.
26 сентября 2022 года между Тьери Фредериком («Цедент») и Минаевым Вячеславом Тимофеевичем («Цессионарий»), мужем Колесниковой И.Б., был подписан договор уступки требования (Договор Цессии), по которому Тьери уступил Минаеву в полном объёме права требования по Договору беспроцентного займа от 18.11.2017 г., заключённого Цедентом (Тьери) и ООО «Мария-Дениза» (в настоящее время ООО «Атриум») в размере 142 950 000 рублей.
3 октября 2022 года Минаев В. Т. выкупает здание по адресу Санкт-Петербург, город Еленинская улица, дом 19, литера А. Договор вступил в силу с момента его подписания. Обременение имелось только по одному объекту с отдельным кадастровым номером.
По ДКП от 03 октября 2022 года Минаев получил объект во владение, принял его по акту приёма-передачи. Сразу после этого, 12 октября 2022 года Бабиновичем И.Л. 100% доли ООО «Мария-Дениза» были проданы Росляковой К.И. по номинальной стоимости 10 000 руб. Сделка купли-продажи доли Колесниковой И.Б. была проведена без её ведома в то время, когда Колесникова И.Б. находилась в Санкт-Петербурге. Вопреки Уставу Общества, ни генеральный директор Общества, ни сама Колесникова И.Б. не были поставлены в известность о проведении сделки.
В рамках оформления данной сделки Бабинович и Рослякова намеренно ввели в заблуждение в.р.и.о. все того же нотариуса Головачева И.Г. (совпадение ли?) – Даурских В.В., предоставив следующие заведомо ложные документы и сведения:
Во-первых, опять же не была предоставлена копия акта о заключении брака между Минаевым и Колесниковой и нотариально удостоверенное согласие супруга на отчуждение доли компании. Даурских, в свою очередь, их не истребовала. Замечу, что в третий раз очередной нотариус, который удостоверяет документы в присутствии Бабиновича, игнорирует факт супружеского альянса. Есть ли в этом некая закономерность?
Во-вторых, список участников Общества от 12.10.2022 года и справка от 12.10.2022 года о том, что доля уставного капитала, принадлежащая Колесниковой Инне Борисовне, оплачена полностью и отчуждение доли не требует согласования в УФАС по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области за подписью Минаевой Г.В. – на них подписи подделаны. Об этом свидетельствует заявление Минаевой оперуполномоченному ОБЭиПК по Петродворцовому району г. Санкт-Петербурга. К заявлению прикреплены все документы и оригиналы подписи Минаевой на четырёх листах А4. Подделку на документах можно увидеть даже без почерковедческой экспертизы. А за фальсификацию подписей злоумышленникам грозит статья 327 УК РФ.
Более того, нет никаких документальных фактов и банковских проводок, подтверждающих то, что доля действительно оплачена, причём ещё до момента заключения договора.
В п.9 ДКП указано: «Стороны подтверждают, что не имеют долгов… которые могут повлечь банкротство…». Однако 03.10.2022 года (до совершения сделки 12.10.22 года) было вынесено решение апелляционного суда «…Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Мария-Дениза» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Атмосфера» 1 700 000 руб». Соответственно, долг был, и весьма значительный. Почему опять же нотариус не обратила на это внимание?
05.11.2022 года Колесникова подала заявление в ОМВД Петродворцового района по статье 159, ч. 4 УК РФ (мошенничество) на Бабиновича и Рослякову. Доследственную проверку вёл оперуполномоченный ОБЭП Харитонов В.М.
06.12.2022 года процессуальным решением по результатам проверки был вынесен отказ в возбуждении уголовного дела.
12.12.2022 года по данному отказу Колесниковой была подана жалоба начальнику ОМВД Петродворцового района. В ответ на жалобу дело было возвращено Харитонову на доследование, но вскоре Харитонов был уволен по неизвестным причинам.
В период с декабря 2022 по апрель 2023 года Колесникова подавала ещё целый ряд жалоб: в Прокуратуру Петродворцового района; в ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области; в Генеральную прокуратуру Российской Федерации; в Министерство внутренних дел Российской Федерации.
Ответы однозначны: «Жалобу удовлетворить. Документы вернуть на доследование». Однако уголовное дело до сих пор открыть не удаётся.
02.11.2022 года регистрация перехода права собственности на объекты недвижимости на Минаева В.Т. была отложена Росреестром на 3 месяца, т.к. в договоре не хватало информации об обременении – договоре аренды с крупной торговой сетью на 10 лет на 1 помещение (из 75). Доп. соглашение об обременении было оформлено, но по каким-то причинам не поступило в Росреестр.
Тем не менее, до 22.02.2023 года Минаев В.Т. осуществлял физический контроль здания, приняв его во владение по ДКП.
Однако ООО «Мария-Дениза», переименованное Бабиновичем и Росляковой в ООО «Атриум», подало иск в Петродворцовый районный суд г. СПб на Минаева В.Т. о чинении препятствий в пользовании зданием. Можно лишь предполагать, с какой целью Общество было переименовано, но, скорее всего, на просто ради красивого названия.
Но 11.02.2023 года, не дождавшись даже предварительного заседания суда по своему же иску, Бабинович в составе группы неизвестных наёмных лиц при участии сотрудников частного охранного предприятия ООО «ТехноПроект-безопасность» (лицензия ЧО № 2996 зарегистрирована в Главном управлении Росгвардии действительна до 29 октября 2023 года, учредитель/собственник Кан Алексей Феликсович – бывший начальник полиции Петродворцового района), предпринял физический (рейдерский) захват здания, взломав все двери, сменив замки, выставив свою охрану (всё тот же ЧОП Кана А.Ф.), в грубой форме выгнав действующего сторожа и арендаторов на улицу, не позволив забрать даже часть вещей.
02.03.2023 гола Минаев подал исковое заявление в Петродворцовый районный суд о признании ДКП здания состоявшимся. Судья Петрова по ходатайству Минаева наложила арест на земельный участок и недвижимое имущество до окончания судебных процессов.
18.04.2023 года иск Бабиновича был рассмотрен в Петродворцовом районном суде и дело закрыли по ходатайству ООО «Атриум», которое свидетельствовало, что Минаев по собственному желанию удовлетворил их требования и больше не чинит препятствий в пользовании зданием, что являлось откровенной ложью.
Кстати, в апреле 2023 года Рослякова К.И. изменила фамилию на Бабинович. Любовь или попытка запутать следствие? Как говорится, муж и жена – одна сатана…
Дальше началась целая череда исков, которые подавались то с одной, то с другой стороны. Разбирательство идёт полным ходом, а Бабинович пытается незаконно распродать здание на апартаменты, а также продолжает сдавать помещения уже новым арендаторам.
И тут нелишне обратить внимание на биографию Бабиновича Игоря Леонидовича.
Родился в 1985 году в городе Озерск Челябинской области.
В 2012 году ООО «ТПК «Благо-С»,директором которого на тот момент являлся И.Л. Бабинович (компания его отца – Бабиновича Леонида Анатольевича), организовало несанкционированную свалку ТБО в посёлке Красный (Свердловская обл.).
В январе 2017 года надзорное ведомство потребовало закрыть полигон ТБО для дальнейшей работы, а владельца обязало приступить к рекультивации земель. Данное требование выполнено не было. В результате несанкционированного размещения отходов на участке лесного фонда общей площадью свыше 6 тысяч квадратных метров была допущена порча земли отходами хозяйственной деятельности, что причинило вред окружающей среде. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 254 УК РФ (Порча земли). По результатам уголовного дела ООО «ТПК «Благо-С» был назначен штраф в размере 154 000 000 (ста пятидесяти четырех миллионов!) рублей. Был ли выплачен государству данный штраф – неизвестно.
В 2017 году Бабинович И.Л. привлекался к административной ответственности по ч. 4 ст. 20.8 КоАП РФ (Нарушение правил производства, приобретения, продажи, передачи, хранения, перевозки, ношения, коллекционирования, экспонирования, уничтожения или учета оружия и патронов к нему, а также нарушение правил производства, продажи, хранения, уничтожения или учета взрывчатых веществ и взрывных устройств, пиротехнических изделий, порядка выдачи свидетельства о прохождении подготовки и проверки знания правил безопасного обращения с оружием и наличия навыков безопасного обращения с оружием или медицинских заключений об отсутствии противопоказаний к владению оружием).
В 2017 году, будучи начальником управления ЖКХ в администрации г. Алушта, привлекался к административной ответственности по ст. 19.7 КоАП РФ. При проведении внеплановой проверки по вопросу использования средств, выделенных из бюджета Республики Крым, было установлено, что Управлением КС и ЖКХ Администрации, начальником которого являлся Бабинович И.Л., были внесены изменения в существенные условия муниципального контракта в части увеличения размера авансирования с 50% до 95% цены контракта, в связи с чем незаконно перечислен поставщику ООО СК «Регион» аванс в сумме 23 220 000,00 рублей.
В 2018 году подозревался в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями).
В 2019 году осуждён по ч. 1 ст. 293 УК РФ (Халатность). Дело связано с освоением денежных средств, предоставленных из федерального бюджета на модернизацию региональных систем дошкольного образования в рамках программы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей».
(Информация взята из открытых источников).
То есть Бабинович является аферистом со стажем. А сейчас, как стало известно нашей редакции, он скрывается от военкомата и уклоняется от воинской службы, за что предусмотрено наказание согласно статье 328 УК РФ. Вычислить его местоположение на данный момент невозможно. В судах присутствуют его представители. Хочется верить, что суд в итоге объективно рассмотрит все факты этих запутанных дел о купли-продаже долей и отъёма здания. Собственникам будет возвращено имущество, а виновных привлекут к ответственности. Уникальный реабилитационный центр будет оборудован, и его технологии смогут помочь восстановить и сохранить здоровье множеству людей.
